Polo Santa Amelia SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de octubre de 2021

   Constitución de POLO SANTA AMELIA SpA

   MARIA PAZ JOFRE MANIEU

Texto oficial del extracto

CHARLES DE LA HARPE PALMA, Notario Público de las Comunas de Angol y Renaico con oficio en esta ciudad, calle Bunster N° 341 Angol, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 25 de mayo de 2023, ante mi, compareció DAVID ELIAS ARAYA PARAGUEZ, chileno, casado y separado totalmente de bienes, abogado, cédula nacional de identidad 9.758.479-6, con domicilio en Vergara 291 Angol, quien debidamente facultado, redujo el Acta de Junta Extraordinaria de accionistas, de la sociedad “POLO SANTA AMELIA SPA”, persona jurídica de derecho privado del giro que indica su razón social, R.U.T. N° 77.482.282-8. ANTECEDENTES. A) “POLO SANTA AMELIA SPA”, constituida por escritura pública de Fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, otorgada ante el Notario de Angol don Jorge Lagos Pacheco, suplente del titular Charles de la Harpe Palma, repertorio número tres mil setecientos treinta y cinco del año dos mil veintiuno . B) Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas ciento veinticuatro vuelta número cincuenta y uno en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Angol, correspondiente al año dos mil veintiuno y se publicó en el Diario Oficial con fecha treinta de octubre de dos mil veintiuno, en la edición Número cuarenta y tres mil noventa y uno.- C) La administración de la referida sociedad recae en la socia constituyente doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU, quién la administra con las facultades previstas en el Pacto social. D) El domicilio de la sociedad, es la comuna de Angol. E) El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000, dividido en cien acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. F) La sociedad se pactó con una duración indefinida.G) Para los efectos tributarios la sociedad le corresponde el rol único tributario número 77.482.282-8.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE POLO SANTA AMELIA SPA”, celebrada en Angol a veintidós de mayo de dos mil veintitrés, a las 12 horas en las oficinas del Notario don Charles de la Harpe Palma, de Angol, ubicada en calle Bunster 341. Se dejó constancia que el actual y único accionista de POLO SANTA AMELIA SPA es MARIA PAZ JOFRE MANIEU, C.I. Número nueve millones setecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y uno guión cinco, quién preside la referida Junta Extraordinaria de Accionistas de POLO SANTA AMELIA SpA. TABLA. Conforme a la referida Acta se convocó a los accionistas para conocer las siguientes materias; MODIFICACION DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL. RAZON SOCIAL.- ACUERDO Nº 1. La Junta de accionistas compuesta por el único accionista MARIA PAZ JOFRE MANIEU que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto en POLO SANTA AMELIA SpA., modifica la CLAUSULA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL, contenido en la escritura pública de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, otorgada ante el Notario de Angol don Jorge Lagos Pacheco, suplente del titular Charles de la Harpe Palma, repertorio número tres mil setecientos treinta y cinco del año dos mil veintiuno, inscrita a fojas ciento veinticuatro vuelta número cincuenta y uno en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Angol, correspondiente al año dos mil veintiuno, quedando dichas cláusulas redactadas de la siguiente manera: a) Se modifica la CLAUSULA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL, quedando dicha cláusula redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre de la sociedad por acciones es “HARAS SANTA AMELIA SpA”, en adelante la “Sociedad”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Angol, 25 de mayo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de octubre de 2021

   Se constituye POLO SANTA AMELIA SpA.

Texto oficial del extracto

CHARLES DE LA HARPE PALMA, Notario Público de las Comunas de Angol y Renaico con oficio en esta ciudad, calle Bunster N° 341 Angol, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 25 de mayo de 2023, ante mi, compareció DAVID ELIAS ARAYA PARAGUEZ, chileno, casado y separado totalmente de bienes, abogado, cédula nacional de identidad 9.758.479-6, con domicilio en Vergara 291 Angol, quien debidamente facultado, redujo el Acta de Junta Extraordinaria de accionistas, de la sociedad “POLO SANTA AMELIA SPA”, persona jurídica de derecho privado del giro que indica su razón social, R.U.T. N° 77.482.282-8. ANTECEDENTES. A) “POLO SANTA AMELIA SPA”, constituida por escritura pública de Fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, otorgada ante el Notario de Angol don Jorge Lagos Pacheco, suplente del titular Charles de la Harpe Palma, repertorio número tres mil setecientos treinta y cinco del año dos mil veintiuno . B) Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas ciento veinticuatro vuelta número cincuenta y uno en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Angol, correspondiente al año dos mil veintiuno y se publicó en el Diario Oficial con fecha treinta de octubre de dos mil veintiuno , en la edición Número cuarenta y tres mil noventa y uno.- C) La administración de la referida sociedad recae en la socia constituyente doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU, quién la administra con las facultades previstas en el Pacto social. D) El domicilio de la sociedad, es la comuna de Angol. E) El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000, dividido en cien acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. F) La sociedad se pactó con una duración indefinida.G) Para los efectos tributarios la sociedad le corresponde el rol único tributario número 76.482.282-8.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE POLO SANTA AMELIA SPA”, celebrada en Angol a veintidós de mayo de dos mil veintitrés, a las 12 horas en las oficinas del Notario don Charles de la Harpe Palma, de Angol, ubicada en calle Bunster 341. Se dejó constancia que el actual y único accionista de POLO SANTA AMELIA SPA es MARIA PAZ JOFRE MANIEU , C.I. Número nueve millones setecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y uno guión cinco, quién preside la referida Junta Extraordinaria de Accionistas de POLO SANTA AMELIA SpA. TABLA. Conforme a la referida Acta se convocó a los accionistas para conocer las siguientes materias; MODIFICACION DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL. RAZON SOCIAL.- ACUERDO Nº 1. La Junta de accionistas compuesta por el único accionista MARIA PAZ JOFRE MANIEU que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto en POLO SANTA AMELIA SpA. , modifica la CLAUSULA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL, contenido en la escritura pública de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, otorgada ante el Notario de Angol don Jorge Lagos Pacheco, suplente del titular Charles de la Harpe Palma, repertorio número tres mil setecientos treinta y cinco del año dos mil veintiuno , inscrita a fojas ciento veinticuatro vuelta número cincuenta y uno en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Angol, correspondiente al año dos mil veintiuno, quedando dichas cláusulas redactadas de la siguiente manera: a) Se modifica la CLAUSULA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL, quedando dicha cláusula redactada de la siguiente manera: “ ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre de la sociedad por acciones es “HARAS SANTA AMELIA SpA”, en adelante la “Sociedad”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Angol, 25 de mayo de 2023.

Texto oficial del extracto

JORGE LAGOS PACHECO, Notario Público de las Comunas de Angol y Renaico, suplente del titular Charles de la Harpe Palma, con oficio en esta ciudad, calle Bunster N 341, Angol, CERTIFICO: que por escritura pública de esta fecha, ante mí Doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU, chilena, casada, separada totalmente de bienes, ingeniero Civil Industrial, cédula nacional de identidad número nueve millones setecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y uno guion cinco , domiciliada en Parcela Miraflores sin número, de la comuna de Angol, la compareciente chilena, mayor de edad, constituyó sociedad por acciones, cuyos estatutos se extractan a continuación: Razón social: “POLO SANTA AMELIA SpA”. Domicilio: Comuna Angol, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero. Duración: Indefinida, desde esta fecha. Objeto. La Sociedad tiene por objeto A) La construcción, instalación, explotación, el tomar y dar en arrendamiento establecimientos de restaurante, bar y centro de eventos, o cualquiera clase de establecimiento público en donde se sirvan comidas preparadas y bebidas, alcohólicas y analcohólicas, para ser consumidas en el mismo local o para llevar; y para la organización de servicios de banquetes y producción de eventos en general, en locales propios o ajenos; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden; la construcción, explotación, dar y tomar en arrendamiento y explotar, por cuenta propia o ajena, hoteles, moteles, hosterías, albergues, barcos y otros relacionados con el hospedaje de personas y turismo, con sus servicios de restaurante, bar, salón de té, fiestas, espectáculos, manifestaciones, tours, visitas, con o sin guías, arrendamiento de guías, convenciones, exposiciones, congresos, simposios, reuniones y otros; compra y reserva de pasajes, alojamientos, habitaciones, edificios y otros; y todo lo relacionado con los ramos de hotelería y turismo, nacional y extranjero, actual o futuro, y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden; B) Tendrá por objeto además, el ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena, la representación de empresas nacionales y extranjeras y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden; C) La producción, elaboración, compraventa, importación y exportación de toda clase de alimentos o de productos que sirven, en la actualidad o sirvan, en el futuro, para el consumo humano, especialmente frutas, verduras, gramíneas, farináceos, y productos industriales no naturales; productos cárneos, leche, queso, huevos, yoghurt, quesillos y otros lácteos; productos líquidos, helados y todo otro producto de la tierra, del mar, de lagos, ríos, mares o del aire, natural o industrial que sirva de alimento, incluyendo conservas, aceites y grasas, vinos, licores, bebidas de toda especie, en polvo, en jarabe o líquidos listos para consumir y toda la gama de panadería, pastelería y dulces; y cualquiera otra clase de alimentos que se conocen, en la actualidad, o existan en el futuro, para el hombre y/o los animales y todo lo relacionado, en cualquiera forma, con el ramo alimenticio; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden Capital: $100.000.000, dividido en cien acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Administración. La Sociedad será administrada por uno o varios administradores, en adelante “Los Administradores”, quienes podrán ser accionistas o no de la Sociedad, o personas naturales o jurídicas, y a quienes le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros. Conforme a ello, La administración de la sociedad y el uso de la razón social le corresponderá a doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU, quien representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente, conforme facultades contenidas en los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Angol, 27 de octubre de 2021.