Zweicom Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina número 501, comuna de Santiago, certifico: por escritura de fecha 12 de agosto del 2022, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de ZWEICOM Sociedad Anónima, Rut. 77.544.050-3, celebrada con la asistencia de mi Suplente, doña Verónica Torrealba Costabal, el 29 de julio de 2022 con siguientes acuerdos: /1/ Accionistas acordaron aumentar el número de directores a cuatro miembros, no otorgar al presidente voto dirimente, el derecho de cada Accionista a nombrar dos directores en tanto mantengan una participación accionaria equivalente, modificar el quórum para la toma de decisiones de los directores en el sentido que todos los acuerdos requerirán la mayoría absoluta del Directorio, y normas para proveer reemplazo de directores; y /2/ Accionistas acordar modificar los artículos 9º, 12º, 13º y 18º de los estatutos sociales quedando como sigue: ARTÍCULO NOVENO: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros, elegidos por la junta de accionistas. El directorio durará tres años en sus funciones al final de cuyo período deberá renovarse totalmente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Para ser director no se requiere ser accionista de la Sociedad. Cada accionista tendrá el derecho a nombrar a dos directores en tanto mantengan una participación accionaria equivalente. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El directorio elegirá de su seno un presidente que lo será también de las juntas de accionistas. El presidente no tendrá voto dirimente. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El directorio se reunirá cuando lo convoque el presidente o lo soliciten al menos dos directores. Las reuniones se verificarán en el domicilio social, salvo acuerdo en contrario del propio directorio. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que permitan la comunicación permanente y simultánea de todos los directores que asistan a la reunión, tales como la video conferencia, la conferencia telefónica u otros medios que permitan los avances de la ciencia y la tecnología, todo ello conforme a las instrucciones de general aplicación que dicte la autoridad correspondiente mediante instrucciones de general aplicación. Las reuniones del directorio se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán también por la mayoría absoluta de los directores, es decir, se tomarán con el voto favorable de al menos tres de sus cuatro directores. El directorio se reunirá por lo menos una vez al año. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Si un Accionista desea remover a un director elegido con sus votos y el director no presenta su renuncia voluntaria, los Accionistas acuerdan convocar de inmediato a una Junta de Accionistas con el objeto de revocar el Directorio y proceder a elegir una nueva composición. Adicionalmente, si se produjere la vacancia de un director elegido con los votos de un Accionista y por tal motivo correspondiere nombrar en el intertanto a un reemplazante, éste deberá ser designado para esos efectos por ese Accionista. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 23 de agosto de 2022.