Bosques Cautín Finvest S.A.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LÁSCAR MERINO, Notario Público Titular 38º Notaría Santiago, Miraflores Nº178, piso 5, Santiago certifico: con fecha 7 de marzo 2024, ante Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de Bosques Cautín Finvest S.A., celebrada el 7 marzo 2024, que acordó modificar el domicilio social a la ciudad de Temuco, Novena Región, reemplazando en consecuencia Artículo Segundo de los Estatutos Sociales por siguiente: "ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad es la comuna de Temuco, Novena Región, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otro punto de la República o en el extranjero”. En lo no modificado, permanecen plenamente vigentes los Estatutos Sociales. Santiago, 14 marzo 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de enero de 2022

   La sociedad fue constituida por escritura pública en Notaría Santiago de Álvaro González Salinas.

   Álvaro González Salinas

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, Agustinas 1.070, piso 2, Santiago, certifico que por escritura pública de 29 de agosto de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Bosques Cautín Finvest S.A., celebrada el 29 de agosto de 2023, en la que únicos accionistas de la Sociedad acordaron: Uno/ Modificar el objeto social y reemplazar Artículo Cuarto de los estatutos sociales por siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá como objeto: /a/ La inversión de toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, y valores negociables o de oferta pública, y la mantención y administración de dichas inversiones y sus frutos, incluida la adquisición, enajenación, administración y, en general, la explotación e inversión, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, en toda clase de activos financieros en el exterior o denominados en moneda extranjera, así como también en toda clase bienes en el extranjero; y /b/ La prestación de todo tipo de servicios de asesorías, capacitaciones, consultorías y/o servicios organizacionales, directivos y de gestión corporativa, destinados a empresas y/o sociedades, sea en áreas de negocios, financieras, contables y/o de administración; legales, tributarias, de recursos humanos y/o remuneracionales; de planificación estratégica, control de gestión y/o evaluación, desarrollo e implementación de proyectos; de análisis de riesgo y/o estudios de mercado; y, en general, en áreas relacionadas a cualquier otro tipo de servicios corporativos o de gestión empresarial. La sociedad podrá realizar su objeto directamente o a través de terceros contratados al efecto. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; participar en toda clase de sociedades, asociaciones y comunidades, cualquiera sea su naturaleza, sin restricciones de ninguna especie; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad”; y, Dos/ Otras modificaciones que se indican en escritura extractada y que no son materia de extracto. Accionistas dejaron expresa constancia que Sociedad se constituyó por escritura pública de 31 de enero de 2022, otorgada en Notaría Santiago de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto autorizado se inscribió fojas 9 vuelta número 3 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces de Purén correspondiente al año 2022. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4 de octubre de 2023.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, calle Agustinas N°1.070, piso 2, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 31 de enero de 2022, ante mi suplente, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Bosques Cautín S.A., celebrada con esa misma fecha ante mi suplente, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, en que se acordó: Uno/ Dividir Bosques Cautín S.A. en dos sociedades anónimas, mediante disminución de su capital social en $12.674.103.971, y constituir una nueva sociedad anónima a denominarse Bosques Cautín Finvest S.A., a la que se asignó como capital el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América al monto antes indicado en pesos moneda nacional, y parte del patrimonio de Bosques Cautín S.A. conformado por ciertas cuentas del activo y pasivo de la misma que se indican en los términos y condiciones que se indica en escritura extractada. Bosques Cautín S.A. será la sociedad continuadora. Dos/ Aprobar Informe Pericial y Balance División de sociedad que se divide y de la sociedad que se constituye a consecuencia de dicha división, referido en escritura extractada. Tres/ Disminuir capital de Bosques Cautín S.A., de $51.636.497.149, dividido en 4.574.529 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $38.962.393.178, dividido en las mismas 4.574.529 acciones, manteniendo Bosques Cautín S.A. parte de su patrimonio que se indica en escritura extractada. Cuatro/ Modificar Estatutos Sociales de Bosques Cautín S.A., sustituyendo Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio, referentes al capital social y forma de enterarlo, consignando que el mismo asciende a $38.962.393.178, dividido en las mismas 4.574.529 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Cinco/ En consideración a la división acordada, junto con la disminución de capital, se acordó también constituir una nueva sociedad anónima, denominada Bosques Cautín Finvest S.A., a la cual el mencionado monto de $12.674.103.971 en que se disminuyó el capital de Bosques Cautín S.A., fue aportado como capital a esta nueva sociedad en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, esto es en US$15.766.164,07, según el tipo de cambio a pesos moneda nacional acordado en la referida Junta y que corresponde al observado por el Banco Central de Chile a la fecha de la celebración de la misma. El capital de la sociedad que se constituye, quedó íntegramente suscrito y pagado, mediante la asignación de parte de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de Bosques Cautín S.A., que se indican en el referido Informe Pericial y Balance de División y en escritura extractada. Seis/ Aprobar Estatutos Sociales de la nueva sociedad que se constituye y que constan en la escritura extractada, cuyas menciones materia de extracto son: Accionistas: Inversiones Forestales Cordillera Limitada, R.U.T. pendiente de tramitación, e Inversiones Santo Domingo S.A., R.U.T. 96.784.890-5; ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte 500, piso 18, Las Condes, Santiago. Razón Social: “Bosques Cautín Finvest S.A.”. Objeto: La sociedad tendrá como objeto la inversión de toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, y valores negociables o de oferta pública, y la mantención y administración de dichas inversiones y sus frutos, incluida la adquisición, enajenación, administración y, en general, la explotación e inversión, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, en toda clase de activos financieros en el exterior o denominados en moneda extranjera, así como también en toda clase bienes en el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; participar en toda clase de sociedades, asociaciones y comunidades, cualquiera sea su naturaleza, sin restricciones de ninguna especie; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. Domicilio: comuna de Los Sauces, Novena Región, sin perjuicio de la posibilidad de establecer oficinas, agencias, sucursales o establecimientos en otro punto del país o en el extranjero. Duración: a contar de la fecha escritura extractada y tendrá duración indefinida. Capital: US$15.766.164,07, dividido en 4.574.529 acciones, ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, en forma y proporciones que se indican en escritura extractada. Siete/ En todo lo no modificado, mantienen plenamente vigente los estatutos sociales de Bosques Cautín S.A. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 24 de marzo de 2022.