Xplora Minerals SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de septiembre de 2021

   Se constituyó XPLORA MINERALS SpA con capital de $1.000.000 dividido en 100 acciones.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Raúl Castillo Fernández, abogado, notario suplente de doña Susana Belmonte Aguirre, Notario Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con domicilio en Rosario Norte número quinientos cincuenta y cinco oficina doscientos uno, comuna de Las Condes, certifico: Por medio de escritura pública de fecha 17 de abril de 2026, Rep. 6591-26, otorgada ante Notario Público Titular de esta notaría, compareció doña DANIELA CAROLINA CÉSPEDES SANTIS, chilena, casada bajo régimen de separación total de bienes, abogada, cédula de identidad N° 17.133.419- 5; y don AUGUSTO IGNACIO CÉSPEDES SANTIS, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula de identidad N° 19.098.653-5; ambos domiciliados para estos efectos en Av. Baquedano 50, oficina 1011, Antofagasta, modificaron sociedad por acciones denominada XPLORA MINERALS SpA, RUT N° 77.517.197-9, constituida por escritura pública de 23 de septiembre de 2021, otorgada en la Sexta Notaría Pública de Antofagasta, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de 27 de septiembre de 2021 e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Antofagasta a fojas 897 vuelta, bajo el N° 547 del año 2021, cuyo capital social fue establecido en $1.000.000.-, dividido en cien acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal. Modificación. Los comparecientes y únicos socios acordaron modificar íntegramente el ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, estableciendo que: “Cuando la propiedad de la totalidad de las acciones se reúna en una sola persona, natural o jurídica, la administración la ejercerá un administrador que para todos los efectos será el único accionista que se verifique en ese momento conforme el Registro de Accionistas, que representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO de estos Estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. La existencia de un único accionista se verificará con la sola comprobación del hecho en el registro de accionista de la sociedad. No será necesario ni requisito esencial en el caso descrito que el administrador sea ratificado por la Junta de Accionistas. En el caso de haber dos o más accionistas, la administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto de tres miembros titulares, según lo establecido en el numeral UNO de este artículo elegidos por la Junta de Accionistas, presididos por un director que será Presidente de la Sociedad”. Además, se realizó la DESIGNACIÓN DEL PRIMER DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL: “Los comparecientes, en su calidad de únicos accionistas y titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de "XPLORA MINERALS SpA", designan como miembros del primer Directorio de la sociedad, por un período de tres años contado desde la fecha de la presente escritura, a las siguientes personas: a) Directora: Doña DANIELA CAROLINA CÉSPEDES SANTIS, chilena, casada bajo régimen de separación total de bienes, abogada, cédula de identidad número diecisiete millones ciento treinta y tres mil cuatrocientos diecinueve guión cinco, domiciliada en Avenida Baquedano número cincuenta, oficina mil once, comuna y región de Antofagasta. b) Director: Don AUGUSTO IGNACIO CÉSPEDES SANTIS, chileno, soltero, Ingeniero Comercial, cédula de identidad número diecinueve millones noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y tres guión cinco, domiciliado en Avenida Baquedano número cincuenta, oficina mil once, comuna y región de Antofagasta. c) Directora: Doña MARÍA JOSÉ VIDAL OLMEDO, chilena, abogada, conviviente civil, cédula de identidad número dieciséis millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno guión nueve, domiciliada en Avenida Baquedano número cincuenta, oficina mil once, comuna y región de Antofagasta. Los comparecientes declaran que los directores designados han aceptado sus respectivos cargos, lo que se deja constancia que manifiestan expresamente en este acto”. Además, se realizó la PRIMERA SESIÓN DEL DIRECTORIO: “En este mismo acto, y de conformidad a lo establecido en el numeral OCHO del presente artículo, los directores y accionistas doña DANIELA CAROLINA CÉSPEDES SANTIS y don AUGUSTO IGNACIO CÉSPEDES SANTIS, recién designados celebran su primera sesión del Directorio, la que se constituye válidamente con la presencia de dichos miembros, y por unanimidad de votos acuerdan: i) Elegir como Presidenta del Directorio a doña DANIELA CAROLINA CÉSPEDES SANTIS, quien acepta el cargo. ii) Designar como Gerente General de la sociedad y Secretario del Directorio a don AUGUSTO IGNACIO CÉSPEDES SANTIS, quien acepta ambos cargos y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con todas las facultades de administración, disposición y uso de la razón social señaladas en el ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO de los estatutos sociales, sin necesidad de poder especial ni limitación alguna que no se establezca expresamente en la ley o en estos estatutos. De estos acuerdos se dejará constancia en el Libro de Actas del Directorio, conforme lo dispone el numeral ONCE del artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En todo lo no modificado del pacto social, queda vigente. Santiago, 18 de mayo de 2026.

Texto oficial del extracto

NICOLAS FERNANDO ARRIETA CONCHA, abogado, Notario Público Titular Sexta Notaria Antofagasta, con domicilio en calle Prat N° 470, local 3, interior, Comuna y Región de Antofagasta, Certifica: por escritura pública hoy ante mí, don AUGUSTO IGNACIO CÉSPEDES SANTIS, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula de identidad 19.098.653-5; doña DANIELA CAROLINA CÉSPEDES SANTIS, chilena, soltera, abogada, cédula de identidad 17.133.419-5, ambos domiciliados en Pasaje Uruguay 655 Antofagasta; constituyeron Sociedad por Acciones. RAZÓN SOCIAL: “XPLORA MINERALS SpA” actuando también bajo el nombre de fantasía “XPLORA MINERALS SpA” Ó “XPLORA SpA”. OBJETO SOCIAL: a) El reconocimiento, la exploración y explotación de pertenencias mineras propias o que arriende, que se le concedan o que adquiera a cualquier título, y el desarrollo de cualquier operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera, pudiendo formar parte en otras sociedad o comunidades, modificarlas, asumir su administración y ejecutar todos los actos o contratos conducentes al fin social; b) Arrendar, subarrendar, distribuir y comerciar, por cuenta propia o de terceros, todo tipo de aparatos, equipos, instrumentos, instalaciones, vehículos, maquinarias, minerales sin procesar, minerales procesados, desmontes de mineral, residuos, excedentes u otros elementos afines, tanto domésticos como industriales; c) la prestación de servicios en general, en las más diversas áreas de la producción, minería, industria y el comercial; d) Vender y/o comprar al por mayor metales y minerales metalíferos. ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL: corresponderá exclusivamente al socio don Augusto Ignacio Céspedes Santis con amplias facultades. CAPITAL $1.000.000 dividido y representado en cien acciones nominativas, ordinarias, y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada a continuación: a) doña DANIELA CAROLINA CÉSPEDES SANTIS, suscribe cincuenta acciones, por un valor de diez mil pesos cada una, lo que totaliza un total de quinientos mil pesos, los cuales son pagados en este acto que se pagan en este acto y en dinero efectivo a la sociedad; b) don AUGUSTO IGNACIO CÉSPEDES SANTIS, suscribe cincuenta acciones, por un valor de diez mil pesos cada una, lo que totaliza un total de quinientos mil pesos, los cuales son pagados en este acto que se pagan en este acto y en dinero efectivo a la sociedad. En virtud de lo anterior quedan pagadas la totalidad de las acciones de la Sociedad. DURACIÓN: Indefinida, a contar de esta fecha. DOMICILIO: Ciudad de Antofagasta, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Antofagasta, 23 de Septiembre de 2021.-