Nova-Tic Servicios Y Soluciones Informaticas SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de diciembre de 2021

   Se constituye NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA.

2. Otro acto

   Se ratifica compraventa de acciones, se revoca y designa gerente general y representante legal, y se elimina pacto transitorio.

   CRISTIAN ANDRES VALDES ALVIAL · FELIPE ALBERTO TIPPE OLGUIN · PEDRO ANTONIO BERNAL RIVERA · VICTOR MANUEL MARRIL ULLOA · Lisandro Cristian Lucero Muñoz

Texto oficial del extracto

FRANCISCO VARAS FERNANDEZ, abogado, Notario Público titular de la 32° Notaria de Santiago, con oficio en Phillips 465, ex 35, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 01 de agosto de 2022, ante mí, don CRISTIAN ANDRES VALDES ALVIAL, don FELIPE ALBERTO TIPPE OLGUIN, don Don PEDRO ANTONIO BERNAL RIVERA y don VICTOR MANUEL MARRIL ULLOA todos con domicilio para estos efectos en Diagonal Santa Elena Nº 2565, depto. 1401, San Joaquín, Santiago, Región Metropolitana, Redujo a escritura pública la primera junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad por Acciones NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA, Rut 77.513.746-0. Antecedentes: 1) La sociedad NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA. fue constituida mediante escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2021, ante el notario público titular de la 10º notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, bajo el repertorio de instrumentos públicos Nº 15188, la cual se encuentra inscrita a fojas 4146, número 1906, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022 y publicada en el diario oficial de fecha 17 de enero de 2022. Asistencia: Don CRISTIAN ANDRES VALDES ALVIAL, Rut 13.249.473-8, accionista con 800 acciones; Don FELIPE ALBERTO TIPPE OLGUIN, Rut 20.902.386-5, accionista con 1400 acciones; Don PEDRO ANTONIO BERNAL RIVERA, Rut 13.427.638-K, accionista con 1400 acciones; Don VICTOR MANUEL MARRIL ULLOA, Rut 11.782.866-2, accionista con 1400 acciones. Todas de la Sociedad por Acciones NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA. Objeto de la junta: 1. Ratificación de compraventa acciones; 2. Revocación y designación de Gerente General y Representante legal de la Sociedad por Acciones. 3. Eliminar pacto transitorio. Modificación: Por el presente acto e instrumento, todos los accionistas acuerdan modificar la cláusula novena de los estatutos de la Sociedad por Acciones NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA, en el sentido que la administración y representación de la sociedad será ejercida por los administradores Don FELIPE ALBERTO TIPPE OLGUIN, Rut 20.902.386-5, don PEDRO ANTONIO BERNAL RIVERA, Rut 13.427.638-K y don Victor Manuel Marril Ulloa, Rut 11.782.866-2, quienes en forma separada e indistintamente cada uno de ellos tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con todas las facultades contenidas en esa clausula y en los estatutos sociales. Los Accionistas acuerdan dejar sin efecto el artículo primero transitorio, revocando la calidad de administrador y gerente a don Lisandro Cristian Lucero Muñoz. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 09 de agosto de 2022.-

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Décima Notaria de Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, con oficio en calle Agustinas N°1.235, piso 2, Santiago, rectifica extracto de 29 de diciembre de 2021, de la sociedad “NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA”, inscrito a fs. 4146, Nº 1906 del Registro Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022, sin publicar: que por un error donde dice: “Administración: A contar de la fecha de la presente escritura, el administrador será don LISANDRO CRISTIAN LUCERO MUÑOZ, cedula nacional de identidad número siete millones ciento cincuenta y nueve mil ciento setenta y uno guion nueve”, debe decir: “Administración: A contar de la fecha de la presente escritura, el administrador será don LISANDRO CRISTIAN LUCERO MUÑOZ, cedula nacional de identidad número doce millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos tres guion cero”. Santiago, 18 de enero de 2022.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.235, piso 2, Santiago. CERTIFICO: Con fecha 29 de diciembre de 2021, por escritura pública otorgada ante mí, Repertorio 15.188-2021, Don LISANDRO CRISTIAN LUCERO MUÑOZ, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número doce millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos tres guion cero, domiciliado para estos efectos legales en calle La Concepción numero ochenta y uno. oficina trescientos cuatro, comuna de Providencia, Región Metropolitana, constituyó Sociedad Por Acciones, bajo razón social “NOVA-TIC SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SpA”, pudiendo usar ante toda clase de instituciones el nombre de fantasía “NOVA-TIC SpA”; Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Servicios de soporte técnico informático para equipos y usuarios; automatización de procesos; diseño, implementación y provisión de soluciones tecnológicas que involucren desarrollo e infraestructura; b) Comercialización de insumos y suministros relacionados con las tecnologías de la información; c) La asesoría profesional en todo tipo de proyectos de desarrollo relacionados con el mejoramiento y/o modernización de los sistemas de información; d) La representación de toda clase de empresas nacionales o extranjeras relacionadas directa o indirectamente con las actividades señaladas; e) La participación, como socio o accionista, en toda clase de sociedades, nacionales o extranjeras; f) La inversión en bonos o debentures, instrumentos de depósito, títulos de crédito, efectos de comercio y valores mobiliarios de toda clase; g) El desarrollo, gestión y administración de todo tipo de negocios, relacionados directa o indirectamente con las anteriores. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: La sociedad comenzará a regir con esta fecha y su duración será indefinida. Capital suscrito y pagado: El capital de la sociedad será la suma de cincuenta millones de pesos divididos en cinco mil acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Las acciones a que se refiere el artículo se pagaran dentro del plazo de tres años a partir de esta fecha y de acuerdo a las necesidades de la caja social. Administración: A contar de la fecha de la presente escritura, el administrador será don LISANDRO CRISTIAN LUCERO MUÑOZ, cedula nacional de identidad número siete millones ciento cincuenta y nueve mil ciento setenta y uno guion nueve, quien podrá actuar con la totalidad de los poderes señalados en el artículo primero transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada, donde se faculta al portador inscribir el presente extracto.- Santiago, 14 de enero de 2022.