Inversiones Sura Chile S.a.

Corporate history on record

1. Other act· November 9, 2023

   Se dejó sin efecto la supuesta disolución acordada por el directorio en sesión extraordinaria.

   INVERSIONES SURA CHILE S.A.

2. Other act· November 17, 2023

   Se rescindió el contrato de suscripción y aporte de acciones celebrado entre Suramericana S.A. y Chilean Holding Suramericana SpA, y se dejó sin efecto la inscripción del traspaso de acciones.

   Suramericana S.A. · Chilean Holding Suramericana SpA

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 4 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad INVERSIONES SURA CHILE S.A. (R.U.T. N°77.652.471-9 e inscrita a Fs. 77.079, N°33.609, Reg. Comercio Stgo. año 2022; en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 17 de noviembre de 2023 y en la cual el Directorio de la Sociedad adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: (a) Constató, para todos los efectos legales, que el aporte de 5.836.010 acciones de la Sociedad, efectuado por Suramericana S.A. a Chilean Holding Suramericana SpA en virtud del contrato de suscripción y aporte de acciones celebrado entre ambas con fecha 8 de noviembre de 2023, no cumplió con las solemnidades legales exigidas para la cesión de acciones de una sociedad anónima -- toda vez que dicho contrato de suscripción y aporte de acciones consta de instrumento privado cuya firma no fue hecha ante dos testigos, ni ante notario público ni tampoco ante un corredor de bolsa, como lo exige el artículo 38 del Reglamento de Sociedades Anónimas (en adelante, el “Reglamento”)-- y por ende nunca transfirió el dominio de dichas acciones a manos de Chilean Holding Suramericana SpA, con motivo de lo cual dicho contrato de suscripción y aporte de acciones fue resciliado por las partes del mismo con fecha 17 de noviembre de 2023; y, por lo anterior, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°18.046 (en adelante, la “Ley”) y en el artículo 40 del Reglamento, la inscripción practicada en el Registro de Accionistas de la Sociedad del traspaso de esas acciones de la Sociedad en favor de Chilean Holding Suramericana SpA quedó, con fecha 17 de noviembre de 2023, reversada, cancelada y sin efecto, por no haberse dado cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 38 del Reglamento para la cesión de acciones de una sociedad anónima, y porque además dicho traspaso fue resciliado por las partes con fecha 17 de noviembre de 2023. De esta forma, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento, a falta de dicha inscripción, ha de entenderse que el traspaso no surte, ni ha surtido antes, efectos legales respecto de la Sociedad y de terceros; (b) Constató, para todos los efectos legales, que no es efectivo que se haya configurado para la Sociedad la causal de disolución prevista en el número 2) del artículo 103 de la Ley así como cualquier otra causal de disolución prevista en la normativa legal y reglamentaria aplicable; y por ende, que la Sociedad se encuentra, y siempre se ha encontrado, plena y legalmente vigente. El Directorio de la Sociedad, en Sesión Extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 2023 --cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 13 de noviembre de 2023, un extracto de la cual fue inscrito en el Registro de Comercio de Santiago, según se indica en detalle más adelante-- nunca pudo haber constatado la ocurrencia de dicha causal de disolución, no solo porque el traspaso no cumplía con los requisitos legales para transferir el dominio de las acciones conforme a lo indicado anteriormente, sino además porque a la fecha de la Sesión, 9 de noviembre de 2023, el traspaso de acciones tenía recién un día de existencia, ya que se había suscrito el 8 de noviembre de 2023; y, por ende, era imposible que a la fecha de la referida Sesión la supuesta reunión de todas las acciones en manos de un mismo accionista hubiera cumplido con el requisito de mantenerse por un período ininterrumpido de más de diez días; y (c) En mérito de lo anterior, dejó sin efecto, en todas sus partes, los acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad en la citada Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 9 de noviembre de 2023 --cuya acta se redujo en parte a escritura pública con fecha 13 de noviembre de 2023, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, un extracto de la cual se inscribió a fojas 98.367, número 41.839, en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 16 de noviembre de 2023--, por los que se consignó, sin los fundamentos legales de rigor, la disolución de la Sociedad en base a la causal prevista en el número 2) del artículo 103 de la Ley. Dicha causal no se configuró en momento alguno, dado que los dos elementos de la misma nunca se cumplieron, esto es (i) la reunión de todas las acciones de manos de una sola persona; y (ii) que ello se mantenga por un período ininterrumpido superior a diez días; y, en consecuencia, en vista de los antecedentes constatados, procede que el Conservador de Comercio de Santiago también refleje en el Registro de Comercio respectivo que la Sociedad se encuentra, y siempre se ha encontrado, plena y legalmente vigente, sin que se haya incurrido a su respecto en causal alguna de disolución anticipada; y, al efecto, practique las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, cancelaciones y/o demás gestiones que sean necesarias en dicho Registro de Comercio.- Demás acuerdos constan en escritura extractada.- Santiago, 12 de diciembre de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 24, 2022

   Se constituyó Inversiones Sura Chile S.A.

2. Other act· November 8, 2023

   Las acciones de la sociedad quedaron reunidas en manos de Chilean Holding Suramericana SpA, produciéndose la disolución anticipada sin necesidad de liquidación.

   Chilean Holding Suramericana SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular de la 43° Notaría Santiago, con oficio calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de noviembre de 2023, ante mí, Paola Andrea Callieri Larrañaga, domiciliada en Avenida Providencia 1760, piso cuarto, Providencia, quien debidamente facultada por el Directorio de Inversiones Sura Chile S.A., cuyos estatutos fueron inscritos a fojas 77.079 número 33.609 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022 y fueron publicados en el Diario Oficial de fecha 24 de septiembre de 2022, en adelante la Sociedad, se redujo a escritura pública parte del acta de la sesión extraordinaria de directorio en la que se da cuenta que habiéndose reunido todas las acciones de la Sociedad en manos de Chilean Holding Suramericana SpA, hecho que se produjo el día 08 de noviembre del año 2023, mediante la respectiva inscripción y anotación de la transferencia de acciones, se produjo consecuentemente la disolución anticipada de la Sociedad sin ser necesario su liquidación, pasando Chilean Holding Suramericana SpA a ser su continuadora legal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre de 2023.