Wisecity Sociedad Anonima

Historia societaria relatada

1. Transformación· 18 de diciembre de 2023

   WISECITY SOCIEDAD ANONIMA se transforma en sociedad por acciones y pasa a denominarse WISECITY SpA

   WISECITY SOCIEDAD ANONIMA · SOCIEDAD DE INVERSIONES LAS PERDICES S.A. · ASESORIAS E INVERSIONES RUCAPILLAN SPA

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Público Titular, 49° Notaría de Santiago, ubicada en calle Hermanos Amunátegui N° 73, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 18 de Diciembre de 2023, ante mi Reemplazante ÁLVARO GERMAN ORELLANA JARA, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de WISECITY SOCIEDAD ANONIMA, inscrita a fojas 7223, número 3455 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2023 (la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha, con la asistencia del Notario Público WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por la unanimidad de ellos, modificaron la Sociedad en el sentido de transformándola de una sociedad anónima a una sociedad por acciones: (i) Accionistas: SOCIEDAD DE INVERSIONES LAS PERDICES S.A., domiciliada en calle Marchant Pereira número 201, piso 9, comuna de Providencia, Santiago y ASESORIAS E INVERSIONES RUCAPILLAN SPA, domiciliada en calle Camino Colorado Número 450-403, comuna de Lo Barnechea, Santiago. (ii) Razón Social: “WISECITY SpA”; (iii) Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que los accionistas acuerden establecer, en el país o en el extranjero; (iv) Duración: Indefinida; (v) Objeto: Todo lo relacionado con el desarrollo y comercialización de soluciones para la administración, control y gestión de flotas de vehículos, incluyendo todo lo vinculado con computación y comunicaciones ya sea por la vía de la prestación de servicios, confección de programas, incluso software, juegos educacionales, reproducción, compra a terceros, distribución al por mayor y menor, explotación de locales de venta al público; comercialización de computadoras y todo elemento que se use en el rubro computacional; la integración de soluciones en tecnología de la información basadas en la informática, comunicaciones y transmisión de datos sobre redes inalámbricas y alámbricas; desarrollo de plataformas multilaterales para la intermediación entre distintos usuarios; desarrollo de una plataforma digital para proveer los servicios de compra en línea y entrega a domicilio de bienes de todo tipo. Desarrollo de plataformas de información (motores de búsqueda); de plataformas de comunicación (redes sociales); de plataformas de intermediación de bienes y/o servicios; de plataformas que facilitan la contratación de capital humano (task platforms) ; y plataformas que facilitan sistemas de pago y otros servicios financieros (fintech) .y en general a toda actividad relacionada con dichos objetivos y que la Junta General de Accionistas decida emprender o realizar por sí misma o también de manera conjunta con terceros, ya sean personas naturales o jurídicas. La sociedad podrá asimismo prestar toda clase de asesorías y prestaciones de servicios relativas a las materias antes indicadas y, en general, celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos que conciernen a la realización de los objetos anteriores, o a la consecución de los fines sociales. Queda, además, especialmente facultada para formar sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a otras ya existentes.- (vi) Capital: El capital de la sociedad de DIEZ MILLONES DE PESOS, dividido en diez mil acciones nominativas, a razón de mil pesos por cada acción, se ha pagado con anterioridad por los accionistas constituyentes en la siguiente proporción: a) SOCIDAD DE INVERSIONES LAS PERDICES SOCIEDAD ANONIMA suscribe cinco mil acciones con la suma de cinco millones de pesos, pagados con anterioridad en dinero efectivo, ya ingresados a la caja social. b) ASESORIAS E INVERSIONES RUCAPILAN SpA, suscribe cinco mil acciones con la suma de cinco millones de pesos, pagados con anterioridad, en dinero efectivo, ya ingresados a la caja social. Demás modificaciones y/o estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó al portador de copia autorizada de la antedicha escritura o de un extracto autorizado de la misma para su legalización. Santiago, 19 de diciembre de 2023.-

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular, 42º Notaría Santiago, Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, certifico: Que, por escritura pública de fecha 28-12-2021, ante mí; JUAN IGNACIO DUARTE MARTINEZ, chileno, casado, ingeniero civil industrial, Cédula Nacional de Identidad número 14.326.558-7, domiciliado en Avenida Santa Marta número 7651, casa 28, comuna de Huechuraba; y doña VILMA CORNEJO GONZALEZ, chilena, contadora, Cédula Nacional de Identidad número 7.040.755-8, domiciliada en calle Marchant Pereira número 201, piso 9, comuna de Providencia, ciudad de Santiago; constituyen sociedad anónima. Nombre: “WISECITY SOCIEDAD ANONIMA”, la cual podrá actuar también con el nombre "Wisecity S.A.".Objeto: La sociedad tendrá por objeto: Todo lo relacionado con el desarrollo y comercialización de soluciones para la administración, control y gestión de flotas de vehículos, incluyendo todo lo vinculado con computación y comunicaciones ya sea por la vía de la prestación de servicios, confección de programas, incluso software, juegos educacionales, reproducción, compra a terceros, distribución al por mayor y menor, explotación de locales de venta al público; comercialización de computadoras y todo elemento que se use en el rubro computacional; la integración de soluciones en tecnología de la información basadas en la informática, comunicaciones y transmisión de datos sobre redes inalámbricas y alámbricas; desarrollo de plataformas multilaterales para la intermediación entre distintos usuarios; desarrollo de una plataforma digital para proveer los servicios de compra en línea y entrega a domicilio de bienes de todo tipo. Desarrollo de plataformas de información (motores de búsqueda); de plataformas de comunicación (redes sociales); de plataformas de intermediación de bienes y/o servicios; de plataformas que facilitan la contratación de capital humano (task platforms) ; y (e) plataformas que facilitan sistemas de pago y otros servicios financieros (fintech) .y en general a toda actividad relacionada con dichos objetivos y que la Junta General de Accionistas decida emprender o realizar por sí misma o también de manera conjunta con terceros, ya sean personas naturales o jurídicas. La sociedad podrá asimismo prestar toda clase de asesorías y prestaciones de servicios relativas a las materias antes indicadas y, en general, celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos que conciernen a la realización de los objetos anteriores, o a la consecución de los fines sociales. Queda, además, especialmente facultada para formar sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a otras ya existentes.- Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país.- Duración: La duración de la sociedad será indefinida.- Capital: El capital de la sociedad de DIEZ MILLONES de pesos, dividido en CIEN MIL acciones sin valor nominal, se suscribe en su totalidad y se paga de la siguiente forma: a) DON JUAN IGNACIO DUARTE MARTINEZ, suscribe noventa y cinco mil acciones, que paga con nueve millones quinientos mil pesos en dinero efectivo y en este acto; b) Doña VILMA CORNEJO GONZALEZ, suscribe cinco mil acciones, que paga con quinientos mil pesos en dinero efectivo y en este acto. Santiago 04 de Enero de 2022.