Alram Alimentos SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de marzo de 2022

   Se constituyó la sociedad con capital estatutario inicial.

   Matías Maximiliano Álvarez Ramírez · Sebastián Diego Álvarez Ramírez

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Notaria Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N°1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 04.07.2023 Repertorio N°2010-2023, ante mí, Matías Maximiliano Alvarez Ramírez, Sebastián Diego Alvarez Ramírez, SOCIEDAD DE INVERSIONES NAVARRA LIMITADA y SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN LORENZO Y COMPAÑÍA SpA, modificaron sociedad “ALRAM ALIMENTOS SpA”, RUT 77.542.349-8, inscrita a fojas 18.448 N° 8.672 del año 2.022 del Registro Comercio CBR Santiago, en el siguiente sentido: Uno) Se modifica el objeto social, reemplazando el Artículo Cuarto por el siguiente: “ARTICULO CUARTO: El objeto social será: (a) La explotación y el desarrollo de actividades de carnicería, la comercialización, procesamiento, distribución y transporte de todo tipo de carnes y productos cárnicos, en general, a través de canales físicos y electrónicos; (b) La prestación de servicios de packing, selección, embalaje, empaque, envasado y rotulado de todo tipo de productos perecibles o no perecibles, especialmente de frutas, hortalizas, semillas, verduras, carnes y productos de mercaderías agrícolas y o ganaderos, en general, y cualquier forma de embalaje y/o envasado para la conservación y preservación del producto; (c) La prestación de toda clase de servicios y asesorías o consultorías en materias de producción, envasado, conservación y elaboración de alimentos, a personas naturales y/o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, vía presencial y/o remota; (d) La producción, realización, desarrollo y comercialización de todo tipo de eventos y actividades sociales, recreativas, artísticas, culturales o deportivas; así como también, servicios de restaurante y banquetería, pudiendo, al efecto, expender todo tipo de bebidas y comidas; (e) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios, por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; (f) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/ o particulares, sean estos nacionales o extranjeros, y concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general. Todo lo anterior, por cuenta propia o ajena”; Dos) Se acuerda modificar la administración de la Sociedad, en el sentido que ésta será administrada por los señores Matías Maximiliano Álvarez Ramírez y Sebastián Diego Álvarez Ramírez, quienes podrán actuar uno cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, con amplios poderes de administración, sin perjuicio de las limitaciones que en la escritura extractada se indican; y Tres) Se acuerda aumentar el capital social mediante la emisión de acciones de pago, que serán suscritas por SOCIEDAD DE INVERSIONES NAVARRA LIMITADA y SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN LORENZO Y COMPAÑÍA SpA, quienes ingresarán como accionistas de la Sociedad, pagando dicho aumento de capital en dinero efectivo, en iguales partes y proporciones. De esta manera, los accionistas reemplazan los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de $106.000.000.-, dividido en 9.333 acciones nominativas, todas de una misma y única serie de acciones, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo al Artículo Primero Transitorio”; y "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad que asciende a la suma de $106.000.000.-, dividido en 9.333 acciones nominativas, todas de una misma y única serie de acciones, y sin valor nominal, conforme a los acuerdos adoptados en la escritura pública suscrita el cuatro de julio de 2.023, en la Notaría Pública de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: (i) Con la suma de $6.000.000.-, representada por 5.600 acciones emitidas, suscritas y pagadas que corresponde al capital estatutario de la sociedad, según consta de la escritura pública de fecha 01 de marzo del año 2.022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín, bajo el repertorio número 6.387; y (ii) Con la suma de $100.000.000.-, representada por 3.733 acciones nominativas, todas de una misma y única serie de acciones, y sin valor nominal, emitidas, suscritas y pagadas por SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN LORENZO Y COMPAÑÍA SpA y SOCIEDAD DE INVERSIONES NAVARRA LIMITADA en iguales partes y proporciones, en virtud del aumento de capital acordado en la escritura pública de fecha cuatro de julio de 2.023, en la Notaría Pública de doña Nancy de la Fuente Hernández. En consecuencia, el capital social ascendente a $106.000.000.-, dividido en 9.333 acciones nominativas, todas de una misma y única serie de acciones, y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” Otras estipulaciones escritura extractada. El Notario que autoriza certifica que, en conformidad al Registro de Accionistas que ha tenido a la vista, los actuales y únicos accionistas de la Sociedad son: Don Matías Maximiliano Álvarez Ramírez y don Sebastián Diego Álvarez Ramírez con 2.800 acciones, cada uno, de un total de 5.600 acciones, todas sin valor nominal y de una misma serie.- Santiago, 10 de julio de 2023.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: por escritura pública suscrita con fecha 01/03/2022 ante mí: don MATÍAS MAXIMILIANO ÁLVAREZ RAMÍREZ, con domicilio en Colón N°3837, departamento 53, Las Condes; y don SEBASTIÁN DIEGO ÁLVAREZ RAMÍREZ, con domicilio en Gabriela Mistral 830, Temuco: constituyen Sociedad por Acciones.- Razón Social: “ALRAM ALIMENTOS SpA”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía, solo para fines de publicidad, propaganda u operaciones de banco, la expresión “SECRETOS DE ASADOR SpA”.- Objeto: a) La explotación y el desarrollo de actividades de carnicería y la comercialización, procesamiento, distribución y transporte de todo tipo de carnes y productos cárnicos en general; b) La prestación de servicios de packing, selección, embalaje, empaque, envasado, rotulado de todo tipo de productos, perecibles o no perecibles, especialmente de frutas, hortalizas, semillas, verduras, carnes y productos de mercaderías agrícolas y/o ganaderos en general, cualquier forma de embalaje y/o envasado para la conservación y preservación del producto; c) La prestación de toda clase de servicios, asesorías y consultorías en materia producción, envasado, conservación y elaboración de alimentos; a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, vía presencial y/o remota; d) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores, tal como efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; e) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; y f) Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.- Representación, administración y uso razón social: Será ejercida por don MATÍAS MAXIMILIANO ÁLVAREZ RAMÍREZ, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada.- Capital: $6.000.000.-, dividido en 5.600.- acciones, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Santiago.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 02 de Marzo, 2022.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: don MATÍAS MAXIMILIANO ÁLVAREZ RAMÍREZ, con domicilio en Colón N°3837, departamento 53, Las Condes; y don SEBASTIÁN DIEGO ÁLVAREZ RAMÍREZ, con domicilio en Gabriela Mistral 830, Temuco: constituyen Sociedad por Acciones.- Razón Social: “ALRAM ALIMENTOS SpA”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía, solo para fines de publicidad, propaganda u operaciones de banco, la expresión “SECRETOS DE ASADOR SpA”.- Objeto: a) La explotación y el desarrollo de actividades de carnicería y la comercialización, procesamiento, distribución y transporte de todo tipo de carnes y productos cárnicos en general; b) La prestación de servicios de packing, selección, embalaje, empaque, envasado, rotulado de todo tipo de productos, perecibles o no perecibles, especialmente de frutas, hortalizas, semillas, verduras, carnes y productos de mercaderías agrícolas y/o ganaderos en general, cualquier forma de embalaje y/o envasado para la conservación y preservación del producto; c) La prestación de toda clase de servicios, asesorías y consultorías en materia producción, envasado, conservación y elaboración de alimentos; a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, vía presencial y/o remota; d) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores, tal como efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; e) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; y f) Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.- Representación, administración y uso razón social: Será ejercida por don MATÍAS MAXIMILIANO ÁLVAREZ RAMÍREZ, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada.- Capital: $6.000.000.-, dividido en 5.600.- acciones, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Santiago.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 01 de Marzo, 2022.