Rio Figueroa SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 2021-00-00

   Se inscribe la sociedad RIO FIGUEROA SpA en el Registro de Comercio de Santiago.

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de RIO FIGUEROA SpA celebrada con fecha 4 de noviembre de 2022, y reducida a escritura pública con fecha 22 de diciembre de 2022 ante mí, se acordó entre otras materias que no son objeto de extracto lo siguiente: (i) modificar el objeto de la sociedad el cual queda como sigue: Objeto: a) Efectuar inversiones en bienes muebles e inmuebles de toda clase, comprendiendo la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento y cualquier otra forma de explotación, especialmente el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y, dentro de estas últimas actividades de conservación de la naturaleza, de restauración ecológica y de reforestación; la producción, elaboración, fabricación, embalaje, frigorización, explotación, manufactura e industrialización de materias primas o productos provenientes del agro, y forestales, así como la explotación de toda clase de establecimientos fabriles destinados a la obtención de dichos productos o artículos, y la preparación para su embarque al mercado nacional o al extranjero; La prestación de toda clase de servicios tecnológicos y de control de calidad, como de asistencia técnica en materias agrícolas y forestales, y; la explotación de establecimientos de comercio relacionados con las actividades señaladas. b) Invertir en toda clase de bienes muebles corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures; y en general, invertir en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos y/o de comercio, derechos en sociedades, entre otros, así como también percibir sus frutos. c) El diseño, desarrollo, asesorías y ejecución de proyectos, obras o actividades relacionadas con el medio ambiente, como por ejemplo, pero sin que la siguiente enumeración sea taxativa: estudios de los diferentes componentes del ambiente; creación de parques privados, parques habitables; proyectos, acciones, obras y actividades preventivas de deterioro, degradación o daño de los ecosistemas o sus componentes; proyectos, acciones, obras y actividades de cualquier naturaleza que contribuyan con la mitigación del cambio climático y la descontaminación ambiental; incluyendo la promoción y el desarrollo de actividades, obras y proyectos relacionados con la eficiencia energética y el desarrollo y promoción de las energías renovables no convencionales; proyectos y actividades de cualquier naturaleza relacionadas con producción limpia y cuidado del medio ambiente, incluyendo reciclaje, reutilización y reducción de residuos; d) Cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con el objeto social descrito en los literales anteriores, o que los socios acuerden. La Sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. En el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad; y (ii) Incorporar ciertas menciones al estatuto para certificarse como empresa B, las que no son materias de extracto. Para todos los efectos la sociedad referida se encuentra inscrita a fojas 93256 Nº 42890 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre del año 2022.-

Texto oficial do extrato

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: que con fecha 15 de diciembre de 2021, ante mi, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “RIO FIGUEROA SpA: en mi presencia y de: /i/ la sociedad BIOSFERA AUSTRAL SpA, representada; /ii/ la sociedad ASESORIAS VR LIMITADA, representada; /iii/ la SOCIEDAD DE CARGUÌO TRANSANCAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada, y /iv/ la sociedad INVERSIONES MAULE LIMITADA, representada, quienes en su calidad de actuales y únicas accionistas, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, de la sociedad “RIO FIGUEROA SpA” inscrita a fojas 93256 número 42890 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes raíces de Santiago del año 2021, decidió la modificación de la sociedad en los siguientes términos: I. Aumento de Capital: los accionistas acordaron aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $620.001.240, dividido en 6.200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $621.001.240, mediante la emisión de una nueva serie de acciones, denominada Serie D, la cual tendrá la exclusividad de los derechos políticos de la Sociedad, esto es, sobre sí recaerán los poderes de administración y representación de la sociedad frente a terceros y estará representada por 100 nuevas acciones a un valor de $10.000 cada una de ellas. Siendo estas totalmente suscritas y pagadas en este acto en dinero efectivo. II. Revocación de administración y nueva estructura: los accionistas acuerdan revocar la administración y poderes vigentes de la sociedad, bajo el acuerdo de emitir una nueva estructura de administración y poderes de la Sociedad que recaerá sobre GBV CAPITALES S.A., titular de la totalidad de las nuevas acciones Serie D. III. Modificacion de estatutos sociales: los accionistas acordaron modificar los artículos quinto, décimo segundo, décimo tercero y cuarto transitorio de los estatutos sociales, los cuales quedan del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $621.001.240, el cual se encuentra dividido en cuatro series de acciones nominativas y sin valor nominal. Los derechos políticos recaen exclusivamente a favor de la acción Serie D. Las acciones de la “Serie A” corresponden a 1.550 acciones a un valor de $193.549 cada una; Las acciones de la “Serie B” corresponden a 310 acciones a un valor de $161.291; las acciones de la “Serie C” corresponden a 4.340 acciones a un valor de $62.212; las acciones de la “Serie D” corresponden a 100 acciones a un valor de $10.000.”. “Artículo Décimo Segundo: Administración. La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá única y exclusivamente a la sociedad GBV CAPITALES S.A., quienes actuando de conformidad a su propio estatuto de administración contarán con amplias facultades de administración, pudiendo obligarla en toda clase de actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad. El o Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social contarán con las facultades de administración y disposición de bienes descritas, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, 05 de enero de 2022.-

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43 Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, viene en rectificar extracto de constitución de sociedad por acciones “RIO FIGUEROA SpA”, suscrita ante mí, con fecha 23 de noviembre de 2021, repertorio número 33.897-2021, inscrita a fojas 93.256, número 42.890 del año 2021 del Registro de Comercio de Santiago y publicada con fecha 26 de noviembre de 2021, en el sentido que donde dice “socio INVERSIONES VR LIMITADA, 310 acciones “Serie B” en este acto;” debe decir “socio ASESORÍAS VR LIMITADA, 310 acciones “Serie B” en este acto;”. Demás estipulaciones de la escritura extractada se mantienen de acuerdo a ella. Santiago, 9 de diciembre de 2021.-