Naviera Ultranav Dos SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 30 de novembro de 2021

   Constitución de Naviera Ultranav Dos SpA.

2. Outro ato· 1 de julho de 2025

   Los accionistas acuerdan por unanimidad poner término anticipado y disolver la sociedad.

   Naviera Inversiones Limitada en Comandita por Acciones · Inversiones Fausto Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior PATRICIA ISABEL ROJAS MORALES, abogada, Notario Público Suplente de la Titular 38° Notaria de Santiago, doña María Soledad Lascar Merino, con oficio en Avenida Isidora Goyenechea tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, Comuna de Las Condes, certifica: Que por escritura pública de 21 de julio de 2025, ante la Notario Titular, doña María Soledad Lascar Merino, comparecen Naviera Inversiones Limitada en Comandita por Acciones e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, comuna Las Condes, las que debidamente facultadas y en su calidad de únicas accionistas de Naviera Ultranav Dos SpA reducen a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “Naviera Ultranav Dos SpA”, celebrada el 1 de julio de 2025, en la que sus accionistas acordaron por unanimidad poner término anticipado y disolver a contar de dicha fecha, de conformidad a lo previsto en el número 3 del Artículo 103 de la Ley Nº18.046, la sociedad Naviera Ultranav Dos SpA, constituida por escritura pública de 30 de noviembre de 2021, otorgada en Notaría Santiago de don Álvaro David González Salinas, inscrita a fojas 96.896, número 44.654 del Registro de Comercio Santiago de 2021. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de agosto de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 30 de novembro de 2021

   Se constituye Naviera Ultranav Dos Limitada.

2. Outro ato· 1 de julho de 2024

   Por división de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, se asignan a Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones los derechos sociales que aquélla tenía en la sociedad.

   Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones · Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones · Inversiones Fausto Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38º Notaría de Santiago, Miraflores 178, piso 5, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de 1 de julio de 2024, otorgada ante mi suplente, Verónica Isabel González Dávila, Inversiones Fausto Sociedad Anónima, Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones y Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, todas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 19, Las Condes modificaron “Naviera Ultranav Dos Limitada”, constituida escritura pública de 30 de noviembre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de Álvaro González Salinas, inscrita a fojas 96.896 Nº44.654 del Registro de Comercio de Santiago de 2021. Modificaciones consisten en: Uno/ Dar cuenta que como consecuencia de división de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad celebrada el 1 de julio de 2024, reducida a escritura pública el mismo día, en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, se asignó a Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones la totalidad de los derechos sociales de Naviera Ultranav Dos Limitada de que Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones era titular, pasando Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones a ocupar su lugar como socia de Naviera Ultranav Dos Limitada quedando, en consecuencia, como únicos socios de esta última, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones. Dos/ Sustituir Artículo Quinto del Pacto Social de Naviera Ultranav Dos Limitada referente al capital social de la misma, consignando que el capital de Naviera Ultranav Dos Limitada asciende a la cantidad de USD145.800.731,01, íntegramente aportados y pagados por socios, de la siguiente manera: /a/ Naviera Dos Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, USD145.746.493,14; y /b/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, USD54.237,87. Socios reiteran límite responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de agosto de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 30 de novembro de 2021

   Constitución de Naviera Ultranav Dos Limitada.

2. Mudança de administrador· 22 de fevereiro de 2024

   Se reemplaza la administración por un Directorio de tres miembros y se designa a Per von Appen Burose, Dag von Appen Burose y Enrique Ide Valenzuela como directores.

   Per von Appen Burose · Dag von Appen Burose · Enrique Ide Valenzuela

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 22 de febrero de 2024, Repertorio N°8.761/2024, ante mi Suplente doña Verónica Isabel González Dávila, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima Encomandita por Acciones, ambas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron “Naviera Ultranav Dos Limitada” constituida por escritura pública de 30 de noviembre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 96.896, N°44.654 del Registro de Comercio de Santiago de 2021. Las modificaciones consisten en lo siguiente: A) Se modifica el Artículo Séptimo de los estatutos sociales referente a la representación y administración de la sociedad, substituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” B) Se modifica el Artículo Décimo Primero del Pacto Social el cual se substituye por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El quórum necesario para sesionar será de dos directores. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, se tendrá por rechazada la proposición puesta en votación y no podrá volverse sobre ella sin previo acuerdo unánime del Directorio.” C) Se modifica el Artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Sin ser parte del Pacto Social de Naviera Ultranav Dos Limitada, en este acto Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, en su calidad de únicas socias confirman y designan como directores de la sociedad a don Per von Appen Burose, don Dag von Appen Burose y don Enrique Ide Valenzuela. Se deja constancia que en el caso de las designaciones que preceden no será necesaria la anotación al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio prevista en el Artículo Octavo del Pacto Social.” Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de febrero de 2024.