Caleta Bay SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2024, repertorio número 15.212-2024, otorgada ante la notario suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Caleta Bay SpA (en adelante la “Sociedad”), inscrita a fojas 100.460 número 46.428 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2024, en la cual se acordó lo siguiente: i) Aprobar la fusión por incorporación de la Sociedad en Caleta Bay Mar SpA, (en adelante, la “Absorbente”), en virtud de la cual, la Absorbente, como entidad continuadora, adquiere todos los activos y pasivos de la Sociedad, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a la Absorbente la totalidad del patrimonio de la Sociedad, la que se disuelve sin necesidad de efectuar su liquidación, en la fecha de la escritura extractada; y ii) Aprobar los antecedentes que sirvieron de base para la aprobación de la fusión, la relación de canje, y los estatutos de la Absorbente, los que fueron protocolizados bajo el mismo número de repertorio de la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador extracto para legalización. Santiago, 18 de diciembre de 2024.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 31 de enero de 2023

   Se acordó un aumento de capital de la sociedad Caleta Bay SpA.

   Caleta Bay SpA

Texto oficial del extracto

Juan Pablo Montes Mery, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Caleta Bay SpA, celebrada con fecha 21 de diciembre de 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí, con esa misma fecha, Repertorio N.º 19.447/2023, se acordó rectificar el aumento del capital de la Sociedad Caleta Bay SpA, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de enero de 2023, reducida a escritura pública con esa misma fecha en la Octava Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 15.089 número 7.163 del año 2023 y publicado en el Diario Oficial número 43.475 de fecha 11 de febrero de 2023. Se rectificó el “Artículo Quinto” permanente de los estatutos sociales, en el sentido que el capital social de la Sociedad, suscrito y pagado, es la cantidad de 73.581.134,64728 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 60.764.210 acciones sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno. Demás cláusulas, constan en escritura que extracto. Santiago, 4 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Caleta Bay SpA, celebrada con fecha 31 de enero de 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 31 de enero de 2023, Repertorio Nº 1727-2023, se modificaron los estatutos de la compañía recién indicada, escritura de la cual paso a extractar las materias señaladas en el artículo 427 del Código de Comercio: Se modificó el “Artículo Quinto” permanente de los estatutos sociales, aumentando el capital social de US$1.220, dividido en 1.000 acciones sin valor nominal, a US$74.301.618,21648, dividido en 60.764.210 acciones sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno. Capital suscrito y pagado quedó en US$74.301.618,21648, dividido en 60.764.210 acciones, sin valor nominal. Demás cláusulas, constan en escritura que extracto. Santiago, 03 de febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular 8ª Notaría de Santiago, Huérfanos 941, local 302, Santiago certifico: por escritura pública otorgada con fecha 29 de noviembre de 2021, ante mí, INVERSIONES CALETA VITOR S.A., sociedad del giro de inversiones, RUT 76.996.827-K, domiciliado para estos efectos en Avenida El Golf número 150, piso 15, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago; y don CRISTIÁN PÉREZ DE ARCE SCHILLING, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad número 6.544.479-8, domiciliado para estos efectos en avenida Juan Soler Manfredini número 11, piso 18, comuna y ciudad de Puerto Montt, constituyeron sociedad por acciones. RAZÓN SOCIAL: "CALETA BAY SpA", pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de fantasía de “CB SpA”. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto, ya sea actuando directamente o por intermedio de otras sociedades, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile y/o en el extranjero: a) la inversión y obtención de rentas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en especial de aquellas rentas a que se refiere el artículo veinte número dos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, la obtención de intereses o de cualquier producto derivado del dominio, posesión o tenencia a título de precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación; b) La realización de inversiones en toda clase de acciones de sociedades anónimas, sociedades por acciones, derechos en sociedades de cualquier naturaleza, y toda clase de acciones, opciones y valores mobiliarios e instrumentos de inversión, en Chile o en el extranjero, en especial de aquellos cuyos valores o precios de transacción estén expresados en moneda extranjera, especialmente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; c) la administración de estas inversiones y sus frutos; d) la realización de todos aquellos actos que sean conducentes al cumplimiento del objeto social; y e) todo otro negocio que acuerde el Directorio, siempre que guarde relación con las actividades indicadas en las letras anteriores. DOMICILIO: ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se puedan establecer en otros puntos del país o del extranjero, así como de los domicilios especiales que pueda fijar en actos o contratos determinados. CAPITAL: 1.220 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una totalmente suscrito y pagado conforme se señala en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada, Repertorio N° 21928/2021. Santiago, 13 de diciembre de 2021. Notario Público.