Comercializadora Terranova SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de noviembre de 2021

   Se constituyó la sociedad COMERCIALIZADORA TERRANOVA SpA con capital de $30.000.000 y RUT 77.507.171-0.

   SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA · MARIA ELISA SILVA MORALES · SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA · MARIA CAROLINA MARTINEZ PLANELLA

Texto oficial del extracto

JOSE LUIS RIVADENEIRA TRONCOSO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaría de San Fernando, don CARLOS HORACIO GUZMÁN BAIGORRIA, según decreto económico número once guión dos mil veintidós, protocolizado bajo el repertorio número doscientos veintiséis guión dos mil veintidós y con oficio en calle Chillán quinientos noventa y cinco guión A, Comuna de San Fernando, CERTIFICA: Que por escritura pública de hoy ante mí, don SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, chileno, empresario, C.N.I. N° 17.651.358-6, con domicilio Fundo El Rincón número mil ochocientos de la comuna de San Fernando, reduce a escritura públical Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Accionista de la sociedad COMERCIALIZADORA TERRANOVA SpA., de fecha 06.01.2022, la que es del siguiente tenor: “ En San Fernando, a seis días del mes de Enero del año 2022, siendo las 18,00 horas, en las dependencias de Calle PP BELLAVISTA PC3 LT 9, comuna San Fernando, se da comienzo a la primera sesión ordinaria de accionistas de la sociedad " COMERCIALIZADORA TERRANOVA S.p.A.” nombre fantasía “ COMERCIAL TERRANOVA SpA., con asistencia de MARIA ELISA SILVA MORALES, C.N.I. N° 7.396.633.7, presidenta; SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 17.651.358-6, secretario; y MARIA CAROLINA MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 13.905.455-5. El Secretario expone que con asistencia de los presentes se cumple con quórum exigido por estatutos para sesionar: PRIMERO: En primer lugar y previo a iniciar socio SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, deja constancia que la sociedad fue constituida por escritura pública otorgada ante don Carlos Horacio Guzmán Beigorria notario público de San Fernando con fecha 08.11.2021, Repertorio Nro. 2484-2021, inscrita registro comercio Conservador Bienes Raíces de San Fernando a fojas 345, número 256 del año 2021, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 11.11.2021, Edición Nro. 43100 Rol único tributario número 77.507.171-0.- Capital: $30.000.000.- SEGUNDO: Seguidamente el secretario enumera los puntos a tratar en esta sesión, los que corresponden a los siguientes: Tabla: 1.- Confección de Libro de Registro de Accionistas de la sociedad.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes firman una hoja de asistencia en la que se indica el número de acciones que el firmante posee y el porcentaje que representa, acordándose conservar este documento en el archivo de la Sociedad.- 2.- Ratificación de Poderes.- Ratificación de doña MARIA ELISA SILVA MORALES, como representante legal de la sociedad.- En este acto todos los asistentes vienen en ratificar lo expresado en el ARTICULO DECIMO, de la escritura de constitución de sociedad, en el sentido que a la administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá exclusivamente a la socia ya antes mencionada doña María Elisa Silva Morales, la que dispondrá de las más amplias facultades de administración y disposición de bienes detallados en escritura de constitución.- 3.- Arriendo de inmueble para funcionamiento sociedad.- 4.- Contratación de personal administrativo.- 5.- Varios: CUARTO. APROBACION y FIRMA DEL ACTA. Una vez de leída, el acta que antecede es aprobada por los socios asistentes acordándose que una vez que esta sea firmada, entrarán en vigencia inmediata los acuerdos adoptados. QUINTO: REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. Se faculta a la presidenta del directorio, doña MARIA ELISA SILVA MORALES, C.N.I. N° 7.396.633.7, o a SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 17.651.358-6, para que reduzcan a escritura pública la presente acta, en todo o parte, así como para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y publicaciones que procedan en los registros pertinentes, en caso de ser procedente.” Demás estipulaciones en escritura extractada.- SAN FERNANDO, 04 de Marzo de 2022.-

Texto oficial del extracto

JOSE LUIS RIVADENEIRA TRONCOSO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaría de San Fernando, don CARLOS HORACIO GUZMÁN BAIGORRIA, según decreto económico número sesenta y ocho guión dos mil veintiuno, protocolizado bajo el repertorio número dos mil cuatrocientos noventa y seis guión dos mil veintiuno y con oficio en calle Chillán quinientos noventa y cinco guión A, Comuna de San Fernando, Certifico que con fecha 08 de Noviembre del año 2021, ante el notario Titular de la Segunda Notaria de San Fernando, don Carlos Horacio Guzmán Baigorria, doña MARIA ELISA SILVA MORALES, C.N.I. N° 7.396.633.7, Domicilio, Calle Clorinda Henríquez Nro. 164 La Reina, Santiago, de paso en esta; don SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 17.651.358-6, domicilio Fundo El Rincón Nro.1800 Comuna de Rengo, de paso en esta y doña MARIA CAROLINA MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 13.905.455-5, domicilio Volcán Palomo Nro. 0724 Comuna San Fernando, quienes constituyen sociedad por acciones denominada COMERCIALIZADORA TERRANOVA SpA., nombre fantasía para actuar inclusivo con bancos “ COMERCIAL TERRANOVA SpA.” Objeto: Desarrollar actividades comerciales más amplias y variadas formas, en especial compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes por cuenta propia o ajena, representación de empresas nacionales o extranjeras y demás actividades relacionadas que los socios acuerden; especialmente actividades rubro ferretería, considerando todo tipo artículos relacionados, máquinas, herramientas e insumos, artículos aseo y derivados, equipamiento de industrias, oficina, minería, implementos seguridad industrial, eléctricos, electrónicos, menaje línea blanca, artículos de deporte, muebles e instalaciones del hogar, comerciales e industriales, venta de repuestos y accesorios de maquinarias; venta y distribución de productos químicos, aditivos, adhesivos, abrasivos y lubricantes, productos envasados, productos de la madera y sus derivados, arrendamiento de bienes y servicios; y ejecutar todo tipo de negocios, actos y contratos que la sociedad acuerde.- Capital: $30.000.000, dividido 100 acciones ordinarias, nominativas igual valor, sin valor nominal, que socios aportan conforme lo siguiente: 1.- Doña MARIA ELISA SILVA MORALES, 34 acciones, en $10.000.000, pagados acto constitución dinero queda ingresado caja social;.- 2.- SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, suscribe 33 acciones pagando este acto $5.000.000, dinero que queda ingresado caja social; saldo $5.000.000 que pagara cuotas bimensuales, iguales y sucesivas de $1.000.000.- 3.- MARIA CAROLINA MARTINEZ PLANELLA, suscribe 33 acciones pagando este acto $5.000.000, dinero que queda ingresado caja social; saldo $5.000.000 que pagara cuotas bimensuales, iguales y sucesivas de $1.000.000.- Domicilio: San Fernando, sin perjuicio establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Vigencia: Cinco años, prorrogable automáticamente por periodos iguales y sucesivos de tres años.- Administración: La administración y representación legal corresponderá a doña MARIA ELISA SILVA MORALES.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- San Fernando, 09 de Noviembre de 2021.-

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WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Novena Notaría ubicada en Paseo Phillips 451 oficina 1905, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 22 de Octubre 2018 hoy ante mí comparecen: Don CRISTIAN MOISES DIAZ MIRANDA, chileno, soltero, ingeniero, C.I. 11.867.698-k, con domicilio en calle Camoens N° 6.272, comuna de Vitacura, Región Metropolitana y doña MARIA ELENA PALENCIA AVILA, C.I. 25.001.094-k venezolana, soltera, profesora, ambos con domicilio en calle Santa Clara N° 489, comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, y de paso en esta, constituyeron Sociedad por acciones “COMERCIALIZADORA TERRANOVA SpA " con nombre fantasía "TERRANOVA SpA".- OBJETO: El objeto social será: a) La importación y exportación, procesamiento, embalaje, distribución, comercialización, venta y consignación de todo tipo de bienes muebles, sean éstos propios o de terceros. b) Podrá también, por cuenta propia o ajena, comprar, vender, importar, exportar, recibir en consignación, comerciar y distribuir en el país o en el extranjero, toda clase de bienes, productos, materias primas, y mercaderías en general, ya sean propios o de terceros, para lo cual podrá prestar todo tipo de asesorías y servicios complementarios al objeto social; c) organizar, o constituir, todo tipo de asociaciones, comunidades y/o sociedades que persigan objetos similares y podrá ejecutar todo tipo de actos y contratos de cualquier naturaleza, que sean conducentes al mejor cumplimiento de los fines sociales, sin perjuicio de las demás actividades y negocios que los accionistas pudieren acordar; d)-Finalmente la Sociedad podrá realizar toda otra actividad u objeto que los socios acuerden al respecto y que no sea contraria a derecho. CAPITAL: $10.000.000, dividido y representado en 10.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una sola serie. En este acto don CRISTIAN MOISES DIAZ MIRANDA suscribe y da por pagada la cantidad de $5.100.000, que representan 5.100 acciones de la sociedad. En este acto doña MARIA ELENA PALENCIA AVILA suscribe y da por pagada la cantidad de $4.900.000, que representan 4.900 acciones de la sociedad. DURACION: indefinida. ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO RAZON SOCIAL: Corresponderá a doña MARIA ELENA PALENCIA AVILA, con amplias facultades. Socios limitan responsabilidad al monto de sus aportes. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 22 de Octubre 2018.

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RODRIGO SANHUEZA RIOS, Notario Público de Temuco, Suplente del Titular Juan Antonio Loyola Opazo, ambos con oficio en Prat 770, certifica: Por escritura pública de fecha 05 de septiembre de 2016, ante mí, se constituyó sociedad por acciones, de acuerdo al artículo 424 del Código de Comercio, cuyo extracto, según el artículo 426 del mismo cuerpo legal es el siguiente: NOMBRE DE LA SOCIEDAD: "COMERCIALIZADORA TERRANOVA SPA". Pudiendo actuar, incluso ante bancos con el nombre de fantasía “TERRANOVA SPA”. ACCIONISTA (S) CONCURRENTE (S): VICTOR OMAR RAUL BURGOS MERINO, comerciante, cedula nacional de identidad número 7.056.960-4, con domicilio en calle Bulnes 815 oficina 608 de la ciudad de Temuco. OBJETO SOCIAL: panadería, pastelería, carnicería, frutería y verdulería, fábrica de embutidos y productos artesanales de origen animal y vegetal, compra, venta y comercialización al por mayor y por menor de abarrotes, licores, cigarrillos, frutas, verduras, mariscos, y alimentos en general. Comprendiendo igualmente las actividades conexas y anexas al objeto ya señalado.- CAPITAL: $5.000.000 dividido en 100 acciones. Capital fue totalmente suscrito y pagado.- ADMINISTRACION SUPERIOR: Recae en un Administrador General. Nombrado al efecto VICTOR OMAR RAUL BURGOS MERINO. Otras estipulaciones constan escritura extractada.- Temuco, 06 de Septiembre del 2016.