Inmobiliaria Buenavista Quintay SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 31 mars 2023

   La única accionista acuerda modificar el proyecto de inversión inmobiliaria, aumentar el capital y crear una serie de acciones preferidas.

   Rumié y Carmi Construcciones Limitada

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifica: Que, con fecha 31 de marzo de 2023, ante mí, don JUAN IGNACIO GIL LIZANA, C.I. N° 17.311.570-9, debidamente facultado redujo a escritura pública, Repertorio N°8.581-2023, el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA BUENAVISTA QUINTAY SPA, Rol Único Tributario N°77.645.498-2, sociedad inscrita a fojas 75.842 número 33.084 del Registro de Comercio de Santiago del año 2022, celebrada con fecha 31 de marzo de 2023, por la cual “Rumié y Carmi Construcciones Limitada” en su calidad de única y actual accionista de la Sociedad, y por unanimidad acordó modificar la Sociedad en el siguiente sentido: 1. Dar cuenta y ratificar el Proyecto de Inversión Inmobiliaria que constituye el objeto social de la Compañía.- 2. Aumento del Capital Social: Se acordó aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $1.396.381.-, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie, íntegramente suscrito y pagado, a la suma final de $3.914.699.181.- mediante la emisión de 3.913.302.800 nuevas acciones de aumento de capital de una serie preferida (las “Acciones Preferidas”), todas ellas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. En consecuencia, el capital de la Sociedad asciende al monto de $3.914.699.181.- y se encuentra dividido en 200 Acciones Ordinarias, todas ellas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, y 3.913.302.800 Acciones Preferidas, todas ellas de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal.- 3. Creación y Emisión de una serie de Acciones Preferidas de aumento de capital, y determinación de sus respectivas cargas, obligaciones, limitaciones, privilegios, opciones, garantías y derechos especiales, según corresponda.- 4. Modificación Convocatoria a Juntas de Accionistas.- 5. Modificación de Estatutos Sociales: Se acordó modificar los estatutos sociales de la Sociedad, sustituyendo íntegramente el Artículo Quinto Permanente, y el artículo Primero Transitorio, quedando todos ellos de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $3.914.699.181 pesos, equivalentes a esta fecha 110.039 Unidades de Fomento, dividido en 200 Acciones Ordinarias todas ellas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal; y 3.913.302.800 Acciones Preferidas, todas ellas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo y/o en otros bienes debidamente valorizados. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios de estos estatutos. Los accionistas sólo serán responsables por las obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivos aportes”; y "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $3.914.699.181 pesos, equivalente a esta fecha a 110.039 Unidades de Fomento, que se encuentra dividido en el número de Acciones, y se encuentra pagado y se pagará en la forma que se indica a continuación: Uno) 200 Acciones Ordinarias, todas ellas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal; representativas de la cantidad de $1.396.381.-, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por Rumié y Carmi Construcciones Limitada; y Dos) 3.913.302.800 Acciones Preferidas, todas ellas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, representativas de la cantidad $3.913.302.800 pesos, pendientes de suscripción y pago, las que deberán quedar en todo caso íntegramente suscritas y pagadas a más tardar en el plazo de 5 años, a contar de esta fecha de conformidad a los términos acordados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de aumento de capital de la Compañía celebrada con fecha de 31 de marzo de 2023. En consecuencia, el capital de la Compañía asciende a la cantidad total de $3.914.699.181 pesos, dividido en 200 Acciones Ordinarias y 3.913.302.800 Acciones Preferidas, suscrito, pagado y por pagar en los términos antes referidos”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada, no son materia de extracto. Santiago, 26 de abril de 2023.-

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martin Urrejola, Notario Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 30 de Noviembre de 2022, ante el Notario Suplente don Juan Ignacio San Martín Schröder, don JUAN IGNACIO GIL LIZANA, cédula de identidad número 17.311.570-9, debidamente facultado redujo a escritura pública, Repertorio N° 39.106- 2022, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Buenavista Quintay SpA, Rol Único Tributario N° 77.645.498-2, sociedad inscrita a fojas 75.842 número 33.084 del Registro de Comercio de Santiago del año 2022, por la cual “Rumié y Carmi Construcciones Limitada” en su calidad de única y actual accionista de la Sociedad, acordó modificar la Sociedad en el siguiente sentido: 1. Aumento de Capital: Por unanimidad, se acordó aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $1.000.000.-, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $1.396.381.- mediante la emisión de 100 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie. 2. Administración: Por unanimidad, se acordó modificar la administración de la Sociedad, aumentando el número de directores de la Compañía desde los actuales 3 al número final de 5 directores. 3. Modificación de Estatutos Sociales: Por unanimidad, se acordó modificar los estatutos sociales de la Sociedad, sustituyendo los Artículos Quinto y Décimo Segundo Permanentes, y los artículos Primero y Segundo Transitorios, quedando todos ellos de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.396.381 pesos, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo y/o en otros bienes debidamente valorizados. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios de estos estatutos. Los accionistas sólo serán responsables por las obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivos aportes”; “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La administración de la Sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, lo que durarán indefinidamente en sus cargos, mientras la junta de accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo”; "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.396.381 pesos, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie, íntegramente suscrito y pagado por “Rumié y Carmi Construcciones Limitada” de la siguiente forma:a) La cantidad de $1.000.000 pesos.- equivalentes a 100 acciones, que se enteró y pagó con anterioridad a esta fecha, declarando la Sociedad haberlo recibido e ingresado en caja social; yb) La cantidad de $396.381 pesos.- equivalentes a 100 acciones, que se suscribe y paga en este mismo acto mediante el aporte, cesión y transferencia de bien raíz debidamente avaluado de común acuerdo por los accionistas de la Compañía y que será contabilizado por ésta en dicho mismo valor, declarando la Sociedad aceptar y recibirlo a su total conformidad. En consecuencia, el capital suscrito de la Compañía asciende a la cantidad total de $1.396.381 pesos, equivalentes a 200 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie; todas ellas íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha.Para todos los efectos legales y registrales a que haya lugar, se deja expresa constancia que el bien raíz que se aporta corresponde ser la parte no transferida de una propiedad ubicada en Quintay, comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso, denominada Lote D-4, que de acuerdo al plano de modificación de deslindes agregado con el número 45 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 2020 tiene una superficie de setenta y dos mil trescientos noventa y siete metros cuadrados, circunscrito dentro del polígono A-1, N, 1, 2, 3, N-1, O, B, A, A-1 y deslinda: al Norte, entre los puntos D y N uno en ciento setenta y dos metros con lote D guión cuatro a y entre los puntos N uno y O en ciento cuarenta metros con lote D guión cuatro b, camino acceso de por medio; al Sur, entre los puntos A y B en doscientos cuarenta metros con lote B; al Oriente, entre los puntos B y O en doscientos sesenta metros con lote E, camino de acceso de por medio; y al Poniente, entre los puntos A y D en línea recta de doscientos cuarenta metros, con Océano Pacífico y línea perimetral a la costa en doscientos cincuenta y cuatro metros. Lo adquirió por aporte que le fue hecho según consta en la escritura pública de fecha 7 de Abril de 1989, otorgada ante el Notario de Quilpué don Jorge Acuña Pérez, título de dominio inscrito a nombre de “RUMIE Y CARMI LIMITADA CONSTRUCCIONES” a fojas 952, n°1.245 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 1989”; y “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Los accionistas de la Sociedad vienen en designar como miembros del Directorio de la Sociedad, que durará hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, a los señores don Omar Alejandro Rumié Carmi, a doña Hana Karime Rumié Carmi, a don José Luis Campos Greene, a don Francisco Javier Covacevich Concha y a don Gabriel Esteban Rojas Aguirre”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada, no son materia de extracto. Santiago, 16 de Diciembre de 2022.