Inversiones Dites SpA

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público, Titular de la 2° Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa N°1.201, local 101, Región Metropolitana, certifico que, por escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2023, repertorio N°4228-2023, ante mi Suplente Tatiana Quiñones San Martín, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES DITES SpA, inscrita a fojas 99438, número 45936 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de diciembre de 2021, celebrada con fecha 29 de diciembre de 2023, contando con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, se acordó por la unanimidad lo siguiente: A) Modificar la razón social de la Sociedad, pasando de “Inversiones Dites SpA” a “Asesorías e Inversiones Dites SpA”. Se reemplaza el texto actual del artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto “Artículo Primero: Nombre. Este será “Asesorías e Inversiones Dites SpA”. Dicha denominación no obsta al uso del nombre de fantasía “Dites SpA” para fines publicitarios, propaganda u operaciones bancarias.”; B) Modificar el objeto de la Sociedad, con la intención de ampliar las actividades que esta realiza. Se reemplaza el texto actual del artículo segundo de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto “Artículo Segundo: Objeto. La sociedad tendrá por objeto único y exclusivo: Uno) La inversión en el exterior, específicamente en euros, sea en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, en todo tipo de efectos de comercio, en derechos de todo tipo de sociedad constituidas en el extranjero, ya sea concurriendo en su formación o adquiriendo derechos en ellas una vez constituidas. Dos) La compra y venta de toda clase de bienes en el extranjero valorizados en euros, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Tres) La administración de tales inversiones en euros y percibir los frutos provenientes de estas. Cuatro) La prestación de servicios de asesoría internacional en la dirección, organización, evaluación y análisis estratégico del mercado automotriz. Cinco) La prestación de servicios de asesoría internacional y creación de estrategias destinadas a la generación de negocios en el extranjero. Seis) La prestación de servicios de asesoría comercial, administrativa y financiera. Siete) Asumir la representación de sociedades extranjeras en negociaciones ligadas al rubro automotriz. Ocho) La prestación de servicios de administración de toda clase de activos. Y, Nueve) En general, la celebración de todo acto, contrato, negocio, actividad o industria que los accionistas acuerden realizar en el extranjero; bonos y debentures o títulos de crédito; cuotas de fondos de cualquier tipo; y, asesorías de cualquier clase.”.; y C) Aumentar el capital social de $3.520.058.866 equivalentes según el valor del euro observado por el Banco Central de Chile a 3.715.259 euros dividido en 10.000.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a $8.426.912.796 dividido en 16.821.091 acciones nominativas, sin valor nominal. En consecuencia, el aumento de capital asciende a $4.906.853.930 de pesos mediante la emisión de 6.821.091 acciones de pago. Se reemplaza el texto actual del artículo quinto de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad será de $8.426.912.796, equivalentes a esta fecha, según el valor del euro observado por el Banco Central de Chile a 8.604.158 euros, dividido en 16.821.091 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en la forma convenida en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán ser pagados en dinero efectivo, o mediante el aporte o transferencia de acciones, créditos, cuentas por cobrar u otros bienes de cualquier naturaleza todas las cuales deberán ser siempre enteradas en su equivalente en euros, no siendo necesaria la estimación de valor por parte de peritos, bastando que sean avaluados de común acuerdo por los accionistas, todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo quince de la ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Asimismo, se reemplaza el actual artículo primero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. Uno) Una parte del capital social ascendente a $3.520.058.866 dividido en 10.000.000 acciones nominativas, de una misma serie, que se encuentra enteramente pagado y suscrito con anterioridad a este acto; y, Dos) Una parte del capital social ascendente a la suma de $4.906.853.930 dividido en 6.821.091 acciones se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) “Inversiones Le Havre Limitada” suscribe la cantidad de 4.801.318 acciones por la suma de $3.453.899.843, que se pagan en su totalidad en este mismo acto mediante la capitalización de una parte del crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”; b) “Inversiones Rio Estela S.A.” suscribe la cantidad de 329.286 acciones por la suma de $236.876.901, que se pagan en su totalidad en este mismo acto mediante la capitalización de una parte del crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”; y, c) “Inversiones La Poza SpA” suscribe la cantidad de 1.690.487 acciones por la suma de $1.216.077.186, que se pagan de la siguiente forma: i. 567.977 acciones se pagan en este mismo acto mediante la capitalización del crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”, por la suma de $408.582.441; y, ii. 1.122.510 acciones por la suma de $807.494.745 se pagarán en dinero efectivo en el plazo que vence el 31 de marzo de 2024. En lo no modificado quedan vigentes las estipulaciones del pacto social. Santiago 31 de enero de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 décembre 2021

   Constitución e inscripción de Inversiones Dites SpA.

2. Autre acte· 1 décembre 2021

   Inmobiliaria Daytona SpA se dividió y parte de su capital se asignó a esta sociedad.

   Inmobiliaria Daytona SpA

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público, Titular de la 2° Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa N°1.201, local 101, Región Metropolitana, certifico que, que por escritura pública otorgada el 20 de diciembre de 2023, repertorio N°3794-2023, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES DITES SpA”, inscrita a fojas 99.438, número 45.936 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de diciembre de 2021, celebrada con fecha 20 de diciembre de 2023, contando con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, se acordó por la unanimidad modificar lo siguiente: a) Aumentar el capital de la sociedad de $1.440.010.459, equivalentes según el valor del euro observado por el Banco Central de Chile a $1.521.599 euros dividido en 10.000.000 de acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a la suma de $3.520.058.866 dividido en 10.000.000 de acciones nominativas, sin valor nominal. Se acordó que el aumento de capital ascendente a $2.080.048.407 sea enterado por los accionistas a prorrata de su participación accionaria, mediante la capitalización de créditos; b) Modificar el estatuto de la sociedad reemplazando el texto actual del artículo quinto de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto: "Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad será de $3.520.058.866, equivalentes a esta fecha, según el valor del euro observado por el Banco Central de Chile a 3.715.259 euros, dividido en 10.000.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en la forma convenida en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán ser pagados en dinero efectivo, o mediante el aporte o transferencia de acciones, créditos, cuentas por cobrar u otros bienes de cualquier naturaleza todas las cuales deberán ser siempre enteradas en su equivalente en euros, no siendo necesaria la estimación de valor por parte de peritos, bastando que sean avaluados de común acuerdo por los accionistas, todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo quince de la ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas”; y, c) Modificar el estatuto de la sociedad reemplazando: el texto actual del artículo primero transitorio, por el siguiente nuevo texto “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital: Uno) El capital social ascendente a $1.440.010.459, equivalentes a esa fecha a 1.521.599 euros, dividido en 10.000.000 acciones nominativas, de una misma serie, que se encuentra enteramente pagado y suscrito con la parte del capital de “Inmobiliaria Daytona SpA” que se asignó esta sociedad luego de su división acordada por intermedio de la escritura pública de primero de diciembre de 2021, suscrita en la Notaria de don Álvaro González Salinas, y DOS) Con la suma de $2.080.048.407 mediante la capitalización de créditos en contra de “Inversiones Dites SpA” efectuada por los accionistas a prorrata de su participación accionaria, por los siguientes montos: a) “Inversiones Le Havre Limitada” capitaliza la suma de $1.190.226.603 que corresponde a una parte del crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”; b) “Inversiones El Roquerío SpA” capitaliza la suma de $622.408.599 que corresponde a una parte del crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”; c) “Inversiones Rio Estela S.A.” capitaliza la suma de $94.145.173 que corresponde a una parte del crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”; y, d) “Inversiones La Poza SpA” capitaliza la suma de $173.268.032 que corresponde al crédito que mantiene en contra de “Inversiones Dites SpA”. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de enero de 2024.