Innovación Patagonia Circular SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2022年5月13日

   Se constituye la sociedad Innovación Patagonia Circular SpA.

   ALFREDO FONSECA MIHOVILOVIC

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ALFREDO EDUARDO FONSECA MIHOVILOVIC, Abogado, Notario Público Interino de Punta arenas, domiciliado en calle 21 de mayo N° 1123, Certifica: Que, por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2023, repertorio N° 1806-23, ante mí, don GUSTAVO ALBERTO MORALES MALDONADO, cédula nacional de identidad número 15.582.495-6, quien debidamente facultado vino a reducir a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 24 de julio de 2023, de la sociedad “INNOVACIÓN PATAGONIA CIRCULAR SpA”, Rol único tributario N° 77.608.113-2, capital $249.000.000 (doscientos cuarenta y nueve millones de pesos), sociedad constituida por escritura pública de fecha 13 de mayo de 2022 otorgada del notario Interino de Punta Arenas don Alfredo Fonseca Mihovilovic, bajo el Repertorio número 1.224-22. Un extracto de la referida escritura se inscribió a fojas 210 vuelta, número 125 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas del año 2022 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 3 de junio de ese mismo año, bajo las condiciones y modalidades que pasan a expresarse: El único accionista Innovación Circular SpA, viene en modificar el actual TITULO TERCERO. Administración en su Artículo Séptimo, pasando a ser el nuevo y definitivo TÍTULO TERCERO. Administración. Artículo Séptimo, el siguiente: “Artículo Séptimo: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por 3 miembros, elegidos por la junta de accionistas, quienes podrán o no ser accionistas, y cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Los directores suplentes podrán reemplazar a su director titular en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. El Directorio durará un período de tres años, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la junta de accionistas llamada a realizar la elección o renovación del Directorio. En tal caso, en cualquier momento se podrá celebrar la junta de accionistas para efectuar los nombramientos correspondientes. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Punta Arenas a 24 de agosto de 2023.

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ALFREDO FONSECA MIHOVILOVIC, Abogado, Notario Público Interino de Punta Arenas, con oficio en esta ciudad, en calle 21 de Mayo N°1123, CERTIFICA: por escritura pública de 30 de junio de 2023, repertorio N° 1199-23, ante mí, HIF ENERGY SpA, debidamente representada por don Benjamín Andrés Valladares Pinto, cédula de identidad N° 16.443.283-1, e INNOVACIÓN CIRCULAR SpA, debidamente representada por doña Bernardita Andrea Ortiz Landaeta, cédula de identidad N° 13.789.414-9, y doña Jamie Sue Twyman Mansilla, cédula de identidad N° 15.582.424-7, en calidad de únicos y actuales accionistas según registro tenido a la vista de la sociedad INNOVACIÓN PATAGONIA CIRCULAR SpA, RUT: 77.608.113-2 (“Sociedad”), inscrita a fojas 210 vuelta, número 125 en el Reg. Com. CBR de Punta Arenas, año 2022, por unanimidad acordaron: I. Aumento de Capital. Aumentar el capital estatutario de la Sociedad de 1.000.000 de pesos dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal a la suma de 249.000.000 de pesos dividido en 24.900 acciones, mediante la emisión de 24.800 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de la misma serie existente, de igual valor y sin valor nominal, las que serán pagadas por partes iguales por los accionistas de la Sociedad, en el plazo de 1 año a contar de la fecha de la escritura. II. Modificación de Estatutos Sociales. Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, sustituyéndolos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la suma de doscientos cuarenta y nueve millones de pesos, dividido en veinticuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, su valor podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. La Sociedad llevará el registro a que se refiere el artículo cuatrocientos treinta y uno del Código de Comercio, con la información y de la forma que se señala en dicha disposición. Las acciones se emitirán sin imprimir certificados físicos de los respectivos títulos. La Sociedad tendrá la obligación de ofrecer a los accionistas la opción de suscribir preferentemente acciones correspondientes a aumentos de capital de la Sociedad o de valores convertibles en acciones de la Sociedad. Todas las acciones emitidas por la Sociedad, aun aquellas cuyo valor no se encuentre íntegramente pagado, darán los mismos derechos a sus titulares.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de doscientos cuarenta y nueve millones de pesos, dividido en veinticuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal, y se suscriben, pagan y pagarán en la forma que indica a continuación: /i/ cien acciones, que equivalen a un millón de pesos, íntegramente suscritas y pagadas por los Accionistas en partes iguales con anterioridad a esta fecha; /iii/ doce mil cuatrocientas acciones íntegramente suscritas por el accionista HIF Energy SpA, que equivalen a ciento veinticuatro millones de pesos las cuales deberán ser pagadas en plazo de un año a contar del treinta de junio de dos mil veintitrés; y /iii/ doce mil cuatrocientas acciones íntegramente suscritas por el accionista Innovación Circular SpA, que equivalen a ciento veinticuatro millones de pesos las cuales deberán ser pagadas en plazo de un año a contar del treinta de junio de dos mil veintitrés.” Demás cláusulas constan en escritura extractada. Punta Arenas 17 de julio de 2023. Certificado Nº