Inversiones Empack Sociedad Anónima

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de junio de 2022

   Se otorgaron los estatutos sociales de Inversiones Empack Sociedad Anónima.

Texto oficial del extracto

ROSE MARIE MUÑOZ ÁLVAREZ, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 2ª Notaría de Santiago, de don PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, con oficio en Avenida La Dehesa Nº 1201, local 101, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifica: Con fecha 31 de diciembre de 2024 repertorio N° 10.566 ante mí, se redujo escritura pública “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES EMPACK SOCIEDAD ANÓNIMA”, celebrada con fecha 31 de diciembre de 2024, ante mí. La unanimidad de las acciones acordó ratificar los estatutos sociales otorgados por escritura publica de fecha 30 de junio de 2022, inscrita a fojas 69.321 número 30.263 Reg Com CBR Stgo., año 2022 y publicado en el Diario Oficial el 26 de agosto del 2022, en el sentido que, por las razones que se indican, se modifica el artículo decimo de los estatutos, relativo al directorio de la sociedad, en el sentido de aumentar su número de seis a siete directores. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Santiago, 16 de enero de 2025. Rose Marie Muñoz Álvarez, Notario Público Suplente.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 24 de octubre de 2023

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba modificar la administración de la sociedad.

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 03/01/2024, Repertorio Nº 28/2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES EMPACK SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada con fecha 24/10/2023, también ante mí, que aprobó reforma estatutos sociedad, en siguiente sentido: Reemplazar el Artículo Décimo de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO.- La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por seis miembros, elegidos por la Junta de Accionistas que corresponda, resultando elegidos, los que en una misma y única votación obtengan las más altas mayorías hasta completar el número de personas a elegir. Sin embargo, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, podrá omitirse la votación, eligiéndose el Directorio por aclamación, lo que se entiende sin perjuicio de las facultades administrativas de ésta. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período que será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 4 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

MARCELA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento y oficio en San Ramón, en Avenida Santa Rosa 7955, comuna de San Ramón, certifica: Por escritura de fecha 11 de abril de 2023, ante mí, se celebró “SANEAMIENTO “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES EMPACK S.A.”, sociedad inscrita a fojas 69.321 número 30.263, Reg. Com. CBR Stgo., año 2022, en virtud de la cual, de conformidad a las normas de la Ley N° 19.499, se saneó la nulidad que pudiere acarrear la omisión de la publicación tardía y fuera de plazo legal del extracto de la reducción a escritura pública del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES EMPACK S.A., celebrada con fecha 31 de enero del año 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha, otorgada en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Medina Ricci con oficio en calle Santa Rosa 7.955, comuna de San Ramón. Un extracto de dicha modificación se inscribió a fojas 25.805 número 11.737, Reg. Com. CBR Stgo., año 2023 y se publicó con fecha 11 de abril de 2023. Demás cláusulas constan escritura extractada. 11 de abril de 2023. M. Medina R.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de junio de 2022

   Se constituyó INVERSIONES EMPACK SOCIEDAD ANÓNIMA, nacida como consecuencia de la división de la sociedad EMPACK S.A.

2. Cambio de capital· 31 de enero de 2023

   Se rectifica el capital social, estableciéndose en $2.556.673.014 dividido en 1.000 acciones nominativas.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón, con oficio en Av. Santa Rosa N°7.955, certifica: Con fecha 31 de enero de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES EMPACK SOCIEDAD ANÓNIMA”, celebrada con la misma fecha, ante mí. La unanimidad de las acciones acordó rectificar el estatuto social otorgado por escritura pública de fecha 30 de junio de 2022, inscrita a fojas 69.321 número 30.263 Reg. Com. CBR Stgo., año 2022 y publicado en Diario Oficial con fecha 26 de agosto del año 2022, en el sentido que, por las razones que se indican, el capital social asciende a la suma de $2.556.673.014 y no a la suma de $3.271.276.280 como se señaló. Asimismo, la unanimidad de las acciones acordó rectificar artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: “QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $2.556.673.014, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.” “PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de acciones. El capital de la sociedad, que ha nacido como consecuencia de la división de la sociedad EMPACK S.A. y que asciende a la suma de $2.556.673.014, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, enteramente suscrito y pagado, íntegramente suscrito y pagado Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Santiago, 27 de febrero 2022. M. Medina R. Notario Público.