Agrosat Internacional SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 30 de octubre de 2020

   Se deja constancia del capital social estatutario aprobado en junta de 30 de octubre de 2020.

2. Cambio de capital· 5 de marzo de 2021

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital mediante emisión de nuevas acciones y capitalización de créditos de dos accionistas.

   Productora de Fertilizantes del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable · Inversiones MatteCorp Limitada

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 5 de abril de 2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “AGROSAT INTERNACIONAL SpA” (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 85.139, número 45.626, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2017, celebrada el 5 de marzo del año 2021 (en adelante, la “Junta”), en la cual se modificaron los estatutos de la Sociedad, acordándose, entre otras materias: 1) Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $24.017.600, a la suma de $156.772.510, mediante la emisión de 3.431.086 acciones de pago, Ordinarias, nominativas, sin valor nominal, mediante las siguientes operaciones: (a) Dejando constancia y reconociendo que el capital social estatuario que consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2020, reducida a escritura pública con fecha 16 de diciembre de 2020 en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, asciende a la suma de $24.017.600, dividido en 24.017.600 acciones, de las cuales 12.008.800 son Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal y 12.008.800 son Acciones Preferentes Serie A, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y (b) Mediante la emisión de 3.431.086 nuevas acciones de pago, Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas en los términos acordados en la Junta; y 2) Modificar los estatutos de la Sociedad a fin de ajustarlo a las modificaciones que se incorporan, reemplazando en consecuencia el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, relativos al capital, por los siguientes: QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de ciento cincuenta y seis millones setecientos setenta y dos mil quinientos diez pesos dividido en veintisiete millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil seiscientas ochenta y seis acciones, de las cuales quince millones cuatrocientas treinta y nueve mil ochocientas ochenta y seis acciones son Acciones Ordinarias, las cuales son nominativas y sin valor nominal, y doce millones ocho mil ochocientas acciones son Acciones Preferentes Serie A, las cuales son nominativas y sin valor nominal. Los accionistas titulares de Acciones Preferentes Serie A, debidamente suscritas y pagadas, tendrán derecho a percibir el cien por ciento de las futuras utilidades de la Sociedad, lo que se traducirá en el derecho de éstas a percibir el cien por ciento de los dividendos netos que ésta distribuya, los cuales no podrán ser inferiores al treinta por ciento de las utilidades líquidas de la Sociedad en el respectivo ejercicio comercial, hasta un tope de trescientos cincuenta y dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta preferencia se extinguirá una vez distribuidos los referidos dividendos hasta el tope de trescientos cincuenta y dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o una vez cumplido el plazo de cinco años contados desde el treinta de octubre de dos mil veinte, lo que ocurra primero. Una vez extinguida la preferencia, todas las acciones pasarán a ser ordinarias. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que tanto el capital inicial, como lo eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo, bienes o aportes en trabajo. La valoración de los aportes en bienes o trabajo se hará por el Directorio de la Sociedad. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio queda facultado en forma permanente para acordar aumentos de capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la Sociedad o para fines específicos. El plazo para enterar los aumentos de capital será de seis meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta o el Directorio acuerden algo distinto. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”; “PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de ciento cincuenta y seis millones setecientos setenta y dos mil quinientos diez pesos dividido en veintisiete millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil seiscientas ochenta y seis acciones, de las cuales quince millones cuatrocientas treinta y nueve mil ochocientas ochenta y seis acciones son Acciones Ordinarias, las cuales son nominativas y sin valor nominal, y doce millones ocho mil ochocientas acciones son Acciones Preferentes Serie A, las cuales son nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: (a) con la cantidad de veinticuatro millones diecisiete mil seiscientos pesos dividido en veinticuatro millones diecisiete mil seiscientas acciones, de las cuales doce millones ocho mil ochocientas acciones son Acciones Ordinarias, las cuales son nominativas y sin valor nominal, y doce millones ocho mil ochocientas acciones son Acciones Preferentes Serie A, las cuales son nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha; y (b) con la cantidad de ciento treinta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos diez pesos dividido en tres millones cuatrocientas treinta y un mil ochenta y seis Acciones Ordinarias, conforme se acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día cinco de marzo de dos mil veintiuno, de las cuales, dos millones cuatrocientas y un mil setecientas sesenta acciones fueron totalmente suscritas y pagadas por Productora de Fertilizantes del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable mediante la capitalización de un crédito que tenía a la fecha de la citada Junta en contra de la Sociedad por la cantidad de noventa y dos millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos y las restantes un millón veintinueve mil trescientas veintiséis acciones fueron totalmente suscritas y pagadas por Inversiones MatteCorp Limitada mediante la capitalización de un crédito que tenía a la fecha de la citada Junta en contra de la Sociedad por la cantidad de treinta y nueve millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y tres pesos. La Junta, por unanimidad, acordó aprobar la capitalización del referido crédito sin que sea necesaria su estimación por peritos.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de abril de 2021.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica: Que con fecha 16 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de octubre de 2020, de la sociedad AGROSAT INTERNACIONAL SpA, inscrita a fojas 85.139 N° 45.626 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017 (en adelante la “Sociedad”); en la cual se modificaron los estatutos sociales, acordándose entre otras materias, lo siguiente: 1) Crear una serie preferente de acciones denominada “Acciones Preferentes Serie A”; 2) Modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, referentes al capital social, y el artículo Vigésimo Séptimo de los mismos, referente a la distribución de utilidades de la Sociedad, con el objeto de incorporar en ellos lo relativo a la nueva serie de acciones indicada en el punto anterior; y 3) Modificar el artículo Décimo de los estatutos sociales, relativo a la administración de la Sociedad, y el artículo Vigésimo Tercero de los mismos, relativo al quórum para adoptar acuerdos en las Juntas de Accionistas. Modificaciones anteriores no se incluyen por no ser materia de extracto. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de diciembre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 20 de diciembre de 2016

   Se reconoce un capital social estatutario previo de $932.045.460 dividido en 9.584 acciones.

2. Cambio de capital· 8 de junio de 2017

   Se reconoce un capital social de $943.012.099, íntegramente suscrito y pagado, según contratos de suscripción y pago de acciones.

3. Cambio de capital· 9 de marzo de 2018

   La junta acuerda aumentar el capital mediante emisión de 1.605 nuevas acciones de pago.

   Sophia Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con domicilio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 24 de agosto de 2018, ante mí se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GLOBAL MERCURY CHILE S.A., sociedad inscrita a Fs. 90.597 N° 59.047, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces Santiago año 2013, celebrada el 9 de marzo de 2018 (en adelante, la “Junta”), en la cual modificaron estatutos sociales, acordándose entre otras materias: 1) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $934.012.099, dividido en 9.584 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $1.090.397.658, dividido en 11.189 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante las siguientes operaciones: (a) Dejando constancia y reconociendo que el capital social estatutario que consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de diciembre de 2016, reducida a escritura pública con fecha 8 de junio de 2017, en la Notaría de Santiago de don Juan Eduardo San Martin, asciende a la suma de $932.045.460, dividido en 9.584 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal; (b) Dejando constancia y reconociendo que de acuerdo a contratos de suscripción y pago de acciones celebrados con fecha 8 de junio de 2017, y a balance general de la Sociedad al 28 de febrero de 2018, el capital social, incluida la revalorización del capital propio conforme a lo que dispone el artículo 10 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, asciende a la suma de $943.012.099, dividido en 9.584 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y (c) Mediante la emisión de 1.605 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, las que serán suscritas y pagadas en el plazo de 3 años a contar del 9 de marzo de 2018 en los términos acordados en la Junta; 2) Reemplazar el artículo cuarto de los estatutos de la Sociedad, relativa al capital, por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la cantidad de mil noventa millones trescientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, dividido en once mil ciento ochenta y nueve acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal.”; y 3) Reemplazar el artículo primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a mil noventa millones trescientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, dividido en once mil ciento ochenta y nueve acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, que se ha suscrito y pagado, y que se suscribirá y pagará, de la siguiente forma: (a) dejando constancia y reconociendo que el capital social estatutario que consta en junta extraordinaria de accionistas de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, reducida a escritura pública con fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín, asciende a la suma de novecientos treinta y dos millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos, dividido en nueve mil quinientas ochenta y cuatro acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal; (b) dejando constancia y reconociendo que de acuerdo a contratos de suscripción y pago de acciones celebrados con fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, y a balance general de la Sociedad al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el capital social, incluida la revalorización del capital propio conforme a lo que dispone el artículo diez de la Ley de Sociedades Anónimas, asciende a la suma de novecientos treinta y cuatro millones doce mil noventa y nueve pesos, dividido en nueve mil quinientas ochenta y cuatro acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y (c) con la suma de ciento cincuenta y seis millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos, dividido en mil seiscientas cinco acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, que deberá ser suscrito y pagado por el accionista Sophia Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable en el plazo de tres años a contar de esta fecha.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Hay certificado notarial. Santiago, 3 de septiembre de 2018.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2014

   Agrosat Chile Limitada fue inscrita en el Registro de Comercio de Temuco en 2014.

   Agrosat Chile Limitada

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Notario Titular, 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha de hoy, don BERND DOHMEN e INVERSIONES MATTECORP LIMITADA, ambos con domicilio en Avenida Kennedy Lateral 5.488, Piso 2, Torre Sur, comuna de Vitacura, Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de Agrosat Chile Limitada , sociedad inscrita a fojas 1.333 número 1.005 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco año 2014, acordaron la transformación de la sociedad a una sociedad por acciones; acordando, además, modificar su domicilio social a la ciudad de Santiago. Sus menciones extractables son las siguientes: 1) Nombre: “Agrosat Internacional SpA”; 2) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: La consultoría y asesoría en todo lo relacionado con la prestación de servicios en materias silvo-agropecuarias y sus derivados, incluida la prestación de servicios analíticos y/o de laboratorio, aplicación de productos y maquinarias agrícolas, entre otros; la compra, venta, arriendo, importación, exportación y comercialización de todo tipo de productos tecnológicos, maquinarias y de agro-insumos; sin perjuicio de otras actividades que tengan relación con lo anterior que los accionistas acordaren posteriormente; 3) Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $24.017.600 dividido en 24.017.600 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de octubre de 2017.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 15 de mayo de 2017

   AGRO-SAT CONSULTING GmbH cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales, retirándose de la sociedad.

   AGRO-SAT CONSULTING GmbH · BERND DOHMEN · INVERSIONES MATTECORP LIMITADA

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de la 27ª Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Por escritura pública otorgada hoy ante mí, 1) AGRO-SAT CONSULTING GmbH; 2) BERND DOHMEN; y, 3) INVERSIONES MATTECORP LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Kennedy Lateral 5488, Piso 2, Torre Sur, comuna de Vitacura, Santiago de Chile, modificaron la sociedad de responsabilidad limitada denominada “AGROSAT CHILE LIMITADA” (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 1.333, número 1.005, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año 2014, en los términos siguientes: 1) la sociedad AGRO-SAT CONSULTING GmbH a través de su representante, cedió y transfirió el cien por ciento de los derechos que le corresponden en la Sociedad, en las siguientes proporciones: a) 10% del total de los derechos sociales de la Sociedad, a BERND DOHMEN quien aceptó y adquirió a través de su representante; y, b) 10% del total de los derechos sociales de la Sociedad, a INVERSIONES MATTECORP LIMITADA quien aceptó y adquirió a través de su representante. Como consecuencia de esta cesión de derechos sociales, la sociedad AGRO-SAT CONSULTING GmbH se retiró de la Sociedad; y, 2) A fin de reflejar las cesiones de derechos sociales contenidas en la escritura extractada, se modifica el artículo Tercero de los estatutos sociales sobre el capital, reemplazándose por el siguiente: “TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de veinticuatro millones diecisiete mil seiscientos pesos, pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha, de la siguiente forma: a) don BERND DOHMEN aporta un treinta por ciento del capital social de la sociedad, esto es la suma de siete millones doscientos cinco mil doscientos ochenta pesos; y b) la sociedad INVERSIONES MATTECORP LIMITADA aporta un setenta por ciento del capital social de la sociedad, esto es la suma de dieciséis millones ochocientos doce mil trescientos veinte pesos. La responsabilidad de cada uno de los socios quedará limitada hasta el monto de sus respectivos aportes anteriormente señalados”. En todo lo no modificado se mantendrán plenamente vigentes las estipulaciones contenidas en el pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de mayo de 2017.