Energy Holding SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público titular de la Cuadragésima novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunategui N°73, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica: que, ante mí, se redujo a escritura pública de fecha7 de octubre de 2025, Repertorio Nº 50603el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ENERGY HOLDING SpA, en adelante también la sociedad, celebrada con fecha 6 de octubre de 2025, con la asistencia de don Steven Paul A. Van Cauwenberge y doña Marcela Andrea Dondero Astudillo quien actuó como secretaria de actas ad-hoc, en la cual se acordó modificar los estatutos de la sociedad ENERGY HOLDING SpA, la sociedad consta inscrita como a fojas 8930 número 4419 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022, Asistió el 100% del capital emitido (1.833.340 acciones), adoptándose los acuerdos por unanimidad. Acuerdo único que se extracta (complementación del Artículo Sexto: Administración y Representación): La Sociedad complementa su Artículo Sexto otorgando poder general de administración y disposición, incluidas las facultades que requieren mención o cláusula especial, y designando apoderados y su forma de actuar, sin alterar la administración previamente establecida en la escritura pública de 09 de junio de 2025, inscrita a fojas 50.766 N° 19.720, año 2025, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Apoderados y forma de actuar: Clase A: Steven Paul A. Van Cauwenberge, cédula para extranjeros N° 24.907.549-3 (sin límite). Clases B: Alexander Stan Decock, cédula para extranjeros N° 24.907.562-0, y Nicolás Patricio García Darras, cédula de identidad N° 18.912.931- 9 (individualmente hasta $50.000.000 o su equivalente; conjuntamente dos apoderados Clase B hasta $500.000.000 o su equivalente). Clase C: Marcela Andrea Dondero Astudillo, cédula de identidad N° 12.623.443-K, con representación individual ante autoridades y organismos. Facultades especiales (enunciativas): operaciones bancarias y de valores; contratación de créditos y financiamientos; constitución, modificación, ampliación y alzamiento de garantías reales y personales (hipotecas; prendas con y sin desplazamiento; avales; fianzas; codeudas; prohibiciones de enajenar y gravar); celebración, modificación y terminación de toda clase de contratos civiles y mercantiles (incluidos contratos de prestación de servicios ESCO, contratos de suministro de energía Power Purchase Agreement (PPA), acuerdos de netbilling, contratos de seguro y coaseguro y cesión de indemnizaciones); actos sobre bienes muebles e inmuebles y constitución de servidumbres eléctricas; operaciones de mercado de capitales, depósitos y derivados para cobertura de tipo de cambio y tasa, dentro de la normativa vigente; comercio exterior y cumplimiento del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile; propiedad intelectual e industrial (marcas, patentes, modelos, derechos de autor, software y licencias); gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y municipalidades (incluida obtención de RUT secundario, timbraje y convenios de pago); cobros y pagos; representación judicial y arbitral con todas las facultades de los artículos 7 y 8 del Código de Procedimiento Civil, así como medidas prejudiciales y precautorias; gestiones ante registros públicos (Registros de Comercio del Conservador de Bienes Raíces); materias laborales y de contratación de servicios; uso de firma electrónica simple y avanzada conforme Ley N° 19.799; gestiones ante autoridades y reguladores del sector energía y mercado financiero, incluyendo Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión para el Mercado Financiero y Servicio de Evaluación Ambiental; y otorgamiento de subpoderes, delegación, sustitución, reasunción y revocación de subpoderes en lo que corresponda. Demás estipulaciones escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de diciembre de 2021

   Constitución de ENERGY HOLDING SpA.

2. Cambio de capital· 6 de junio de 2025

   Junta extraordinaria acuerda modificar el capital social y su distribución en acciones.

   CRISTAL SpA · AD INVERSIONES SpA · GUAYMALLÉN SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ENERGY HOLDING SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, con oficio ubicado en calle Amunátegui número 73, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifica que, en el ejercicio de su ministerio y en su oficio notarial, concurrió la totalidad de las acciones de la sociedad por acciones denominada “ENERGY HOLDING SpA” a celebrar Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 6 de junio de 2025, y que dicha acta fue reducida a escritura pública ante mí con fecha09 de Junio de 2025, bajo el Repertorio N° 64.612-25 de mi protocolo notarial. Dicha sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2021, en la Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien, e inscrita a fojas 8930] número 4419 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022. Por la referida Junta Extraordinaria, se acordó modificar los estatutos sociales de la Sociedad, los que quedaron en lo pertinente como sigue: ARTÍCULO TERCERO: CAPITAL DE LA SOCIEDAD. “El capital de ENERGY HOLDING SpA es la suma de $1.458.212.935, dividido en 1.833.340 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de este estatuto. Todas las acciones serán ordinarias y conformarán una serie única, gozando de todos los derechos como si estuvieren pagadas desde el momento que se encuentren emitidas. No se requerirá la emisión física de títulos de acciones, bastando la constancia respectiva en el Registro de Accionistas.” ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. “El capital social de $1.458.212.935, dividido en 1.833.340 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: a) CRISTAL SpA: 1.681.550 acciones, equivalentes al 91,72 % del capital social; b) AD INVERSIONES SpA: 107.333 acciones, equivalentes al 5,85 % del capital social; y c) GUAYMALLÉN SpA: 44.457 acciones, equivalentes al 2,42 % del capital social.” ARTÍCULO SEXTO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN“. Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las siguientes personas: i) Apoderado Clase A: Don Steven Paul A. Van Cauwenberge ii) Apoderados Clase B: Don Alexander Stan Decock y Don Nicolás Patricio García Darras iii) Apoderado Clase C: Doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. Forma de actuación: Los Apoderados Clases A, B y C podrán ejercer todos los poderes y atribuciones que se detallan a continuación, anteponiendo su firma a la razón social, actuando indistinta e individualmente cualquiera de ellos, obligando a la Sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro social, presumiéndose dotados de las facultades propias de un factor de comercio. a) Apoderado Clase A: Podrá ejercer cualquiera de los poderes y atribuciones conferidos en este artículo, sin limitación alguna. b) Apoderados Clase B: Podrán ejercer todos los poderes y atribuciones conferidas en este artículo, actuando de forma individual en operaciones cuyo valor sea igual o inferior a CLP $50.000.000, o su equivalente en cualquier moneda, y actuando conjuntamente en operaciones cuyo valor sea igual o inferior a CLP $500.000.000, o su equivalente. c) Apoderado Clase C: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones conferidas en este artículo, representando individualmente a la Sociedad ante cualquier persona natural o jurídica, institución pública o privada, municipalidades, SII, Aduanas, Tribunales y demás entidades administrativas o judiciales, incluyendo tramitación de asuntos legales, celebración de contratos, cesión de derechos, emisión de instrumentos públicos y privados, modificaciones contractuales, y representación judicial y extrajudicial sin necesidad de acreditar instrucciones. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 10de Junio de 2025. WASCHL

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de diciembre de 2021

   Constitución original de la sociedad ENERGY HOLDING SpA.

2. Cambio de administrador· 14 de julio de 2023

   Se modifica el artículo sexto para designar Apoderados Clase A, B, C y D y regular su forma de actuación.

   Steven Paul A. Van Cauwenberge · Martín Alonso Barahona Mena · Alex Stan Decock · Marcela Andrea Dondero Astudillo

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 14 de julio de 2023, Repertorio Nº 48036, ante mí, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ENERGY HOLDING SpA, en adelante también la “Sociedad”, mediante la cual se acordó la modificación de la Sociedad, Rut N° 77.535.557-3 sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la materia, dejándose constancia que la Sociedad fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien con fecha 28/12/2021, anotada bajo el repertorio N° 20518-2021, se inscribió a fojas 8930 número 4419 del año 2022, en la cual se acordó modificar el artículo Sexto por el siguiente: ARTICULO SEXTO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las Siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge /ii/ Apoderado Clase B: Martín Alonso Barahona Mena. /iii/ Apoderados Clase C: don Alex Stan Decock. /iv/ Apoderado Clase D: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. FORMA DE ACTUACIÓN: Los Apoderados Clase A, B, C y D podrán ejercer todos los poderes y atribuciones que se singularizan en el artículo sexto, quienes anteponiendo su firma a la razón social y actuando indistinta e individualmente, cualquiera de ellos ,tendrán las facultades de administración que especialmente se le confieren enseguida comprendiendo las de disposición de bienes y todas las que, directa o indirectamente sean o parezcan necesarias o conducentes a la ejecución del objeto social o a la conservación o incremento de los haberes de la sociedad, actuando de la siguiente forma: /i/ Apoderado Clase A: Podrá ejercer uno cualquiera todos los poderes y atribuciones, sin límites. /ii/ Apoderado Clase B: Podrán ejercer todos los poderes y atribuciones singularizados en artículo sexto de los estatutos, actuando en forma individual, siempre y cuando los actos, contratos u operaciones en los que intervenga, tengan un valor igual o inferior a la suma de mil unidades de fomento, o su equivalente en cualquier moneda y actuando dos en conjunto un clase B con un clase C o clase D podrán actuar sin límites en los poderes y atribuciones. /iii/ Apoderado Clase C: Podrán ejercer todos los poderes y atribuciones singularizados en el artículo Sexto de los estatutos, actuando en conjunto con un Apoderado Clase B o con un apoderado Clase D, sin límites. /iv/ Apoderado Clase D: Podrá ejercer podrá ejecutar todos los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren necesarios a fin de celebrar, complementar, rectificar, modificar, enmendar en relación con contratos de bienes muebles, inmuebles, servicios o consumo. Podrá realizar cualquier otra trámite o diligencia ante cualquier autoridad que tenga por objeto dar ejecución o eficacia a los contratos celebrados. Asimismo, tramitar los instrumentos en las instituciones públicas o privadas correspondientes, otorgar poder a un tercero para esta tramitación y podrá actuar en conjunto con un Apoderado Clase B con las mismas atribuciones de un apoderado Clase C. Lo no modificado queda plenamente vigente. Lo no modificado queda plenamente vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 153, comuna de Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de julio de 2022, Repertorio 9644-2022, ante mí: don ALEXANDER STAN DECOCK, ciudadano belga, ingeniero, soltero, cédula de identidad para extranjeros número 24.907.562-0, don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, ciudadano belga, ingeniero, soltero, cédula de identidad para extranjeros número 24.907.549-3, por sí y en representación de don GEERT VAN CAUWENBERGE, ciudadano belga, casado, inversionista, número de pasaporte EM 290400, Rol Único Tributario número 48.185.072-k, todos en representación y en su calidad de únicos accionistas de la sociedad ENERGY HOLDING SpA, sociedad del giro de inversión, Rol Único Tributario número 77.535.557-3, la cual se encuentra inscrita a fojas 8.930, número 4.419, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2022, acordaron modificar sus estatutos en el siguiente sentido: Aumentar el capital social de $908.772.232.- en $549.440.703., quedando un capital total de $1.458.212.935.- El referido aumento de capital se materializó sin emisión de nuevas acciones y quedó íntegramente suscrito y pagado, mediante el aporte en dominio de 1.833.340 acciones de la sociedad Solcor SpA, las cuales se valorizan en $549.440.703.-, y se aportaron por los accionistas a su valor contable y tributario. En consecuencia, se modifica el ARTÍCULO TERCERO de los estatutos de la sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de $1.458.212.935.-, dividido en 1.833.340 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal las cuales se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de este estatuto. Todas las acciones serán ordinarias y conformarán una serie única, gozando de todos los derechos como si estuvieren pagadas desde el momento en que se encuentren emitidas. No se requerirá la emisión física de títulos de acciones, bastando la constancia respectiva en el Registro de Accionistas para acreditar la calidad de tal”. Asimismo, se modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos de la sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a $1.458.212.935.-, dividido en 1.833.340 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie. Las acciones se encuentran íntegramente suscritas y solucionadas de la siguiente forma: don ALEXANDER STAN DECOCK, suscribe 110.000 acciones, equivalentes al 2.55% del capital social por un valor total de $37.190.138.- de la siguiente forma: a) Con 110.000 acciones que fueron pagadas en el acto de constitución de la sociedad, y b) Con 0 acciones que se pagan en este acto mediante aporte en dominio de 110.000 acciones de la sociedad Solcor SpA, valoradas en $13.659.973.-; don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, suscribe 565.296 acciones, equivalentes al 29.72% del capital social por un valor total de $433.435.527.- de la siguiente forma: a) Con 565.296 acciones que fueron pagadas en el acto de constitución de la sociedad, y b) Con 0 acciones que se pagan en este acto mediante aporte en dominio de 565.296 acciones de la sociedad Solcor SpA, valoradas en $164.724.067.-; y don GEERT VAN CAUWENBERGE suscribe 1.158.044 acciones equivalentes al 67.73% del capital social por un valor total de $987.587.269.- de la siguiente forma: a) Con 1.158.044 acciones que fueron pagadas en el acto de constitución de la sociedad, y b) Con 0 acciones que se pagan en este acto mediante aporte en dominio de 1.158.044 acciones de la sociedad Solcor SpA, valoradas en $371.056.662.-”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 05 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público, Titular de la 27ª Notaría Santiago, con oficio en Orrego Luco 153, comuna de Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2021, ante mi suplente doña María Fernanda de los Santos Ferraz: don ALEXANDER STAN DECOCK, ciudadano belga, ingeniero, soltero, cédula de identidad para extranjeros número 24.907.562-0, por sí y en representación de don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, ciudadano belga, ingeniero, soltero, cédula de identidad para extranjeros número 24.907.549-3, quien a su vez actúa en representación de don GEERT VAN CAUWENBERGE, ciudadano belga, casado, inversionista, número de pasaporte EM 290400, Rol Único Tributario número 48.185.062-K, dividieron y, en consecuencia, modificaron la sociedad SOLCOR SpA, Rol Único Tributario número 76.504.331-k, la cual se encuentra inscrita a fojas 95725 número 44060 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021. A raíz de lo anterior, se constituyó la sociedad por acciones denominada “ENERGY HOLDING SpA”. Nombre o Razón Social: ENERGY HOLDING SpA.- Accionistas: ALEXANDER STAN DECOCK, CNI Nº24.907.562-0, STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, CNI N°24.907.549-3 y GEERT VAN CAUWENBERGE, CNI N°48.185.062-K.- Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero.- Objeto: a) la inversión pasiva de toda clase de títulos de acciones, bonos y demás valores mobiliarios; cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión privada; y toda clase de bienes muebles e inmuebles; la explotación con fines rentísticos de los bienes que adquiera, a título de arrendamiento, venta, permuta o cualquier otro; y la participación, también como inversión pasiva y con fines rentísticos, en sociedades de cualquier tipo, sean estas colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada o en comandita y, en general, realizar todos los actos y contratos que digan relación directa o indirecta con el objeto; y, b) cualquier otra actividad que los socios acuerden. Para la consecución de sus fines, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios o convenientes, pudiendo incluso constituir o formar parte de otras sociedades, comunidades, patrimonios y personas jurídicas de cualquier clase.- Administración: La administración de la sociedad corresponderá indistinta e individualmente a don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, a don ALEXANDER STAN DECOCK y a don GEERT VAN CAUWENBERGE. -Capital: $908.772.232.- pesos, dividido en 1.833.340 acciones nominativas, se encuentra íntegramente solucionadas con cargo al capital de la sociedad SOLCOR SpA, que en este acto se divide. Por consiguiente, las acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2022.