Grupo Cb SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 578, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de octubre de 2025, bajo el repertorio 8.493/2025, ante mí, por la unanimidad de los accionistas: Albatros Investments Consulting Group S.A., JVA SpA y QInvest SpA, todos domiciliados en Santa María 8598, Vitacura, Región Metropolitana, según el Registro de Accionistas tenido a la vista por el notario, de GRUPO CB SpA, sociedad por acciones que se encuentra inscrita a fojas 94.489, número 43.468, correspondiente al año 2021, se acordaron las siguientes modificaciones estatutarias: Razón social: Grupo CB SpA, pudiendo utilizar el nombre de fantasía “CBPay”. Objeto social: La sociedad tiene por objeto exclusivo las siguientes actividades, dentro o fuera del territorio de la República de Chile: La prestación, explotación y comercialización, por cualquier medio, incluyendo mediante medios tecnológicos, de los siguientes servicios financieros regulados en la Ley número veintiún mil quinientos veintiuno, y demás disposiciones legales vigentes que la complementen, reemplacen o que en el futuro se dicten: /i/ Custodia de Instrumentos Financieros; esto es, mantener a nombre propio por cuenta de terceros, o a nombre de éstos, instrumentos financieros, dinero o divisas que provengan de los flujos o de la enajenación de instrumentos financieros mantenidos en custodia, o que hayan sido entregados por éstos para la adquisición de instrumentos financieros o para garantizar las operaciones con esos instrumentos; /ii/ Enrutamiento de Órdenes; esto es, servicio de canalización de órdenes recibidas de terceros para la compra o venta de valores de oferta pública o instrumentos financieros a Sistemas Alternativos de Transacción, intermediarios de valores o corredores de bolsas de productos; /iii/ Intermediación de Instrumentos Financieros; esto es, servicio en virtud del cual se realizan actividades de compra o venta de instrumentos financieros para terceros, mediante cualquiera de las siguientes formas: adquiriendo o enajenando por cuenta propia instrumentos financieros, con el ánimo anterior de vender o comprar esos mismos instrumentos al tercero, o adquiriendo o vendiendo instrumentos financieros a nombre de o para dicho tercero; y /iv/ aquellas actividades inherentes que por ley o normativa se autorice a realizar en relación a las actividades anteriores. Capital: El capital social es la suma de $455.255.102 dividido en 1.177 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. El capital de la sociedad podrá ser enterado por los accionistas en dinero en efectivo o en especies. En el caso que el aporte sea consistente en especies, éstas serán avaluadas de común acuerdo por los accionistas de la sociedad. El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de tres años constados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento respectivo, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas. Se modifican otras materias no extractables. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 21 de octubre de 2025.

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Ministerio del Interior MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº578, Santiago, certifico: ante mí, con fecha 3/7/2025, Repertorio Nº5.164/2025, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Grupo CB SpA”, celebrada con fecha 17 de junio de 2025. En la mencionada junta se aumentó el capital social de $150.000.000.-, dividido en 1.025 acciones nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de $455.255.102.-, dividido en 1.177 acciones nominativas y sin valor nominal. Con motivo de lo anterior, se modificó el artículo Quinto de los Estatutos sociales por el siguiente: “Quinto.- El capital social es la suma de cuatrocientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento dos pesos, dividido en mil ciento setenta y siete acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. El capital de la sociedad podrá ser enterado por los accionistas en dinero efectivo, en especies o en capital de trabajo. En caso que el aporte sea consistente en especies o en capital de trabajo, éstos serán avaluados de común acuerdo por los accionistas de la sociedad. El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de tres años contados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento respectivo, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas.- ”. A su vez, se modificó el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio.- El capital social ascendente a la suma de cuatrocientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento dos pesos, dividido en mil ciento setenta y siete acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagado, que se suscribe en la forma que a continuación se indica: (a) QINVEST SpA suscribe quinientas veinticinco acciones; (b) Albatros Investments Consulting Group S.A. suscribe seiscientas veintisiete acciones; y (c) JVA SpA suscribe veinticinco acciones. La Sociedad acepta las referidas suscripciones de acciones y las declara íntegramente suscritas y pagadas.-”. Asimismo, en la mencionada junta se acordó modificar el giro u objeto social, reemplazándose el artículo cuarto de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Cuarto.- La Sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo, implementación, operación, explotación, distribución y comercialización de plataformas de internet, aplicaciones web, servicios tecnológicos e informáticos y, en general, de toda clase de productos y servicios relacionados con la tecnología, informática e innovación; b) La inversión, desarrollo, implementación, operación, explotación, distribución y comercialización de plataformas, aplicaciones, softwares y productos afines; c) La prestación de servicios, consultorías y asesorías en materias tecnológicas, informáticas y de innovación, y demás afines a éstas; y d) Cualquier otro acto o negocio lícito que los accionistas acuerden.-” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 9 de julio de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 24 juillet 2024

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda aumentar el capital social

2. Changement de capital· 1 août 2024

   Se aumenta el capital social de $100.000.000 a $150.000.000 y se modifica el artículo quinto y el artículo primero transitorio

   Quanticc SpA · Albatros Investments Consulting Group S.A. · JVA SpA

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MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº578, Santiago, certifico: ante mí, con fecha 1/8/2024, Repertorio Nº6.056/2024, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Grupo CB SpA”, celebrada con fecha 24 de julio de 2024, también ante mí, por la cual se aumentó el capital social de $100.000.000.-, dividido en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de $150.000.000, dividido en 1.025 acciones nominativas y sin valor nominal. Con motivo de lo anterior, se modificó el artículo Quinto de los Estatutos sociales por el siguiente: “Quinto.- El capital social es la suma de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en mil veinticinco acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. El capital de la sociedad podrá ser enterado por los accionistas en dinero efectivo, en especies o en capital de trabajo. En caso que el aporte sea consistente en especies o en capital de trabajo, éstos serán avaluados de común acuerdo por los accionistas de la sociedad. El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de tres años contados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento respectivo, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas.-”. A su vez, se modificó el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio.- El capital social ascendente a la suma de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en mil veinticinco acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagado, que se suscribe en la forma que a continuación se indica: (a) Quanticc SpA suscribe cuatrocientas cincuenta acciones; (b) Albatros Investments Consulting Group S.A. suscribe quinientas cincuenta acciones; y (c) JVA SpA suscribe veinticinco acciones. La Sociedad acepta las referidas suscripciones de acciones y las declara íntegramente suscritas y pagadas.-”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 5 de agosto de 2024.