Replai SpA

Texte officiel de l’extrait

RENATA MARCELA GONZÁLEZ CARVALLO, abogada, Notario Público Titular de la 23° Notaría de Santiago, con oficio en Catedral 1265, Santiago, Región Metropolitana certifico que, por instrumento privado protocolizado con fecha 20 de octubre de 2022, Repertorio N°3.315-2022 ante mi RICARDO EMMANUEL ARANCIBIA CASTILLO, cédula de identidad número 18.191.990-6, con domicilio en Ramón Venegas 3137, Puente Alto, Santiago, Región Metropolitana, y DANIEL ESTEBAN PEREDA HERRERA, cédula de identidad número 18.613.098-7, con domicilio en Papa San Eleuterio 540ª, Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana, en calidad de únicos y exclusivos accionistas de la sociedad “REPLAI SpA”, y en forma unánime por la totalidad de las acciones con derecho a voto en ella, conforme al artículo 427 del Código de Comercio, acordaron modificar la sociedad, conforme a lo siguiente: CUARTO: Reemplazan, en el artículo décimo primero del estatuto social, la parte del texto que reza “corresponderá a un total de dos administradores,” por lo siguiente: “corresponderá a un total de tres administradores,”. QUINTO: Reemplazan, en el artículo décimo tercero del estatuto social, la parte del texto que reza “Los administradores deberán actuar de forma conjunta para el uso de las siguientes atribuciones conferidas en la cláusula décimo segunda precedente de este estatuto social:” por lo siguiente: “Para el uso de las siguientes atribuciones conferidas en la cláusula décimo segunda precedente de este estatuto social se requerirá de la actuación conjunta de al menos dos de los administradores de la sociedad:”. OCTAVO: Incorporan un artículo tercero ter al estatuto social, del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO TER: Compromiso ambiental del objeto social: En el cumplimiento del objeto social, la sociedad procurará utilizar estrategias de energía verde para el desarrollo sostenible y, con esto, contribuir al fomento del progreso de la economía circular.”. NOVENO: Aumentan el capital social en la suma de $250.000, mediante la emisión de 250.000 acciones ordinarias, todas de la misma y única serie de la sociedad, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de igual valor entre sí y respecto de todas las demás acciones de la serie. Las acciones deberán ser suscritas y pagadas dentro de 3 años desde el diecisiete de junio del año dos mil veintidós. DÉCIMO: Reemplazan el artículo cuarto del estatuto social por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Capital social y acciones: El capital de la sociedad es la suma de setecientos cincuenta mil pesos, dividido en un total de setecientas cincuenta mil acciones de misma y única serie, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de igual valor entre sí.”. Demás estipulaciones en el instrumento extractado. CERTIFICO: Que, conforme a certificado de vigencia de accionistas protocolizado con esta misma fecha, y conforme a foja 1 del libro de accionistas, figura la sociedad con un capital social de $500.000, dividido en 500.000 acciones, todas de misma y única serie, ordinarias, sin valor nominal, y de igual valor entre sí. Certifico del mismo modo que figuran como únicos y exclusivos accionistas en la sociedad RICARDO EMMANUEL ARANCIBIA CASTILLO y DANIEL ESTEBAN PEREDA HERRERA, por 250.000 acciones cada uno. Santiago, 3 de noviembre de 2022.