Inversiones Santa Carmen S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2001

   Se menciona la inscripción de la sociedad anónima original INVERSIONES SANTA CARMEN S.A. en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformación· 23 de agosto de 2023

   La sociedad INVERSIONES SANTA CARMEN S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo el nombre INVERSIONES SANTA CARMEN SpA.

   HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS · CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO · CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES · TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de agosto 2023, REP. N°27.124/2023.-, ante mí: se celebró y redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES SANTA CARMEN S.A., RUT N°77.660.620-0, inscrita a fojas 23.082 N°18.636 del Registro de Comercio de Santiago del año 2.001, en la cual, los accionistas, Don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, CI N°4.480.074-8, Doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, CI N°7.253.782-3; Doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, CI N°16.961.251-k; y Doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, CI N°19.638.653-k, todos con domicilio, para estos efectos, en Renato Sánchez N°3.516, departamento 32, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron: Transformar la Sociedad a una sociedad por acciones, cuyos estatutos son los siguientes: Accionistas: Don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, CI N°4.480.074-8, Doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, CI N°7.253.782-3; Doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, CI N°16.961.251-k; y Doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, CI N°19.638.653-k, todos con domicilio, para estos efectos, en Renato Sánchez N°3.516, departamento 32, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Nombre: El nombre de la sociedad será "INVERSIONES SANTA CARMEN SpA”. Duración: 5 años contados desde esta fecha, renovándose a la expiración del plazo sucesiva y automáticamente por períodos iguales de cinco años cada uno, contados desde el respectivo vencimiento. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de otras agencias o sucursales que puedan establecerse, en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Prestar consultorías y asesorías a empresas y personas naturales, sea por cuenta propia o de terceros, en todas las materias relacionadas a la economía, ingeniería y finanzas; y, además en todas las materias que los socios acuerden; b) El desarrollo de proyectos de inversión en sus formas más amplias, en especial, adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes muebles, inmuebles, sean rústicos o urbanos, lotearlos, urbanizarlos, construir en ellos, arrendarlos o, en general, solicitarlos a cualquier otro título, todo ello por cuenta propia o de terceros; comercializar todo tipo de equipos, instalaciones y artefactos, tanto en Chile como en el extranjero; tomar y dar representaciones de equipos e instalaciones tanto en Chile como en el extranjero, invertir en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, efectos de comercio, planes de ahorro, patentes, marcas, cuotas y derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales, o civiles, limitadas o colectivas, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos y valores mobiliarios; celebrar operaciones de crédito de dinero que no estén reservadas por la ley a los Bancos e Instituciones financieras; administrar dichas inversiones, por cuenta propia o ajena; c) La explotación del comercio exterior, realizado por cuenta propia o ajena, operaciones de importación o exportación, de toda clase de productos, materias primas, mercaderías, equipos, accesorios o repuestos; la representación, en Chile, de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; y, asimismo, el desempeño de agencias o representaciones, en el exterior, de empresas o mandantes chilenos; la comercialización o distribución, en Chile o en el exterior, de toda clase de bienes de consumo o de capital, su armaduría, ensamblaje o fabricación; y d) El transporte en general sea de carga o de pasajeros, por cuenta propia o ajena, mediante la explotación de camiones y toda clase de vehículos de transporte de pasajeros, fletes, embalaje y carga de todo tipo. Capital: El capital social es de $106.464.114.-, dividido en 106.464 acciones, nominativas, sin valor nominal, y que se suscribe y paga en la siguiente proporción: a) Don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, con 106.164 acciones correspondientes a $106.164.107.-; b) Doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, con 200 acciones correspondientes a $200.003.-; c) Doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, con 50 acciones correspondientes a $50.002.-; y d) Doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, con 50 acciones correspondientes a $50.002.-. Capital totalmente enterado y pagado. Las acciones indicadas corresponden a las acciones que tenían los actuales accionistas en la sociedad anónima que se transforma y se encuentran totalmente pagadas. Administración: La administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderá a don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, CI N°4.480.074-8. En caso de ausencia, impedimento o muerte de don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderá a doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, CI N°7.253.782-3. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia, impedimento o muerte de las dos personas ya indicadas anteriormente, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderá en forma conjunta a doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, CI N°19.638.653-k y a doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DÍAS-VALDES, CI N°16.961.251-k. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de agosto de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2001

   Se menciona la inscripción de la sociedad de responsabilidad limitada en el Registro de Comercio de Santiago.

   INVERSIONES SANTA CARMEN LIMITADA

Texto oficial del extracto

LUIS ENRIQUE TAVOLARI OLIVEROS, Notario titular de la XXII Notaría de este territorio jurisdiccional, con oficio en esta ciudad, calle Don Carlos N°2.889, Las Condes, certifico: Por escritura pública, de fecha 12 de agosto de 2.019, otorgada ante mí, los socios de “INVERSIONES SANTA CARMEN LIMITADA”, RUT N°77.660.620-0, inscrita a fojas 23.082 N°18.636 del Registro de Comercio de Santiago del año 2.001, HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, ingeniero comercial, RUT N°4.480.074-8; doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, secretaria ejecutiva, RUT N°7.253.782-3; doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, odontóloga, RUT N°16.961.251-K; y doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, estudiante, RUT N°19.638.653-K; todos con domicilio en Renato Sánchez N°3.516, departamento 32, Las Condes, Santiago; acordaron: Transformar el tipo social desde una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima cerrada, la que se regirá por los estatutos de la sociedad transformada, los que se pasan a extractar: NOMBRE SOCIEDAD: "INVERSIONES SANTA CARMEN S.A.". DOMICILIO: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que ella podrá extender sus actividades a otros puntos del país o del extranjero. DURACION: La duración de la sociedad será de 5 años contados desde esta fecha, renovándose a la expiración del plazo sucesiva y automáticamente por períodos iguales de cinco años cada uno, contados desde el respectivo vencimiento. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) Prestar consultorías y asesorías a empresas y personas naturales, sea por cuenta propia o de terceros, en todas las materias relacionadas a la economía, ingeniería y finanzas; y, además en todas las materias que los socios acuerden; b) El desarrollo de proyectos de inversión en sus formas más amplias, en especial, adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes muebles, inmuebles, sean rústicos o urbanos, lotearlos, urbanizarlos, construir en ellos, arrendarlos o, en general, solicitarlos a cualquier otro título, todo ello por cuenta propia o de terceros; comercializar todo tipo de equipos, instalaciones y artefactos, tanto en Chile como en el extranjero; tomar y dar representaciones de equipos e instalaciones tanto en Chile como en el extranjero, invertir en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, efectos de comercio, planes de ahorro, patentes, marcas, cuotas y derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales, o civiles, limitadas o colectivas, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos y valores mobiliarios; celebrar operaciones de crédito de dinero que no estén reservadas por la ley a los Bancos e Instituciones financieras; administrar dichas inversiones, por cuenta propia o ajena; c) La explotación del comercio exterior, realizado por cuenta propia o ajena, operaciones de importación o exportación, de toda clase de productos, materias primas, mercaderías, equipos, accesorios o repuestos; la representación, en Chile, de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; y, asimismo, el desempeño de agencias o representaciones, en el exterior, de empresas o mandantes chilenos; la comercialización o distribución, en Chile o en el exterior, de toda clase de bienes de consumo o de capital, su armaduría, ensamblaje o fabricación; y d) El transporte en general sea de carga o de pasajeros, por cuenta propia o ajena, mediante la explotación de camiones y toda clase de vehículos de transporte de pasajeros, fletes, embalaje y carga de todo tipo. CAPITAL: $106.464.114.-, dividido en 106.464 acciones nominativas, sin valor nominal y que se suscribe y paga en la siguiente proporción: a) Don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, con 106.164 acciones correspondientes a $106.164.107.-; b) Doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, con 200 acciones correspondientes a $200.003.-; c) Doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, con 50 acciones correspondientes a $50.002.-; y d) Doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, con 50 acciones correspondientes a $50.002.-. Las acciones indicadas corresponden a los derechos sociales en la sociedad de responsabilidad limitada que tenían los actuales accionistas en la sociedad que se transforma en sociedad anónima cerrada, y se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 19 de agosto de 2.019.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario Público Interino de la 22° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Por escritura pública fecha 11 de Diciembre de 2018, otorgada ante mí, los socios de “INVERSIONES SANTA CARMEN LIMITADA”, RUT 77.660.620-0, sociedad inscrita a FS 23.082 N°18.636del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.001, don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, ingeniero comercial, RUT N°4.480.074-8; doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, secretaria ejecutiva, RUT N°7.253.782-3; doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, odontóloga, RUT N°16.961.251-K, y doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, estudiante, RUT N°19.638.653-K,todos domiciliados en Renato Sánchez N°3.516, depto. 32, Las Condes, Santiago; Acuerdan modificar la sociedad en la siguiente forma: Aumento Capital: Aumentar el capital social desde la suma de $1.000.000.- a la suma de $106.464.114.-, aumento que se pagará de la siguiente forma: A) Don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, aporta con el consentimiento expreso de todos los socios, la suma de $105.464.114.-, que paga en este mismo acto con el aporte de 56 acciones de la sociedad INVERSIONES H y H S. A., RUT N°96.608.930-K, que don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS posee en dominio y que constan en su contabilidad como empresario individual, aumentando su participación social desde un 70% a un 99,718% de los derechos sociales. B) Doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, señala que no concurre al presente aumento de capital, con lo que disminuye su participación social de un 20% a un 0,188% de los derechos sociales. C)Doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, señala que no concurre al presente aumento de capital, con lo que disminuye su participación social de un 5% a un 0,047% de los derechos sociales. Y D) Doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES, señala que no concurre al presente aumento de capital, con lo que disminuye su participación social de un 5% a un 0,047% de los derechos sociales. En consecuencia, los socios en forma unánime modifican el artículo sexto del pacto social relativo al capital reemplazándolo por el siguiente: “SEXTO: El capital de la sociedad es la suma de $106.464.114, que encuentra íntegra y totalmente pagado por los socios de la siguiente forma: A) Don HERNAN ANTONIO HENRIQUEZ SOLIS, con la suma de $106.164.114.- equivalentes al99,718% de los derechos sociales; pagados por el socio de la siguiente forma, con la suma de $700.000.- en efectivo que ya se encuentran ingresados en caja social, y con el aporte en dominio de 56 acciones de la sociedad INVERSIONES H Y H S. A., valorizadas en este mismo acto la suma de $105.464.114.-.B) Doña CARMEN LORENZA DIAZ-VALDES CASTRO, con la suma de $200.000 equivalentes a un 0,188% de los derechos sociales; suma pagada con anterioridad y que se encuentra integrada en la caja social. C) Doña CARMEN VICTORIA HENRIQUEZ DIAZ-VALDES con la suma de $50.000 equivalentes a un 0,047% de los derechos sociales; suma pagada con anterioridad y que se encuentra integrada en la caja social. Y D) Doña TERESITA JESUS DE GUADALUPE HENRIQUEZ DIAZ-VALDES con la suma de $50.000 equivalentes a un 0,047% de los derechos sociales; suma pagada con anterioridad y que se encuentra integrada en la caja social. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes respectivos”. Mantienen Vigor cláusulas no modificadas. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de diciembre de 2.018.