Operadoras Sacyr SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ALEJANDRA VALESKA HIDALGO FUENTES, abogado, Notario Público Interino 16º Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con domicilio en calle San Sebastián 2750 comuna Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de junio 2026, Repertorio Nº 2.261 / 2026.-, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OPERADORAS SACYR SpA, celebrada con fecha 16 de junio de 2026, a la que concurrí, en la cual SACYR CONCESIONES S.L., en calidad de únicos accionistas de OPERADORAS SACYR SpA, lo que acredité teniendo a la vista los registros respectivos, acordaron lo siguiente: UNO: Modificar los Estatutos Sociales de la Sociedad, disminuyendo el número de Directores de 5 a 3; UNO PUNTO UNO. Modificación de artículo séptimo y décimo quinto de los Estatutos sociales por los siguientes: "ARTICULO SÉPTIMO: La Administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por tres Directores titulares y suplentes, reelegibles indefinidamente, que podrán ser o no accionistas. Cada Director Titular tendrá un suplente, que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia del titular y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. Si se produjera la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar a sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un director en calidad de reemplazante. La designación en el cargo de Director y su aceptación; los requisitos, incompatibilidades, limitaciones e incapacidad para desempeñarlo y las funciones, derechos, obligaciones y responsabilidades del directorio y de sus miembros, serán los establecidos en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en su Reglamento, para las sociedades anónimas cerradas, como asimismo la revocación del directorio, las causales de terminación en el cargo de director y el procedimiento de reemplazo de los directores que cesaren en sus funciones sea al final o con anterioridad al término en el cargo de director y el procedimiento de reemplazo de los directores que cesaren en sus funciones sea al final o con anterioridad al término de su período. Los directores suplentes tendrán derecho a ser citados y a asistir a todas las sesiones de Directorio, pero no podrán votar en ninguna materia que deba decidir, a menos que el director titular respectivo no esté presente en dicha sesión.”. “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las reuniones de Directorio se constituirán con un mínimo de dos de sus miembros, y para la adopción de acuerdos se requerirá el voto favorable de a lo menos dos de los Directores.” DOS: Elección de nuevo Directorio de la Sociedad; TRES: Aumentar el capital de la Sociedad de $31.442.540.100 pesos, divididos en 1000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor nominal, en la cantidad de $32.274.540.088 pesos divididos en 1000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal; TRES PUNTO UNO: Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de $32.274.540.088.-, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad es la suma de $32.274.540.088.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a que se refiere el Artículo Quinto Permanente de estos estatutos, el que ha sido íntegramente suscrito por Sacyr Concesiones S.L., y es pagado de la siguiente forma: a) Con la cantidad de $31.442.540.100.-, dividido en 1.000 acciones emitidas, suscritas y totalmente pagadas con anterioridad a esta fecha; b) Con la cantidad de $431.999.988, pagados mediante aportaciones directas de capital, en dinero en efectivo, enterado con fecha 26 de marzo de 2026; c) Con la cantidad de $400.000.000, pagado mediante aportación directa de capital en dinero efectivo, la cual debe ser enterado, a más tardar, con fecha 18 de junio de 2026.; y Cuatro: Materialización de acuerdos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de junio de 2026.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular de la Décimo Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con domicilio en Calle San Sebastián N°2750, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico: con fecha 6 de febrero de 2025, Repertorio N°482/2025.- ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de OPERADORAS SACYR SpA., celebrada con fecha 28 de enero de 2025, a la que concurrí, en la cual SACYR CONCESIONES S.L., en calidad de único accionista de OPERADORAS SACYR SpA., lo que acredité teniendo a la vista el registro de accionista respectivo, acordó lo siguiente: UNO: Aumentar el capital social de $24.724.540.088 pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal; en la cantidad de $6.718.000.012 pesos, sin la emisión de nuevas acciones de pago, quedando en la cantidad de $31.442.540.100 pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. DOS: Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de $31.442.540.100, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.’’. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de $31.442.540.100, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el Artículo Quinto Permanente de estos estatutos, el que ha sido íntegramente suscrito por Sacyr Concesiones S.L., y es pagado de la siguiente forma: a/La cantidad de $24.724.540.088 dividido en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal ha sido íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a esta fecha; y b/La cantidad de $6.718.000.012, pagados mediante aportaciones directas de capital, en dinero en efectivo, el que deberá enterarse en el plazo de 11 meses y a más tardar el día 28 de diciembre de 2025.’’ Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 7 de febrero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 30 de diciembre de 2024

   Se acuerda aumentar el capital social de $14.737.696.777 a $24.724.540.088 mediante capitalización de créditos del único accionista.

   SACYR CONCESIONES S.L.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUÍÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la Décimo Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con domicilio en Calle San Sebastián N°2750, comuna de Las Condes, certifico: con fecha 10 de enero de 2025, Repertorio N° 124/2025,.- ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OPERADORAS SACYR SpA., celebrada con fecha 30 de diciembre de 2024, a la que concurrí, en la cual SACYR CONCESIONES S.L., en calidad de único accionista de OPERADORAS SACYR SpA., lo que acredité teniendo a la vista el registro de accionista respectivo, acordó lo siguiente: UNO: Aumentar el capital social de $14.737.696.777 pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal; en la cantidad de $9.986.843.311 pesos, sin la emisión de nuevas acciones de pago, quedando en la cantidad de $24.724.540.088 pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. DOS: Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de $24.724.540.088, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.’’. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de $24.724.540.088, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el Artículo Quinto Permanente de estos estatutos, el que ha sido íntegramente suscrito por Sacyr Concesiones S.L., y es pagado de la siguiente forma: a/La cantidad de $14.737.696.777 dividido en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal ha sido íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a esta fecha; y b/La cantidad de $9.986.843.311, pagados mediante la capitalización de créditos del único accionista por una cantidad equivalente de $9.986.843.311, acordada en junta extraordinaria de accionistas de fecha treinta de diciembre de dos mil veinticuatro. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUÍÑEZ, Notario Público Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16° Notaría de Santiago, con oficio en calle San Sebastián 2.750, Comuna de Las Condes, certifico: con fecha 28 de marzo de 2024, Rep. Nº 1.172 / 2024.-, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria Accionistas de OPERADORAS SACYR SpA celebrada con fecha 21 de marzo de 2024 a la que concurrí, en la cual Sacyr Concesiones Chile SpA., en calidad de único accionista lo que acredité teniendo a la vista el registro respectivo, acordó aumentar capital social de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas, misma serie y sin valor nominal, a la cantidad $14.736.696.776, si emitir nuevas acciones. Como consecuencia de este aumento de capital, se acordó modificar los Estatutos Sociales en sus artículos Quinto y primero Transitorio, por los siguientes: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de $14.737.696.776, dividido y representado en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. Las acciones se pagarán al contado y en dinero efectivo. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de $14.737.696.776, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el Artículo Quinto Permanente de estos estatutos, el que ha sido íntegramente suscrito por Sacyr Concesiones Chile SpA, y es pagado de la siguiente forma: a/La cantidad de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal ha sido íntegramente suscrita y pagada en efectivo con anterioridad a esta fecha; y b/ La cantidad de $14.736.696.776, pagados mediante el aporte de créditos del accionista por una cantidad equivalente a $14.736.696.776”. Otras estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 20 de mayo de 2024.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16° Notaría de Santiago, con oficio calle San Sebastián 2750 piso 1 y 2, comuna de Las Condes y ciudad de Santiago, certifico: con fecha 20 de febrero de 2024, Repertorio N° 648/2024.-, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SPV COVIANSA SpA., celebrada con fecha 15 de febrero de 2024, a la que concurrí, en la cual Sacyr Concesiones Chile SpA., en calidad de único accionista lo que acredité teniendo a la vista el registro respectivo, acordó modificar los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Primero: El nombre de la sociedad es OPERADORAS SACYR SpA, pudiendo utilizar esta denominación para todos los efectos legales, incluyendo sus actuaciones ante bancos e instituciones financieras, públicas y privadas, el nombre de fantasía OPSA”. “Artículo Cuarto: La sociedad por acciones tendrá por objeto: a) Tomar interés y participar, directa e indirectamente, en proyectos de inversión de infraestructura e invertir en proyectos de concesión de obras públicas; b) prestar servicios o asesorías económicas, comerciales, financieras, de ingeniería y otras relacionadas; c) celebrar, por cuenta propia o de terceros, todo tipo de actos o contratos civiles o mercantiles que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social; d) la reparación, conservación, prestación de Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios, Mantenimiento y Operación de concesiones de obras públicas; e) la gestión de las áreas comerciales de proyectos concesionados, f) la prestación de servicios de administración, mantención y operacionales de concesiones de obras de infraestructura públicas fiscales, incluida la celebración de todos los actos y contratos necesarios, g) la construcción, gestión, conservación y explotación, tanto en Chile como en el extranjero, de: 1) carreteras, autovías o autopistas, rutas y caminos locales, obras complementarias en carreteras urbanas e interurbanas y todo tipo de obras viales y obras de edificación públicas, incluyendo las de régimen de peaje; 2) las áreas de servicio de cualquier vía de comunicación y, en particular: (i) de estaciones de servicios de carburantes, contratando el aprovisionamiento y abanderamiento, en su caso; (ii) de instalaciones auxiliares para usuarios como hoteles, restaurantes, cafeterías, áreas de descanso, actividades recreativas, servicios de comunicación o información y establecimientos comerciales; y (iii) de instalaciones auxiliares para vehículos como talleres, engrases, lavados, reparaciones, estacionamientos y venta de accesorios y repuestos, i) la prestación de servicios de asesoría en temas de manejo y gestión de infraestructuras, el desarrollo de actividades de mantención y conservación de todo tipo de infraestructura vial urbana e interurbana, de aeropuertos, hospitales y en general de toda clase de obra de infraestructura pública, j) la realización de trabajos de demarcación vial, señalización de tránsito y de control de peso por eje, y todo tipo de actividades y servicios relacionados con el equipamiento de insumos viales, tales como la venta de elementos para vías de peajes, la confección de señalética y otros. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título y dar y tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de uso o goce, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, gravarlos con hipoteca o prendas de cualquier clase; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para los fines señalados, al desarrollo de su actividad, comercio o negocios o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de febrero de 2024.