Sociedad Innovosafe SpA

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 15 novembre 2024

   SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA vende la totalidad de sus acciones a cuatro sociedades.

   SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA · SOCIEDAD DE INVERSIONES CLARKE SpA · INVERSIONES E INMOBILIARIA PROEGA SpA · INVERSIONES E INMOBILIARIA GLOBAL SpA · CHILOÉ INVERSIONES SpA

2. Changement d’administrateur· 20 novembre 2024

   La junta extraordinaria designa nuevo gerente general y otorga poderes a Daniel Osvaldo Álvarez Guenteo.

   Daniel Osvaldo Álvarez Guenteo

Texte officiel de l’extrait

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con Oficio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 478. CERTIFICA: Que comparece el 10 de Diciembre de 2024 ante mí, JUAN ANTONIO ESPINA AVENDAÑO, Cédula Nacional de Identidad N° 10.693.776-1, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Innovosafe SpA, rut 77.544.946-2, de 20 noviembre 2024 en oficina de sociedad ubicada en Parcela 18, La Paloma, Puerto Montt. Gerente general informa que capital social está dividido en 10 acciones y con fecha 15 de noviembre de 2024: a) SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA a través de su representante legal Daniel Álvarez Guenteo ha vendido a la SOCIEDAD DE INVERSIONES CLARKE SpA, Rut 78.061.811-6, quien a través de su representante legal Don GUILLERMO JOHN CLARKE FIGUEROA, compra, suscribe, entera y paga totalmente la cantidad de 1 acción por el monto de $10.000 pesos; b) SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA a través de su representante legal Daniel Álvarez Guenteo ha vendido a INVERSIONES E INMOBILIARIA PROEGA SpA, Rut 77.241.228-2, quien a través de su representante legal Don EUGENIO ABEL TAPIA ALVARADO, compra, suscribe, entera y paga totalmente la cantidad de 3 acciones por el monto de $30.000 pesos; c) SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA a través de su representante legal Daniel Álvarez Guenteo ha vendido a INVERSIONES E INMOBILIARIA GLOBAL SpA, Rut 77.241.237- 1, quien a través de su representante legal Don HARRY MAURICIO BOHLE MASSRI, compra, suscribe, entera y paga totalmente, la cantidad de 3 acciones por el monto de $30.000 pesos; d) SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA a través de su representante legal Daniel Álvarez Guenteo ha vendido a CHILOÉ INVERSIONES SpA, Rut 77.241.217-7, quien a través de su representante legal Don DANIEL OSVALDO ÁLVAREZ GUENTEO, compra, suscribe, entera y paga totalmente la cantidad de 3 acciones de la sociedad por el monto de $30.000 pesos. Quedando actualmente como accionistas de la sociedad la SOCIEDAD DE INVERSIONES CLARKE SpA con 1 acción, INVERSIONES E INMOBILIARIA PROEGA SpA con 3 acciones, INVERSIONES E INMOBILIARIA GLOBAL SpA con 3 acciones y CHILOÉ INVERSIONES SpA con 3 acciones, dejando de ser accionista la SOCIEDAD INVERSIONES INNOVO LIMITADA. Nuevos accionistas acuerdan designación de nuevo gerente general y otorgamiento de poderes a don Daniel Osvaldo Álvarez Guenteo, cédula nacional de identidad número 14.088.813-3, como gerente general de la SOCIEDAD INNOVOSAFE SpA. y declaran que le corresponde representación legal de la SOCIEDAD INNOVOSAFE SpA, y podrá representar legalmente a la sociedad anteponiendo su firma a la razón social otorgándosele los poderes que allí se indican. Minuta redactada por abogado Juan Espina Avendaño, cédula de identidad Nº10.693.776-1. Puerto Montt.- 10 diciembre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 mars 2022

   Constitución original de INNOVOSAFE SpA.

2. Changement d’administrateur· 28 septembre 2022

   Se modifica la administración de la sociedad.

3. Autre acte· 6 décembre 2022

   Se deja sin efecto lo pactado en escritura pública de 6 de diciembre de 2022.

4. Autre acte· 13 mars 2023

   Se deja sin efecto lo resuelto en escritura pública de 13 de marzo de 2023.

Texte officiel de l’extrait

Felipe San Martín Schröder, abogado, Notario Público Titular 2° Notaría de Puerto Montt, oficio en Urmeneta 414, comuna de Puerto Montt; Por escritura pública de hoy ante mí, doña MARIAM MAKARENA MENDOZA SAAVEDRA, debidamente facultada viene a reducir Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INNOVOSAFE SpA” R.U.T. N°77.544.946-2, con domicilio en Buin N°386, comuna de Puerto Montt, junta celebrada con fecha 22 de agosto de 2023, que acordó: A) Tratar el primer tema señalado en la citación que obra en poder del accionista y que dice relación con modificar la forma de administración de la sociedad, actualmente radicada en un Directorio y/o Gerente General, a un Directorio compuesto de tres miembros, cuya organización, convocatoria, facultades y nombramiento se establecerá en las letras siguientes. B) Modificar el acto constitutivo de fecha 22 de marzo del año 2022, a través del Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, según código de verificación electrónica (CVE) CRHWeWlplGoe. Sociedad que migro desde el registro de empresas hasta el sistema tradicional del Código de Comercio, con fecha 10 de julio del año 2022, que fue inscrita a fojas 671 vuelta número 394 en el Registro de Comercio correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, con fecha 25 de julio del año 2022. El acto constitutivo fue modificado por la escritura pública de fecha 28 de septiembre del año 2022, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schroder, acto que modifico la administración de la sociedad y que fue inscrito a fojas 979, número 564 del Registro de Comercio del año 2022 y publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de noviembre del año 2022. C) Agregar el Artículo Segundo Transitorio de la siguiente forma: “Artículo Segundo Transitorio: Los Directores Provisorio de la sociedad serán: don DANIEL OSVALDO ALVAREZ GUENTEO, cédula de identidad número 14.088.813-3 don EUGENIO ABEL TAPIA ALVARADO, cédula de identidad número 12.996.094-9 y don HARRY MAURICIO BOHLE MASSRI, cédula de identidad 12.934.774-0 quienes ejercerán sus cargos hasta que la Junta de Accionistas revoque su nombramiento. D) Consolidar los estatutos dejando sin efecto y en consecuencia revocar los poderes conferidos en los siguientes actos: d1) La modificación la escritura pública de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martin Schröder, acto que modifico la administración de la sociedad y que fue inscrito a fojas novecientos setenta y nueve, número quinientos sesenta y cuatro del Registro de Comercio del año dos mil veintidós y publicado en el Diario Oficial con fecha dos de noviembre del año dos mil veintidós. d2) Del mismo modo, dejar sin efecto lo pactado en escritura pública de fecha seis de diciembre del año 2022, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martin Schröder, inscrita a fojas ochenta y nueve vuelta, número cincuenta y seis del año dos mil veintitrés. d3) Finalmente dejar sin efecto lo resuelto en Escritura Pública de fecha 13 de marzo del año 2023, Repertorio N°712-2023, otorgada ante Ruth Carla Patricia Andrade, Notario Público suplente de la titular doña Lilian Natalia Cárdenas Elgueta, con oficio en la muna de Castro. Demás estipulaciones escritura extractada. Puerto Montt 30 de agosto de 2023.