Inversiones Air One SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2021年10月26日

   Constitución de INVERSIONES AIR ONE SpA.

   GILBERT ELIOT LEIVA ANGULO · ANA BEGOÑA LASTRA VEGA

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CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, Certifico, Que por escritura pública de fecha 09 de mayo del año 2024, número de repertorio 2589-2024, ante doña Catalina del Pino Constanzo, abogada, Notario Público Reemplazante del titular don Claudio Salvador Cabezas: Don GILBERT ELIOT LEIVA ANGULO y doña ANA BEGOÑA LASTRA VEGA, ambos con domicilio, para estos efectos, en Avenida La Dehesa 1450, tercer piso, comuna de Lo Barnechea, únicos y actuales socios de la sociedad INVERSIONES AIR ONE SpA, constituida por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2021 en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, publicada en extracto en el diario oficial de fecha 4 de noviembre de 2021 e inscrita a fojas 85677 número 39593 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2021, convienen, de consuno, en modificar la administración de la sociedad, acordando al efecto sustituir el Artículo Décimo Tercero del Título Tercero de la Administración. Se acuerda que La administración de la sociedad corresponderá a un directorio compuesto de tres miembros, elegidos por los socios, quienes durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente. El directorio elegirá de entre sus miembros a su presidente, quien lo será también de la Sociedad. Se establece la forma de sesionar y se acuerdan que el directorio tendrá a su cargo la administración superior de la Sociedad y, en especial, le corresponderá ejercer la administración, representación y uso de la razón social de la Sociedad, para lo cual tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, que se señalan, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, sin limitación alguna. Lo anterior con la expresa limitación de las materias reservadas a las Juntas de Accionistas, conforme a la ley y a los estatutos, y particularmente las que se indican en la escritura. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de mayo del año 2024.

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PATRICIO RABY BENAVENTE, abogado, Notario Público, Titular Quinta Notaría de Santiago, calle Gertrudis Echeñique N°30, Oficina 32, Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2021, ante mí, GILBERT ELIOT LEIVA ANGULO y ANA BEGOÑA LASTRA VEGA, constituyen sociedad anónima por acciones, bajo el nombre o razón social “Inversiones AIR ONE SpA”. DOMICILIO, Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas, agencias, establecimientos o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN, indefinida. OBJETO, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero; la realización de toda clase de negocios, operaciones comerciales e inversiones sea en bienes mobiliarios o inmobiliarios, intangibles y valores; compra y venta, distribución y comercialización, en cualquiera de sus formas, toda clase de bienes, productos y mercadería. Para desarrollar el objeto social mencionado podrá concurrir a la formación, constitución o modificación de sociedades de cualquier tipo o naturaleza, cooperativas o cuentas en participación; ingresar como socio o accionista en sociedades ya constituidas y participar en la administración de las mismas y en su disolución, sin limitación alguna, y en general participar en demás actividades complementarias o conexas que conduzcan a la consecución de los fines anteriores. CAPITAL, $10.000.000, dividido en diez mil acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga íntegramente de conformidad al Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de octubre de 2021. P. Raby B. N. P.