La Fortuna Resources SpA

Official extract text

Ministerio del Interior FELIPE ANDRES BASCUÑAN LIRA, Notario Suplente de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Avenida Apoquindo N°3196, comuna de Las Condes, certifica: que por instrumento privado de fecha 23 de diciembre de 2025, protocolizado, ante mí, con fecha 31 de diciembre bajo el repertorio N°8.989-2025, se dejó constancia del acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad LA FORTUNA RESOURCES SpA, Rol Único Tributario N°77.474.886-5 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 23 de diciembre de 2025 (la “Junta”), mediante la cual GARULEO CVBA, Rol Único Tributario para inversionista extranjero en trámite, representada por don Sigurd Mareels, Rol Único Tributario N°48.221.740-0, LATIN MINERALS CHILE SpA, Rol Único Tributario N°76.364.099-K, representada por don Patricio Parra Meza, Rol Único Tributario N°8.794.841-2, JOHN GRANT WAGHORN, Rol Único Tributario N°48.167.951-6, THE MENZIES FAMILY TRUST, Rol Único Tributario N°59.319.570-8, representada por don Doug Menzies, Rol Único Tributario para inversionista extranjero en trámite, EMMANUEL HEYNDRICKX, Rol Único Tributario N°48.221.901-2, MAREELS & ROSSEL NV, Rol Único Tributario N°59.320.940-7, representada por don Bart Rossel, Rol Único Tributario N°48.221.741-9 y don SIGURD MAREELS, ya individualizado anteriormente, los cuales comparecieron como accionistas (los “Accionistas”), en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, según el Registro de Accionistas que tuve a la vista, mediante la cual acordaron modificar los estatutos sociales de acuerdo con los siguiente: /i/ Eliminar las actuales series de acciones y crear nuevas series de acciones: las actuales series de acciones se eliminan, y se crearon una nueva Serie A preferente y una nueva Serie B ordinaria; /ii/ Modificar la administración de la Sociedad: los Accionistas eliminaron el directorio como órgano de administración, acordando reemplazarlo por un administrador, don Sigurd Mareels, modificando el artículo octavo de los estatutos sociales; /iii/ Aumentar el capital social y modificar la moneda en que se expresa: se aumentó el capital de la Sociedad en USD12.000.000, mediante la emisión de 40.000 acciones Serie B, todas ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales deberán ser íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contado desde la fecha de la Junta. Por tanto, el capital de la Sociedad aumenta desde la suma de CLP2.641.495.622, expresado en pesos chilenos, dividido en 10.000 acciones, las que consistente 2.500 acciones Serie A y 7.500 acciones Serie B, a la cantidad de US$15.000.000, expresado en dólares estadounidenses, dividido en 2.500 acciones Serie A acciones y 47.500 acciones Serie B, todas nominativas y sin valor nominal, de las cuales 2.500 acciones Serie A se encuentran suscritas y pagadas; 7.500 acciones Serie B se encuentra suscritas y pagadas; y 40.000 acciones Serie B se encuentran pendientes de suscripción y se pagarán de conformidad con lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales; /iv/ En atención a los acuerdos tomados por los Accionistas, se acordó modificar y reemplazar los artículos quinto, octavo, décimo, décimo primero, décimo tercero, primero transitorio; y /v/ De acuerdo con las modificaciones de estatutos, se fijó una nuevo texto refundido estatutos sociales, el cual a continuación se extracta: a. Nombre: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “La Fortuna Resources SpA”; b. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, en cualquiera de las comunas comprendidas dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerde establecer en otros lugares dentro y fuera del país; c. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida; y d. Objeto: El objeto de la sociedad será la exploración y explotación de concesiones mineras bajo cualquier título, de su propiedad o de terceros, la adquisición, venta, arriendo y celebración de promesas u opciones mineras de compra respecto de concesiones o derechos mineros y la comercialización de concesiones o derecho mineros de cualquier tipo, sean de su propiedad o de terceros, como asimismo, toda otra actividad que se relacione con lo anterior y que acuerden en juntas de accionistas; la realización de toda clase de negocios mineros, exploración, reconocimiento y explotación de concesiones mineras que arriende, que se le concedan o que adquiera, a cualquier título; extracción, beneficio, adquisición y enajenación de toda clase de minerales y productos mineros y el desarrollo de cualquiera operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera. La sociedad podrá efectuar total o parcialmente su giro, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de enero de 2026. FBL. Not. Sup.