Promir SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· October 27, 2021

   PROMIR SpA se constituye por escritura pública.

2. Other act· May 26, 2023

   Se modifica la sociedad mediante escritura pública previa, luego saneada en este extracto.

3. Other act· October 19, 2023

   Se sanea la falta de inscripción y publicación de la modificación anterior, quedando vigente en lo demás el pacto social primitivo.

   ROGER ALBERTO MIRANDA ATHANASIU · INVERSIONES PROMIR S.A.

Official extract text

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público Titular, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana N°989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de Octubre de 2023, ante mi Notario Suplente don Luis Armando Carrillo Caro, Repertorio Nº5978/2023, don ROGER ALBERTO MIRANDA ATHANASIU en representación de INVERSIONES PROMIR S.A. accionista del 100% de PROMIR SpA Rut, 77.498.164-0, CAPITAL: $30.000.000, sanean PROMIR SpA quien se constituyó por escritura pública de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno en la notaría de Concepción de don Heraclio Rojas Vergara, cuyo extracto fué inscrito en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz a fojas ciento cuarenta y cinco, número ciento tres del año dos mil veintiuno, publicado en el diario oficial número cuarenta y tres mil noventa y siete de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, Rol Único Tributario setenta y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento sesenta y cuatro guión cero y modificada por escritura pública de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintitrés en la notaría de Concepción de don Pedro Hidalgo Sarzosa, cuyo extracto fué inscrito en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz a fojas ciento tres, número cincuenta y cuatro del año dos mil veintitrés, publicado en el diario oficial número cuarenta y tres mil quinientos setenta y tres de fecha nueve de Junio del año dos mil veintitrés. El Saneamiento consiste en subsanar la no inscripción en el registro de comercio correspondiente y publicación en el diario oficial, de la modificación señalada precedentemente dentro de plazo legal, como la comparecencia notarial, quedando vigente en lo demás primitivo pacto social. Concepción a 23 de octubre del año 2023.

Corporate history on record

1. Incorporation· October 27, 2021

   Se constituye PROMIR SpA con capital de $30.000.000.

2. Change of administrator· May 2, 2023

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda reemplazar íntegramente al gerente general.

   ROGER ALBERTO MIRANDA ATHANASIU

Official extract text

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Notario Público Interino, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Castellón N°116, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 26 de Mayo de 2023, ante mí, Repertorio Nº3128/2023, la sociedad INVERSIONES PROMIR S.A modifica la sociedad PROMIR SpA, La sociedad Promir SpA RUT N°77.498.164-0, Capital: $30.000.000, se constituyó por escritura pública de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno en la notaría de Concepción de don Heraclio Rojas Vergara, cuyo extracto fué inscrito en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro De la Paz a fojas ciento cuarenta y cinco, número ciento tres del año dos mil veintiuno, publicado en el diario oficial número cuarenta y tres mil noventa y siete de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno. Por junta de accionista el accionista acuerda Modificar la sociedad respecto del gerente general ante mí se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de fecha dos de mayo del año 2023 en la que se acordó modificar los estatutos de la sociedad en las materias: DE LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: La sociedad será administrada por el gerente general don ROGER ALBERTO MIRANDA ATHANASIU, cédula de identidad número trece millones trescientos ochenta y seis mil ciento treinta guión cero. Reemplazando íntegramente al Gerente general anterior en los artículos Séptimo y siguiente de los estatutos sociales manteniendo mismas facultades. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. CONCEPCION, 06 de Junio de 2023.-

Corporate history on record

1. Incorporation· October 27, 2021

   Se constituye Promir SpA.

2. Change of administrator· April 10, 2023

   Se acuerda modificar la administración y la composición accionaria de la sociedad.

   CARLA ISABEL PONCE DE LEÓN TORRES · ROGER ALBERTO MIRANDA ATHANASIU · PAULA ISABEL SALGADO SANHUEZA · INVERSIONES PROMIR S.A

Official extract text

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Notario Público Interino, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana 989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 20 de Abril de 2023, ante mí, Repertorio Nº2376/2023, la sociedad NVERSIONES PROMIR S.A. modifica la sociedad PROMIR SpA, RUT. Nº77.498.164-0, Capital $30.000.000.- La sociedad Promir SpA se constituyó por escritura pública de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno en la notaría de Concepción de don Heraclio Rojas Vergara, cuyo extracto fué inscrito en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas ciento cuarenta y cinco, número ciento tres del año dos mil veintiuno, publicado en el diario oficial número cuarenta y tres mil noventa y siete de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno. Por presente acta el accionista acuerda: Modificar la sociedad respecto de su administración y composición accionaria ante mi se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de fecha 10 de abril del año 2023 en la que se acordó modificar los estatutos de la sociedad en las materias: DE LA ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas. doña CARLA ISABEL PONCE DE LEÓN TORRES, cédula de identidad número quince millones quinientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y uno guión ocho, don ROGER ALBERTO MIRANDA ATHANASIU, cédula de identidad número trece millones trescientos ochenta y seis mil ciento treinta guión cero y doña PAULA ISABEL SALGADO SANHUEZA cédula de identidad número trece millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y ocho guión cuatro. Reemplazando íntegramente el texto de los artículos Titulo Tercero y siguientes de los estatutos sociales. De la misma forma se acuerda remplazar Artículo PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, es de treinta millones de pesos, dividido en doscientas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe, paga y entera en dinero efectivo a caja social en este acto, de la siguiente forma: La sociedad INVERSIONES PROMIR S.A, quien suscribió doscientas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal por un valor de treinta millones de pesos, que pagó con anterioridad a este acto al contado en dinero efectivo y enterado en arcas sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. CONCEPCION, a 25 de Abril de 2023.