Áridos Caimanes SpA

Texto oficial del extracto

MACARENA PINO ABARCA, Notario Público de la 49º Notaría de Santiago, Suplente del Titular de la 49° Notaría de Santiago don Wladimir Schramm López, Amunátegui Nº73, Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública de 29 de Agosto de 2024, otorgada ante el Notario Público Titular don Wladimir Schramm López, Repertorio N° 82.675-2024, se llevó a cabo Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ÁRIDOS CAIMANES SpA, con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, representada por don VICTOR ANDRES RUIZ GAMBOA, C.I. N° 15.816.597-K, domiciliado para estos efectos en La Aparición sin número, Parcela 16B, comuna de Paine, Región Metropolitana, quien concurrió por la totalidad de las acciones existentes, en la que se acordó por unanimidad lo siguiente: Acuerdo primero) Se acordó realizar nombramiento de nuevo administrador, investido de las debidas y necesarias facultades de administración, representación y uso de la razón social. Así mismo, se modificó el título tercero que trata de la administración, en especial el Artículo Noveno, que en definitiva reemplaza al actual administrador, don GERARD EDUARDO BOZZO DE LA FUENTE, quien renuncia a su cargo, por don VICTOR ANDRES RUIZ GAMBOA, cédula nacional de identidad número 15.816.597-K. Delegación de facultades de administración a don Fabian Michael Muñoz Sepúlveda, cédula nacional de identidad N° 15.771.363-9, representar al representante legal de la sociedad, además de ejercer todas las facultades conferidas al gerente general y administrador, sin limitación. Inscripción primitiva a fojas 40, N° 23, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, año 2021. Capital social $5.000.000.- en 1.000 Acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. En todo lo no modificado, rigen plenamente los estatutos sociales. Demás acuerdos y estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 03 de Septiembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 13 de mayo de 2024

   Se acuerda reemplazar al administrador renunciante por un nuevo administrador.

   ENRIQUE ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ · GERARD EDUARDO BOZZO DE LA FUENTE

2. Cambio de nombre· 13 de mayo de 2024

   La sociedad cambia su nombre de ÁRIDOS Y HORMIGONES RODRÍGUEZ SpA a ÁRIDOS DEL NORTE SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía ÁRIDOS RODRÍGUEZ SpA.

   ÁRIDOS Y HORMIGONES RODRÍGUEZ SpA · ÁRIDOS DEL NORTE SpA

Texto oficial del extracto

EVELYN CAROLINA SÁNCHEZ TAPIA, Notario Público, Titular de la 44ª Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Vitacura Nª 3724, comuna de Vitacura, certifica: que con fecha 13 de mayo de 2024, se llevó a cabo en las oficinas de la notaría que asiste, ubicadas en comuna de Vitacura, Región Metropolitana, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ÁRIDOS Y HORMIGONES RODRÍGUEZ SpA, con la asistencia de la totalidad de la mayoría de sus accionistas, representada por don GERARD EDUARDO BOZZO DE LA FUENTE, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y ocho guion nueve, domiciliado para estos efectos en Av. Vitacura Nº3841, piso 4, comuna de Vitacura, Región Metropolitana quien concurrió por la totalidad de las acciones existentes y cuya acta se redujo a escritura pública con fecha de hoy 14 de mayo de 2024, bajo repertorio Nª 686-2024, ante mí, se acordó por unanimidad lo siguiente: Acuerdo primero) Se acordó realizar nombramiento de nuevo administrador, investido de las debidas y necesarias facultades de administración, representación y uso de la razón social. Acuerdo segundo )Se acordó realizar modificación de los Estatutos Sociales, en su TÍTULO PRIMERO, en especial en su ARTÍCULO PRIMERO que hace referencia al Nombre: por lo que a partir de este instrumento, el nombre de la Sociedad será “ÁRIDOS DEL NORTE SpA , pudiendo utilizar indistintamente el nombre de fantasía “ÁRIDOS RODRÍGUEZ SpA”, para todos los efectos legales, fines publicitarios o actuar ante cualquier organismo público o privado pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras. Así mismo, se modificó el Título Tercero que trata de la administración, en especial el Artículo Noveno, que en definitiva reemplaza al actual administrador, don ENRIQUE ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, por renuncia a su cargo, por don GERARD EDUARDO BOZZO DE LA FUENTE, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y ocho guion nueve. En todo lo no modificado, rigen plenamente los estatutos sociales. Demás acuerdos y estipulaciones constan en la escritura extractada. Evelyn Sánchez Tapia. Santiago, 14 de mayo de 2024.