Inverica SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 27 de junio de 2023

   Se modifica la administración social y la representación judicial y extrajudicial.

   ROLF JULIO KUHLENTHAL RESSLER · NICOLÁS ROLF KUHLENTHAL ANTONIJEVIC · JAIME ANDRÉS KUHLENTHAL ANTONIJEVIC

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: con fecha 27 de junio de 2023, ante mi ? , se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ INVERICA SpA” (inscrita a fojas 83.609, número 38.563 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021), celebrada con esta misma fecha, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas presentes, según el Registro de Accionistas tenido a la vista, resolviendo: Modificación de Administración Social: Modificar la administración social, el uso de su razón social, y su representación judicial y extrajudicial, en el sentido que ella corresponda individual e indistintamente a don ROLF JULIO KUHLENTHAL RESSLER, a don NICOLÁS ROLF KUHLENTHAL ANTONIJEVIC y/o a don JAIME ANDRÉS KUHLENTHAL ANTONIJEVIC, quienes contarán con todas las facultades señaladas en el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de julio de 2023.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de noviembre de 2021

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas de INVERICA SpA con la totalidad de los accionistas.

2. Cambio de capital· 14 de diciembre de 2021

   Se paga el capital suscrito y no pagado y se aumenta el capital social de 1.000.000 a 10.500.000 dólares de los Estados Unidos de América.

   INVERICA SpA · Inversiones San Nicolás de Villarrica S.A.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario Público Titular, 26° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo 3.196, comuna de Las Condes, Certifico: Por escritura de fecha 14 de diciembre del año 2021, Rep. N°10.658, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERICA SpA”, inscrita a fojas 83609 número 38563 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2021, con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: Aprobación pago de acciones suscritas y no pagadas. Pagar el capital suscrito pero no pagado de la sociedad, ascendente a la suma de 1.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Aumento de Capital. Aumentar el capital de la sociedad desde su suma actual ascendente a 1.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de 10.500.000 dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de 9.500.000 nuevas acciones de pago, de la misma serie y características a las ya existentes, representativas en total de la cantidad de $9.500.000 dólares de los Estados Unidos de América, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en ese mismo acto, conforme se detalla en la escritura extractada. Modificación Estatutos Sociales. De acuerdo a lo convenido por la Junta, y con el objeto de formalizar los acuerdos adoptados en ella, los accionistas acordaron modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, los cuales quedan del siguiente tenor: “Artículo Quinto El capital de la Sociedad es la suma de 10.500.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 10.500.000 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal”. “Artículo Primero Transitorio: Las 10.500.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal representativas del capital social ascendente a 10.500.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, son suscritas y pagadas íntegramente por la sociedad Inversiones San Nicolás de Villarrica S.A.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, quedan plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás acuerdos constan en la reducción del acta extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2021.- HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3196, Las Condes, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 30 de septiembre de 2021, Rep. 7.981, ante mí: la sociedad INVERSIONES SAN NICOLÁS DE VILLARRICA S.A., debidamente representada por don Nicolás Rolf Kuhlenthal Antonijevic y por don Jaime Andrés Kuhlenthal Antonijevic, viene en constituir una sociedad por acciones en los siguientes términos: I. Razón Social. La razón social será “INVERICA SpA”.- II. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto efectuar inversiones en dólares de los Estados Unidos de América, dentro y fuera del territorio de la República de Chile, sean estas en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, bonos, pagarés, ADR, cuotas, efectos de comercio, títulos o valores mobiliarios y en acciones, derechos y/o participaciones en sociedades, compañías, corporaciones, comunidades, asociaciones y en cualquier clase de personas jurídicas con o sin fines de lucro, cuyas acciones y/o derechos se transen o no en los mercados bursátiles mundiales. En el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá comprar, vender, arrendar, prendar, hipotecar, ceder, y realizar cualquier tipo de actos o contratos sobre dichos bienes e inversiones sin limitación alguna, y realizar, en general, cualquier acto o contrato relacionado con el objeto principal, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones, sea en el país o en el extranjero.- III. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que establezca en otros lugares en el resto del país o en el extranjero.- IV. Duración. La sociedad tendrá una duración indefinida.- V. Capital. El capital de la Sociedad es la suma de 1.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas por la sociedad INVERSIONES SAN NICOLÁS DE VILLARRICA S.A., y pagaderas en dinero efectivo o especie, dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de otorgamiento de la escritura extractada.- VI. Administración. La administración y el uso de la razón social de la sociedad corresponderá a don Rolf Julio Kuhlenthal Ressler. En caso de fallecimiento, incapacidad, ausencia o impedimento temporal o permanente de don Rolf Julio Kuhlenthal Ressler, la administración y el uso de la razón social de la sociedad corresponderá conjuntamente a dos cualquiera de doña Katrin Cecilia Recart Haensel, don Nicolás Rolf Kuhlenthal Antonijevic y don Jaime Andrés Kuhlenthal Antonijevic. Asimismo, el administrador contará con las facultades enunciadas en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de octubre de 2021.- HQM. Not. Pub.