Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA

Texte officiel de l’extrait

LUIS EDUARDO ÁLVAREZ DÍAZ, abogado, Notario Público Titular de Chillán, con domicilio en calle El Roble número 515, comuna de Chillán, Región del Ñuble, certifica: Que, rectifica el extracto del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA”, reducida a escritura pública con fecha 08 de febrero de 2024, de repertorio 529-2024, inscrita a fojas 129 vuelta, número 85, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2024, y publicada en el Diario Oficial con fecha 07 de Marzo del 2024, CVE: 2463776, en el sentido de reemplazar la expresión: “que con fecha 08 de febrero de enero de 2024”, debiendo decir “que con fecha 08 de febrero 2024”. Capital 50.000.000. Chillán, 04 de abril de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 17 novembre 2023

   Se aprobó la modificación del artículo relativo a la administración de la sociedad y se designó como nueva administradora a María Fernanda Rubio Muñoz.

   MARÍA FERNANDA RUBIO MUÑOZ

Texte officiel de l’extrait

LUIS EDUARDO ÁLVAREZ DÍAZ, abogado, Notario Público Titular de Chillán, con domicilio en calle El Roble número 515, comuna de Chillán, Región del Ñuble, certifica: Que con fecha 08 de febrero de 2024 se redujo a escritura pública ante mí, repertorio 529-2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, celebrada en mi presencia en la fecha ya indicada, y que en dicha Junta, entre otras materias, acordaron de conformidad a lo establecido en las leyes 19.499 y 18.046, el saneamiento del vicio de fondo consistente en la no asistencia del Notario Público, incurrida en la celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, de fecha 17 de noviembre del año 2023, reducida a escritura pública con fecha 30 de noviembre del año 2023, repertorio número 4636-2023, ante el Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Chillán, de don Luis Eduardo Álvarez Díaz, en la cual se acordó la aprobación de la modificación o reemplazo del artículo décimo primero de los Estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, designando como nuevo administrador de la sociedad a doña MARÍA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, quien ejercerá la administración de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, Rut número 77.572.729-2, inscrita en extracto a fojas 391 número 299 del Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, y publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de octubre del año 2022. Capital 50.000.000. Doy Fe.-Chillán, 15 de marzo de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 17 novembre 2023

   Se acuerda la designación de MARÍA FERNANDA RUBIO MUÑOZ como nueva administradora de la sociedad.

   MARÍA FERNANDA RUBIO MUÑOZ

Texte officiel de l’extrait

LUIS EDUARDO ÁLVAREZ DÍAZ, abogado, Notario Público Titular de Chillán, con domicilio en calle El Roble número 515, comuna de Chillán, Región del Ñuble, certifica: Que con fecha 08 de febrero de enero de 2024 se redujo a escritura pública ante mí, repertorio 529-2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, celebrada en mi presencia en la fecha ya indicada, y que en dicha Junta, entre otras materias, acordaron de conformidad a lo establecido en las leyes 19.499 y 18.046, el saneamiento del vicio de fondo consistente en la no asistencia del Notario Público, incurrida en la celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, de fecha 17 de noviembre del año 2023, reducida a escritura pública con fecha 30 de noviembre del año 2023, repertorio número 4636-2023, ante el Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Chillán, de don Luis Eduardo Álvarez Díaz, en la cual se acordó la aprobación de la modificación o reemplazo del artículo décimo primero de los Estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, designando como nuevo administrador de la sociedad a doña MARÍA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, quien ejercerá la administración de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, Rut número 77.572.729-2, inscrita en extracto a fojas 391 número 299 del Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, y publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de octubre del año 2022. Capital 50.000.000. Doy Fe.-Chillán, 12 de febrero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

LUIS ÁLVAREZ DÍAZ Notario Público, con domicilio en calle El Robre 515, Ciudad de Chillán, Región de Ñuble. Certifico, por acta reducida a escritura pública con fecha 30 de noviembre de 2023, repertorio N° 4636-2023 ante mí, doña MARIA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, cédula nacional de identidad número 16.490.212-9, domiciliada para estos efectos en Casa 63, Condominio Real 2, Jardín del Este, Chillán, Región del Ñuble, modificó la sociedad por acciones denominada “SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA AGUSTINA SpA”, rol único tributario N° 77.572.729-2, Capital $50.000.000., cuyo extracto fue inscrito a fojas 391 bajo el número 299 del registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2022, en la que, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, la accionista de la sociedad, doña MARIA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, domiciliada para estos efectos en Casa 63, Condominio Real 2, Jardín del Este, Ciudad de Chillan, Región de Ñuble, acordó por unanimidad la siguiente modificación social: La compareciente, en su calidad de única accionista de la sociedad “SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA AGUSTINA SpA” o en virtud de la representación que se ostente, según corresponda, en virtud del acta de junta extraordinaria de accionistas de Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, de fecha 17 de noviembre de 2023, reducida a escritura pública con fecha 30 de noviembre del 2023, viene en realizar la siguiente modificación a los estatutos sociales: A) Se modifica por este acto el “Artículo décimo primero: Administración” de los estatutos sociales, quedando ahora dicho artículo décimo primero, del siguiente tenor: “Artículo décimo primero: Administración. La administración de la sociedad, su representación y el uso de la razón social corresponderá, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes al representante de la sociedad doña MARIA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, cédula nacional de identidad número dieciséis millones cuatrocientos noventa mil doscientos doce guion nueve, quien en nombre y representación de la sociedad y anteponiendo o posponiendo la razón social a su firma, podrá celebrar todos los actos, contratos y convenciones necesarias para el cumplimiento del objeto social. En especial, sin que ello sea limitativo, sino meramente enunciativo de sus facultades, podrá representar a la sociedad con las facultades que se indican en el articulo duodécimo o siguiente. Podrá designar otro u otros administradores distintos, bastando para ello que la nueva designación de administrador conste en escritura pública, en la que comparezcan los socios de la sociedad o los socios que representan más del cincuenta por ciento de las acciones, de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción del extracto de la escritura de constitución social en el registro de Comercio, debiendo ésta señalar expresamente si revoca o no la designación del administrador en el pacto social primitivo”. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Chillán 13 de diciembre de 2023.

Texte officiel de l’extrait

LUIS ÁLVAREZ DÍAZ Notario Público, con domicilio en calle El Robre 515, Certifico, por acta reducida a escritura pública con fecha 30 de noviembre de 2023, repertorio N° 4636-2023 ante mí, doña MARIA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, chilena, casada y separada de bienes, cirujano dentista, cédula nacional de identidad número 16.490.212-9, domiciliada para estos efectos en Casa 63, Condominio Real 2, Jardín del Este, Chillán, Región del Ñuble, modificó la sociedad por acciones denominada “SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA AGUSTINA SpA”, rol único tributario N° 77.572.729-2, cuyo extracto fue inscrito a fojas 391 bajo el número 299 del registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2022. Capital $50.000.000. La modificación actual consiste: La compareciente, en su calidad de única accionista de la sociedad “SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA AGUSTINA SpA” o en virtud de la representación que se ostente, según corresponda, en virtud del acta de junta extraordinaria de accionistas de Sociedad Inmobiliaria Santa Agustina SpA, de fecha 17 de noviembre de 2023, reducida a escritura pública con fecha 30 de noviembre del 2023, viene en realizar la siguiente modificación a los estatutos sociales: A) Se modifica por este acto el “Artículo décimo primero: Administración” de los estatutos sociales, quedando ahora dicho artículo décimo primero, del siguiente tenor: “Artículo décimo primero: Administración. La administración de la sociedad, su representación y el uso de la razón social corresponderá, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes al representante de la sociedad doña MARIA FERNANDA RUBIO MUÑOZ, cédula nacional de identidad número dieciséis millones cuatrocientos noventa mil doscientos doce guion nueve, quien en nombre y representación de la sociedad y anteponiendo o posponiendo la razón social a su firma, podrá celebrar todos los actos, contratos y convenciones necesarias para el cumplimiento del objeto social. En especial, sin que ello sea limitativo, sino meramente enunciativo de sus facultades, podrá representar a la sociedad con las facultades que se indican en el articulo duodécimo o siguiente. Podrá designar otro u otros administradores distintos, bastando para ello que la nueva designación de administrador conste en escritura pública, en la que comparezcan los socios de la sociedad o los socios que representan más del cincuenta por ciento de las acciones, de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción del extracto de la escritura de constitución social en el registro de Comercio, debiendo ésta señalar expresamente si revoca o no la designación del administrador en el pacto social primitivo”. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Chillán 09 de diciembre de 2023.