Refugio Pollux SpA

Corporate history on record

1. Other act· December 3, 2024

   Se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Refugio Pollux SpA

Official extract text

PATRICIA MANRÍQUEZ HUERTA, abogada, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número 3076, oficina 601, comuna de Las Condes, certifico que con fecha 07 de enero de 2025 se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Refugio Pollux SpA, celebrada ante mí con fecha 3 de diciembre de 2024, en la que los accionistas de la Sociedad acordaron, entre otras materias que no son objeto de extracto, extender la vigencia de la Sociedad por 24 meses adicionales, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2026, consignando el acuerdo de los accionistas que la Sociedad continúe, no habiéndose realizado término de giro de la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos ni su liquidación. Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 13 de enero de 2025.

Official extract text

Don ROBERTO PUGA PINO, abogado, Notario Público Suplente del Titular don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara número ciento siete, según consta en el Decreto Judicial debidamente protocolizado, certifico: por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 12 de septiembre de 2022, repertorio número 72.219-2022, doña Daniela Castillo Díaz, redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “Refugio Pollux SpA”, con domicilio en calle Lo Fontecilla número quinientos cuarenta y ocho, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, inscrita a fojas 99.439 número 45.937 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada dicha junta el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por medio de la cual, se acordó modificar la sociedad, en el sentido que a continuación se indica: “Objeto: A) La realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, especialmente en lo relativo a la producción frutícola, hortícola, vitivinícola, agropecuaria, o maderera, la plantación de especies arbóreas o arbustivas, explotación de dichas especies, constituyan o no bosques; explotación, industrialización y comercialización de maderas; siembra, plantación y explotación de cultivos agrícolas, agropecuarios, de silvicultura, horticultura, fruticultura, apicultura y de todos los derivados de estos productos, así como su elaboración, industrialización y comercialización; compra, venta, importación, exportación, servicios de embalaje, packing o bodegaje de uno o más de los productos antes mencionados, y de toda clase de productos del campo y de los bosques, ya sea en forma de materias primas, productos manufacturados, semimanufacturados, industrializados o intermedios; B) La cría, engorda, veranada, invernada, lechería, compra, venta, comercialización, importación o explotación de animales vivos o muertos; la compra, venta, comercialización, importación, explotación o transformación, en cualquiera de sus formas, de cualquier producto o subproducto de las actividades precedentes, particularmente aquellas vinculadas a los productos lácteos y a la carne; C) La prestación de servicios de ingeniería de cualquier tipo, peritajes, topografía, estudios de factibilidad de proyectos de inversión en protección ambiental y control de contaminación, labores de capacitación y perfeccionamiento en aspectos de medioambiente y asesoría técnica; la ejecución de estudios, proyectos, construcción, montaje, medición, inspección, puesta en marcha, supervisión y mantenimiento de obras de áreas de saneamiento y descontaminación del ambiente y otras áreas anexas o complementarias, incluyendo los sistemas de tratamiento de aguas servidas y de toda clase de residuos, desechos o basuras, especialmente industriales, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos, de contaminación de suelos, aire y agua y todo el entorno natural; explotar laboratorios, controlar y certificar productos, métodos y sistemas, directa o indirectamente relacionados con el área de descontaminación ambiental; representar empresas nacionales y extranjeras de servicios o fabricantes de maquinaria y sistemas relacionados directa o indirectamente con el área de descontaminación ambiental, incluso importar, fabricar y comercializar toda clase de equipos, elementos y procesos relacionados con el saneamiento ambiental y en general, desarrollar toda actividad directa o indirectamente relacionada con las descontaminación en todas sus formas y áreas; y, D) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente y sin limitación, la inversión en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier clase o naturaleza, constituidas o por constituirse; la adquisición de inmuebles y obras de cualquier naturaleza, su administración y gestión, explotación y/o enajenación a cualquier título; la subdivisión de predios para fines agrícolas o forestales; y en general, realizar todo cuanto sea conducente o relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas.”. Modificación de Estatutos. Se modificó íntegramente el “ARTÍCULO SEGUNDO”, del estatuto social. En lo no modificado, se mantiene planamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago, 14 de septiembre de 2022.