Refugio Pollux SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 3 de diciembre de 2024

   Se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Refugio Pollux SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIA MANRÍQUEZ HUERTA, abogada, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número 3076, oficina 601, comuna de Las Condes, certifico que con fecha 07 de enero de 2025 se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Refugio Pollux SpA, celebrada ante mí con fecha 3 de diciembre de 2024, en la que los accionistas de la Sociedad acordaron, entre otras materias que no son objeto de extracto, extender la vigencia de la Sociedad por 24 meses adicionales, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2026, consignando el acuerdo de los accionistas que la Sociedad continúe, no habiéndose realizado término de giro de la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos ni su liquidación. Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 13 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

Don ROBERTO PUGA PINO, abogado, Notario Público Suplente del Titular don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara número ciento siete, según consta en el Decreto Judicial debidamente protocolizado, certifico: por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 12 de septiembre de 2022, repertorio número 72.219-2022, doña Daniela Castillo Díaz, redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “Refugio Pollux SpA”, con domicilio en calle Lo Fontecilla número quinientos cuarenta y ocho, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, inscrita a fojas 99.439 número 45.937 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada dicha junta el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por medio de la cual, se acordó modificar la sociedad, en el sentido que a continuación se indica: “Objeto: A) La realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, especialmente en lo relativo a la producción frutícola, hortícola, vitivinícola, agropecuaria, o maderera, la plantación de especies arbóreas o arbustivas, explotación de dichas especies, constituyan o no bosques; explotación, industrialización y comercialización de maderas; siembra, plantación y explotación de cultivos agrícolas, agropecuarios, de silvicultura, horticultura, fruticultura, apicultura y de todos los derivados de estos productos, así como su elaboración, industrialización y comercialización; compra, venta, importación, exportación, servicios de embalaje, packing o bodegaje de uno o más de los productos antes mencionados, y de toda clase de productos del campo y de los bosques, ya sea en forma de materias primas, productos manufacturados, semimanufacturados, industrializados o intermedios; B) La cría, engorda, veranada, invernada, lechería, compra, venta, comercialización, importación o explotación de animales vivos o muertos; la compra, venta, comercialización, importación, explotación o transformación, en cualquiera de sus formas, de cualquier producto o subproducto de las actividades precedentes, particularmente aquellas vinculadas a los productos lácteos y a la carne; C) La prestación de servicios de ingeniería de cualquier tipo, peritajes, topografía, estudios de factibilidad de proyectos de inversión en protección ambiental y control de contaminación, labores de capacitación y perfeccionamiento en aspectos de medioambiente y asesoría técnica; la ejecución de estudios, proyectos, construcción, montaje, medición, inspección, puesta en marcha, supervisión y mantenimiento de obras de áreas de saneamiento y descontaminación del ambiente y otras áreas anexas o complementarias, incluyendo los sistemas de tratamiento de aguas servidas y de toda clase de residuos, desechos o basuras, especialmente industriales, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos, de contaminación de suelos, aire y agua y todo el entorno natural; explotar laboratorios, controlar y certificar productos, métodos y sistemas, directa o indirectamente relacionados con el área de descontaminación ambiental; representar empresas nacionales y extranjeras de servicios o fabricantes de maquinaria y sistemas relacionados directa o indirectamente con el área de descontaminación ambiental, incluso importar, fabricar y comercializar toda clase de equipos, elementos y procesos relacionados con el saneamiento ambiental y en general, desarrollar toda actividad directa o indirectamente relacionada con las descontaminación en todas sus formas y áreas; y, D) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente y sin limitación, la inversión en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier clase o naturaleza, constituidas o por constituirse; la adquisición de inmuebles y obras de cualquier naturaleza, su administración y gestión, explotación y/o enajenación a cualquier título; la subdivisión de predios para fines agrícolas o forestales; y en general, realizar todo cuanto sea conducente o relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas.”. Modificación de Estatutos. Se modificó íntegramente el “ARTÍCULO SEGUNDO”, del estatuto social. En lo no modificado, se mantiene planamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago, 14 de septiembre de 2022.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, Repertorio Número ocho mil seiscientos treinta y cinco guion dos mil veintidós, doña Daniela Andrea Ferrari González, en representación de la sociedad TRUTH SpA, rol único tributario número setenta y siete millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos guion dos, domiciliada en calle Pedro de Villagra 2348, casa B, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; comparece saneando aumento de capital de sociedad “REFUGIO POLLUX SpA”, de fecha dos de febrero de dos mil veintidós, otorgada ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos ochocientos treinta y cinco, segundo dieciocho, comuna de Santiago, de conformidad Ley 19.499, por la falta de publicación e inscripción oportuna. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 29 de marzo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 2 de febrero de 2022

   Se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas que acordó modificar la sociedad y aumentar el capital.

   DANIELA ANDREA FERRARI GONZÁLEZ

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Comuna de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 2 de febrero de 2022, ante el suplente don JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, doña DANIELA ANDREA FERRARI GONZÁLEZ, redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “REFUGIO POLLUX SpA”, con domicilio en Pedro de Villagra 2348, Casa B, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, inscrita a fojas 99.439, número 45.937 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada el día 2 de febrero de 2022, por medio de la cual se acordó modificar la sociedad, en el sentido que a continuación se indica: AUMENTO DE CAPITAL. Se aumentó el capital social desde la suma de $1.000.000 a $1.501.000.000.-, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. Se modificó íntegramente el “ARTÍCULO QUINTO” del estatuto social y materias no extractables. En lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago, 11 de marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifica que:Por escritura pública de fecha 01 de Diciembre 2021, Repertorio N°35119, ante mí, don TOMÁS PATRICIO PRADO CORREA, chileno, casado, ingeniero en agronegocios, cédula de identidad número dieciséis millones doscientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y nueve guion tres, en representación, según se acreditará de “TRUTH SpA”, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número setenta y siete millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos guion dos, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia número dos mil trescientos noventa y dos, oficina seiscientos dos, comuna de Providencia, Región Metropolitana, constituye una sociedad por acciones, de la que extracto: Nombre o Razón Social: “REFUGIO POLLUX SpA”. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: a) Comprar, vender, arrendar y en general explorar en cualquier forma toda clase de bienes muebles e inmuebles rústicos o urbanos; b) La Administración de éstos, la construcción, enajenación, adquisición y explotación por sí o por cuenta de terceros de los mismos, y todo ello, por cuenta propia o ajena; c) Servicios de construcción en su más amplio sentido; d) Actividades inmobiliaria y de inversión, y de gestión inmobiliaria como de inversión, con bienes propios, arrendados o de terceros; e) Corretaje de Propiedades; f) La prestación de toda clase de consultorías, asesorías, evaluación de proyecto y, en general, la prestación de toda clase de servicios técnicos y profesionales en su más amplio sentido; g) La ejecución de toda clase de actos de comercio, contratos y negocios orientados a los fines precedentes, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; h) Financiamiento, factoring, leasing financiero y actividades de crédito hipotecario y prendario; i) Actividades agrícolas en su más amplio sentido; y j) El desarrollo en general, de toda clase de actos, contratos, convenciones, negocios o actividades directa o indirectamente relacionados con las actividades del objeto social y todas aquellas que resulten necesarias o convenientes para el desarrollo y cumplimiento del objeto señalado precedentemente. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. CAPITAL: $1.000.000, que ha sido totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada, Santiago, 15 de Diciembre 2021.