Agrícola Las Lomas SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 19 août 2021

   Constitución de Agrícola Las Lomas SpA.

   FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ · JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES

Texte officiel de l’extrait

CLAUDIO DELGADO GUTIERREZ, Abogado, Notario Público Interino de la 1° Notaría de Quilicura, con asiento en José Francisco Vergara N° 328, comuna de Quilicura, Santiago, certifica: Por reducción a escritura pública otorgada ante mí, de fecha 09 de octubre de octubre del año 2024, repertorio N°2.425-2024, don FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ y don JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES, celebraron con fecha 04 de octubre de 2024, una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Agrícola Las Lomas SpA", inscrita a fojas 63.327 N° 29.461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de agosto de 2021, en donde se acordó modificar las siguientes materias: “TITULO TERCERO. De la Administración de la sociedad. Artículo Décimo: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ y JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN, actuando separada e individualmente.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago de Chile, Quilicura, 22 de octubre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 19 août 2021

   Constitución de Agrícola Las Lomas SpA

   FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ · JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES

2. Autre acte· 4 octobre 2024

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración, representación y socios

   FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ · JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES

Texte officiel de l’extrait

CLAUDIO MARCELO DELGADO GUTIERREZ, abogado, Notario Público Interino de la Notaria de Santiago, con asiento en la comuna de Quilicura, con domicilio en Avenida José Francisco Vergara N°328, local 5, comuna de Quilicura, certifico: Que por escritura pública de fecha 09 de octubre de 2024, repertorio Nº2.425-2024, ante mí, comparecen: Don FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ y don JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES, celebraron con fecha 04 de octubre de 2024, una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Agrícola Las Lomas SpA", inscrita a fojas 63.327 N° 29.461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de agosto de 2021, en donde se acordó modificar las siguientes materias: Administración y representación: Se otorgan facultades de administración y representación a los socios; FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ y JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES, las facultades de representación y administración de la sociedad. Socios: Quedan como únicos socios FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DÍAZ y JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago de Chile, Quilicura, 16 de octubre de 2024.

Texte officiel de l’extrait

HERNAN JOSE RETAMAL GRIMBERG, Abogado, Notario Público de la Notaría de Quilicura, con oficio en avenida José Francisco Vergara Nº 328, local 5, Quilicura, certifico: Que por escritura pública de fecha 11 de octubre del año 2023, repertorio Nº1.241-2023, ante mí, comparece: Don GERMÁN GONZÁLEZ LARRAIN, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Agrícola Las Lomas SpA.", celebrada con fecha 04 de octubre de 2023, a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Colorado N°700, comuna de Quilicura. Uno. Asistieron los accionistas don FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DIAZ, Don JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES, Don MARTÍN IGNACIO VILLASECA VACCARO, Don GERMÁN GONZÁLEZ LARRAÍN, Don SANTIAGO ESCOBAR-KOEHLER TILLY Y, Don RODRIGO ANDRÉS IZQUIERDO MUÑOZ. Dos. Se dio cumplimiento a las normas y estipulaciones sobre convocatoria y otras formalidades. Tres. Se constituyó la junta quórum necesario y declaró legalmente constituida e instalada de conformidad a la ley. Cuatro. Hay firma del presidente y secretario y de todas las personas asistentes a ella. Cinco. Objeto de la Junta: Elección del directorio definitivo. Acuerdo: los accionistas, por unanimidad, acordaron elegir a los siguientes miembros del directorio definitivo: 1) Don FERNANDO FRANCISCO DE LA LASTRA DIAZ; 2) Don JOERG FRIEDERICH VON LOEBENSTEIN JACQUES, 3) Don MARTÍN IGNACIO VILLASECA VACCARO, 4) Don GERMÁN GONZÁLEZ LARRAÍN; y, 5) Don RODRIGO ANDRES IZQUIERDO MUÑOZ. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago de Chile, Quilicura, a 11 de octubre del año 2023.