Memolub Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de octubre de 2021

   Se constituye MEMOLUB CHILE SpA.

2. Otro acto· 30 de septiembre de 2022

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el artículo noveno para establecer que la sociedad será administrada por uno o más administradores.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público, Titular 7º Notaría Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí el día treinta de septiembre de dos mil veintidós, de la sociedad por acciones denominada "MEMOLUB CHILE SpA” rol único tributario 77.474.976-4, constituida por escritura pública de fecha 18 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Loreto Zaldívar Grass, suplente del titular don Humberto Quezada Moreno, e inscrita a fojas 83.607 número 38.561 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, donde accionistas unánimemente acordaron modificar estatuto social en su artículo noveno en el sentido de señalar que la sociedad será administrada por uno o más administradores. En todo lo demás se mantiene vigente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de febrero de 2022. María Soledad Santos Muñoz. Notario.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de octubre de 2021

   Constitución de MEMOLUB CHILE SpA.

   MEMOLUB CHILE SpA

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público, Titular 7º Notaría Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí el día treinta de septiembre de dos mil veintidós, de la sociedad por acciones denominada "MEMOLUB CHILE SpA” rol único tributario 77.474.976-4, constituida por escritura pública de fecha 18 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Loreto Zaldívar Grass, suplente del titular don Humberto Quezada Moreno, e inscrita a fojas 83.607 número 38.561 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, donde accionistas unánimemente acordaron a.- Modificar Estatuto Social; b.- Designación de Gerente General y otorgamiento de poderes. a.- Modificación de Estatuto Social.- La totalidad de las acciones reunidas en la presente Asamblea acuerda por unanimidad modificar el estatuto social en su artículo noveno en el sentido de señalar que la sociedad será administrada por uno o más administradores. En todo lo demás se mantiene vigente el pacto social. b.- Designación de Gerente General y otorgamiento de poderes. La unanimidad de los accionistas acuerda designar como Gerente General a don Amaro Camus Fuentevilla, cédula de identidad 9.876.413-5, pudiendo obligar a la sociedad actuando individualmente hasta dos millones de pesos, con facultades expresadas en escritura extractada, por sobre esa cantidad deberá actuar con don Francois Iván M. Lovens, cédula de identidad 21.586.754-4 con facultades expresadas en escritura extractada. Igualmente, se otorga poder a don Francois Iván M. Lovens, cédula de identidad 21.586.754-4 para obligar y representar a la sociedad, individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, con facultades indicadas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2022. María Soledad Santos Muñoz. Notario.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y seis, Comuna de Las Condes. Certifica por escritura pública de fecha 18 de Octubre de 2021, ante mí, FRANCOIS IVAN M. LOVENS, cédula de identidad para extranjeros número 21.586.754-4, con domicilio a estos efectos en Joaquín Cerda 6245, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; constituyó una sociedad por acciones de la que extracto: NOMBRE: “MEMOLUB CHILE SpA”, pudiendo utilizar para todos los efectos la sigla comercial o nombre de fantasía “MEMOLUB”. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales y agencias que pudiere establecer en otros puntos del territorio nacional o en el extranjero. DURACIÓN: La Sociedad durará de forma indefinida. OBJETO: El objeto de la Sociedad se desarrollará tanto en Chile como en el extranjero y consistirá en: a) La compra, venta, importación, exportación, elaboración, distribución, y comercialización en general, en forma directa o a través de terceros, de todo tipo de insumos, productos manufacturados, y/o equipos para toda clase de maquinaria industrial; b) La prestación de servicios de mantención y reparación de toda clase de maquinaria industrial, y en general la prestación de todo tipo de servicios vinculados con el giro principal de la Sociedad; c) La representación, comisión o cualquier tipo de mandato mercantil en Chile o en el extranjero de agencias o filiales de empresas extranjeras relacionadas con el giro principal; y d) En general, la Sociedad podrá realizar todos los actos que sean necesarios y que permitan la materialización del objeto social. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. CAPITAL: $100.000, dividido en 100 acciones de igual valor, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio alguno, íntegramente suscrito y pagado en el acto de constitución. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago 22 de octubre de 2021. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.