Cecilia R.B. e Hijos Limitada

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 1 de junio de 2023

   María Cecilia Rosales Balanda dona la nuda propiedad sobre el 99,01% de sus derechos sociales a Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, Felipe Asuero Rosales y Rocío Asuero Rosales, en partes iguales.

   María Cecilia Rosales Balanda · Gaspar Gonzalo Asuero Rosales · Felipe Asuero Rosales · Rocío Asuero Rosales

2. Cambio de capital· 1 de junio de 2023

   Se reemplaza el artículo Cuarto para fijar el capital social en $270.474.313, íntegramente suscrito y pagado.

3. Otro acto· 1 de junio de 2023

   Se eliminan las menciones a 'socia' y 'socio administrador' en los estatutos.

   María Cecilia Rosales Balanda

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos numero 979, oficina número 501, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 1 de junio de 2023, ante mí, María Cecilia Rosales Balanda, domiciliada para estos efectos en Granja Eliana, sin número, sector San Ramón, comuna y región de Coquimbo, y de paso por esta ciudad; Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, domiciliado para estos efectos en Avenida Pocuro N°2.480, departamento 803, comuna de Providencia, Región Metropolitana; Felipe Asuero Rosales domiciliado para estos efectos en Avenida Pocuro N°2.480, departamento 603, comuna de Providencia, Región Metropolitana; y Rocío Asuero Rosales, domiciliada para estos efectos en Calle Recesvinto N°101, departamento 1, Madrid, España, acordaron la modificación de la sociedad Cecilia R.B. E Hijos Limitada (la “Sociedad”), inscrita a fojas 193 número 76 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2022, en los siguientes términos: (i) La socia María Cecilia Rosales Balanda, donó la nuda propiedad sobre el 99,01 por ciento de los derechos sociales que le correspondían en la Sociedad, a Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, Felipe Asuero Rosales y Rocío Asuero Rosales, en partes iguales, quienes aceptan y adquieren para sí, cada uno, la nuda propiedad sobre 33,003 por ciento de dichos derechos sociales; (ii) Con motivo de la donación, los socios acordaron reemplazar los artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos, los que quedan del siguiente tenor: “CUARTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $270.474.313 que los socios suscriben y pagan íntegramente en la siguiente forma y proporción: /a/ Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, la suma de $90.157.202,75229, equivalentes al 33,333 por ciento del capital social, el cual se encuentra íntegramente pagado y enterado en la caja social, a entera satisfacción de la sociedad; /b/ Felipe Asuero Rosales, la suma de $90.157.202,75229, equivalentes al 33,333 por ciento del capital social, el cual se encuentra íntegramente pagado y enterado en la caja social, a entera satisfacción de la sociedad; y /c/ Rocío Asuero Rosales, la suma de $90.159.907,49542, equivalentes al 33,334 por ciento del capital social, el cual se encuentra íntegramente pagado y enterado en la caja social, a entera satisfacción de la sociedad.” y (iii) Acordaron eliminar las palabras “socia” y “socio”, en el artículo Octavo de los estatutos, donde dice “socia, doña María Cecilia Rosales Balanda” y donde dice “socio administrador”, respectivamente. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 6 de junio del año 2023.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 31 de marzo de 2022, otorgada ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, bajo el número de repertorio 6.552-2022, María Cecilia Rosales Balanda, domiciliada en Parcela 1, San Ramón, comuna y Región de Coquimbo, y de paso por esta ciudad; Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, domiciliado en Avenida Pocuro número 2480, departamento 803, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; Felipe Asuero Rosales, domiciliado en Avenida Pocuro número 2480, departamento 603, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; y Rocío Asuero Rosales, domiciliada en Calle Recesvinto 101, departamento 1, Madrid, España, y de paso por esta ciudad, acordaron constituir, a partir de la conversión de la empresa individual de doña María Cecilia Rosales Balanda, una sociedad de responsabilidad limitada, cuyas menciones de extracto son las siguiente: Socios: María Cecilia Rosales Balanda, domiciliada en Parcela 1, San Ramón, comuna y Región de Coquimbo; Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, domiciliado en Avenida Pocuro número 2480, departamento 803, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; Felipe Asuero Rosales, domiciliado en Avenida Pocuro número 2480, departamento 603, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; y Rocío Asuero Rosales, domiciliada en Calle Recesvinto 101, departamento 1, Madrid, España. Razón Social: Cecilia R.B. e Hijos Limitada. Administración: La administración y representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y el uso de su razón social será ejercida por doña María Cecilia Rosales Balanda, quien actuando por sí solo y anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad, podrá representarla con las más amplias facultades de administración y disposición. Capital: $270.474.313 que los socios aportan a la caja social, de la siguiente forma: /a/ María Cecilia Rosales Balanda, la suma de $267.769.570, equivalentes al 99,01% del capital social; /b/ Gaspar Gonzalo Asuero Rosales, la suma de $901.581, equivalentes al 0,33% del capital social; /c/ Felipe Asuero Rosales, la suma de $901.581, equivalentes al 0,33% del capital social; y /d/ Rocío Asuero Rosales, la suma de $901.581, equivalentes al 0,33% del capital social. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. Objeto: Uno) Realizar todo tipo de inversiones, sean estas en bienes muebles, inmuebles o valores mobiliarios, tanto en Chile como en el extranjero, pudiendo ejecutar todo tipo de actos o contratos relacionados con estas inversiones; y Dos) La realización de todo otro negocio que directamente se relacione con estos fines o sea un complemento de sus actividades principales y cualquier otro negocio que acuerden los accionistas. Duración: La vigencia de la Sociedad será de 50 años contados desde el 31 de marzo de 2022, plazo que se entenderá tácita y sucesivamente renovado por períodos iguales y sucesivos de 10 años, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término a la expiración del período que estuviere en curso, mediante declaración que en ese preciso sentido deberá extender por escritura pública anotada al margen de la inscripción social con una anticipación mínima de 1 año a la fecha de término del período vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de Mayo de 2022.