La Fortuna Resources SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior FELIPE ANDRES BASCUÑAN LIRA, Notario Suplente de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Avenida Apoquindo N°3196, comuna de Las Condes, certifica: que por instrumento privado de fecha 23 de diciembre de 2025, protocolizado, ante mí, con fecha 31 de diciembre bajo el repertorio N°8.989-2025, se dejó constancia del acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad LA FORTUNA RESOURCES SpA, Rol Único Tributario N°77.474.886-5 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 23 de diciembre de 2025 (la “Junta”), mediante la cual GARULEO CVBA, Rol Único Tributario para inversionista extranjero en trámite, representada por don Sigurd Mareels, Rol Único Tributario N°48.221.740-0, LATIN MINERALS CHILE SpA, Rol Único Tributario N°76.364.099-K, representada por don Patricio Parra Meza, Rol Único Tributario N°8.794.841-2, JOHN GRANT WAGHORN, Rol Único Tributario N°48.167.951-6, THE MENZIES FAMILY TRUST, Rol Único Tributario N°59.319.570-8, representada por don Doug Menzies, Rol Único Tributario para inversionista extranjero en trámite, EMMANUEL HEYNDRICKX, Rol Único Tributario N°48.221.901-2, MAREELS & ROSSEL NV, Rol Único Tributario N°59.320.940-7, representada por don Bart Rossel, Rol Único Tributario N°48.221.741-9 y don SIGURD MAREELS, ya individualizado anteriormente, los cuales comparecieron como accionistas (los “Accionistas”), en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, según el Registro de Accionistas que tuve a la vista, mediante la cual acordaron modificar los estatutos sociales de acuerdo con los siguiente: /i/ Eliminar las actuales series de acciones y crear nuevas series de acciones: las actuales series de acciones se eliminan, y se crearon una nueva Serie A preferente y una nueva Serie B ordinaria; /ii/ Modificar la administración de la Sociedad: los Accionistas eliminaron el directorio como órgano de administración, acordando reemplazarlo por un administrador, don Sigurd Mareels, modificando el artículo octavo de los estatutos sociales; /iii/ Aumentar el capital social y modificar la moneda en que se expresa: se aumentó el capital de la Sociedad en USD12.000.000, mediante la emisión de 40.000 acciones Serie B, todas ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales deberán ser íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contado desde la fecha de la Junta. Por tanto, el capital de la Sociedad aumenta desde la suma de CLP2.641.495.622, expresado en pesos chilenos, dividido en 10.000 acciones, las que consistente 2.500 acciones Serie A y 7.500 acciones Serie B, a la cantidad de US$15.000.000, expresado en dólares estadounidenses, dividido en 2.500 acciones Serie A acciones y 47.500 acciones Serie B, todas nominativas y sin valor nominal, de las cuales 2.500 acciones Serie A se encuentran suscritas y pagadas; 7.500 acciones Serie B se encuentra suscritas y pagadas; y 40.000 acciones Serie B se encuentran pendientes de suscripción y se pagarán de conformidad con lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales; /iv/ En atención a los acuerdos tomados por los Accionistas, se acordó modificar y reemplazar los artículos quinto, octavo, décimo, décimo primero, décimo tercero, primero transitorio; y /v/ De acuerdo con las modificaciones de estatutos, se fijó una nuevo texto refundido estatutos sociales, el cual a continuación se extracta: a. Nombre: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “La Fortuna Resources SpA”; b. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, en cualquiera de las comunas comprendidas dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerde establecer en otros lugares dentro y fuera del país; c. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida; y d. Objeto: El objeto de la sociedad será la exploración y explotación de concesiones mineras bajo cualquier título, de su propiedad o de terceros, la adquisición, venta, arriendo y celebración de promesas u opciones mineras de compra respecto de concesiones o derechos mineros y la comercialización de concesiones o derecho mineros de cualquier tipo, sean de su propiedad o de terceros, como asimismo, toda otra actividad que se relacione con lo anterior y que acuerden en juntas de accionistas; la realización de toda clase de negocios mineros, exploración, reconocimiento y explotación de concesiones mineras que arriende, que se le concedan o que adquiera, a cualquier título; extracción, beneficio, adquisición y enajenación de toda clase de minerales y productos mineros y el desarrollo de cualquiera operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera. La sociedad podrá efectuar total o parcialmente su giro, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de enero de 2026. FBL. Not. Sup.

Texto oficial del extracto

JUAN RAMON VENEGAS MORVAN, Notario Suplente de la 26° Notaría de Santiago, con oficio en Apoquindo 3196, comuna de Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 8 de junio de 2022, Repertorio N° 5.131-2022, ante el titular Humberto Quezada Moreno, Latin Minerals Chile SpA, don Miguel Ángel Lara Lara, don John Grant Waghorn, Menzies Enterprises PTY Ltd ATF The Menzies Family Trust, don Emmanuel Frans P. Heyndrickx, don Bart Rossel, don Sigurd Mareels y Mareels & Rossel NV, representados en la forma indicada en escritura extractada, según corresponda, acordaron lo siguiente: /Uno/ Latin Minerals Chile SpA, John Grant Waghorn, Menzies Enterprises PTY LTD ATF The Menzies Family Trust, Emmanuel Frans P. Heyndrickx, Miguel Ángel Lara Lara, Bart Rossel y Sigurd Mareels, en sus calidades de únicos accionistas de la sociedad LA FORTUNA RESOURCES SpA (inscrita a fojas 76.735, N° 35.437 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, en adelante, la “Sociedad”) acordaron aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $241.495.622, dividido en 5.000 acciones, de las cuales 2.500 acciones son Serie A, 1.500 acciones son Serie B y 1.000 acciones son Serie C, a la suma de $2.641.495.622, mediante la emisión, suscripción y pago, según corresponda, de 300 nuevas acciones Serie B y 4.700 nuevas acciones Serie C, las cuales son íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: (a) los accionistas Latin Minerals Chile SpA, John Waghorn, Menzies Enterprises PTY LTD ATF The Menzies Family Trust y Emmanuel Heyndrickx, suscriben la cantidad de 75 nuevas acciones Serie B cada uno, las que pagarán en dinero en efectivo dentro del plazo de 6 meses a contar de esta fecha con la suma de $50.000.000 cada uno, y (b) la sociedad Mareels & Rossel NV suscribe y paga en este acto las 4.700 nuevas acciones de la Serie C con la suma de $2.200.000000; y /Dos/ En atención al aumento de capital, los comparecientes, en sus calidades de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acuerdan modificar los estatutos sociales reemplazando los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los mismos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de dos mil seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos veintidós pesos, dividido en diez mil acciones, de las cuales dos mil quinientas acciones son Serie A, mil ochocientas acciones son Serie B y cinco mil setecientas acciones son Serie C, todas preferentes, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de dos mil seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos veintidós pesos, dividido en diez mil acciones, de las cuales dos mil quinientas acciones son Serie A, mil ochocientas acciones son Serie B y cinco mil setecientas acciones son Serie C, todas preferentes, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscriben y pagan por los accionistas de la siguiente forma: (i) la cantidad de dos mil quinientas acciones Serie A íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Miguel Ángel Lara Lara; (ii) la cantidad de cuatrocientas cincuenta acciones Serie B, íntegramente suscritas por el accionista Latin Minerals Chile SpA, de las cuales trescientos setenta y cinco acciones se encuentran pagadas, y las setenta y cinco acciones restantes serán pagadas dentro del plazo de seis meses a contar de esta fecha; (iii) la cantidad de cuatrocientas cincuenta acciones Serie B, íntegramente suscritas por el accionista John Waghorn, de las cuales trescientos setenta y cinco acciones se encuentran pagadas, y las restantes setenta y cinco acciones serán pagadas dentro del plazo de seis meses a contar de esta fecha; (iv) la cantidad de cuatrocientos cincuenta acciones Serie B, íntegramente suscritas por el accionista Menzies Enterprises PTY LTD ATF The Menzies Family Trust, de las cuales trescientos setenta y cinco acciones se encuentran pagadas, y las setenta y cinco acciones restantes serán pagadas dentro del plazo de seis meses a contar de esta fecha; (v) la cantidad de cuatrocientos cincuenta acciones Serie B, íntegramente suscritas por el accionista Emmanuel Heyndrickx, de las cuales trescientos setenta y cinco acciones se encuentran pagadas, y las setenta y cinco acciones restantes serán pagadas dentro del plazo de seis meses a contar de esta fecha; (vi) la cantidad de quinientas acciones Serie C íntegramente suscritas y pagadas por el accionista don Bart Rossel; (vii) la cantidad de quinientas acciones Serie C íntegramente suscritas y pagadas por el accionista don Sigurd Mareels; y (viii) la cantidad de cuatro mil setecientas acciones Serie C íntegramente suscritas y pagadas por Mareels & Rossel NV.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de junio de 2022. JRVM. Not. Sup.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 26 de octubre de 2021

   Se aumenta el capital social de $1.500.000 a $21.495.622 y se modifica la estructura accionaria.

   Miguel Ángel Lara Lara · Latin Minerals Chile SpA

Texto oficial del extracto

Carlos Humberto Quezada Moreno, Titular de la 26ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Avenida Apoquindo N° 3.196, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2021, Rep. N°8.774, ante mí, Latin Minerals Chile SpA, debidamente representada por don Patricio Marcelo Parra Meza y don Miguel Ángel Lara Lara, acordaron lo siguiente: (i) Latin Minerals Chile SpA, como único accionista de La Fortuna Resources SpA (la “Sociedad”), acordó aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $1.500.000, dividido en 1.500 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a la suma de $21.495.622, mediante la emisión de 2.501 acciones, para lo cual creó tres series diferentes de acciones: (a) acciones serie A equivalentes a 2.500 nuevas acciones que se emiten con motivo del aumento de capital, (b) acciones serie B equivalentes a las 1.500 acciones en que se dividía el capital social, y (c) acciones serie C equivalentes a 1 acción que se emite con motivo del aumento de capital. (ii) Miguel Ángel Lara Lara suscribió y pagó 2.500 de las nuevas acciones serie A emitidas por la Sociedad. (iii) Miguel Ángel Lara Lara y Latin Minerals Chile SpA, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron modificar los estatutos sociales y, en consecuencia, otorgar un texto refundido de los estatutos de la Sociedad, el que es del siguiente tenor: Nombre: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “LA FORTUNA RESOURCES SpA”, en adelante la “Sociedad”. Objeto: El objeto de la Sociedad será la exploración y explotación de concesiones mineras bajo cualquier título, de su propiedad o de terceros, la adquisición, venta, arriendo y celebración de promesas u opciones mineras de compra respecto de concesiones o derechos mineros y la comercialización de concesiones o derecho mineros de cualquier tipo, sean de su propiedad o de terceros, como asimismo, toda otra actividad que se relacione con lo anterior y que acuerden en juntas de accionistas; la realización de toda clase de negocios mineros, exploración, reconocimiento y explotación de concesiones mineras que arriende, que se le concedan o que adquiera, a cualquier título; extracción, beneficio, adquisición y enajenación de toda clase de minerales y productos mineros y el desarrollo de cualquiera operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera. La Sociedad podrá efectuar total o parcialmente su giro, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $21.495.622, dividido en 4.001 acciones, de las cuales 2.500 acciones son Serie A, 1.500 acciones son Serie B y 1 acción es Serie C, todas preferentes, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio, esto es, (i) la cantidad de 2.500 acciones Serie A íntegramente suscritas por el accionista Miguel Ángel Lara Lara, las cuales se pagan en especie mediante el aporte de 5.416 acciones de la sociedad Mantos Grandes SCM, inscrita a fojas 357 número 87 del Registro de Propiedad y a fojas 138 vuelta número 151 del Registro de Accionistas, ambos del Conservador de Minas de Santiago, correspondientes al año 2013, acciones que rolan inscritas, a nombre de don Miguel Ángel Lara Lara, a fojas 482 número 473 del Registro de Accionistas del Conservador de Minas de Santiago, correspondiente al año 2016, que los accionistas avaluaron en un monto total de $19.995.622 pesos; (ii) la cantidad de 1.500 acciones Serie B, íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Latin Minerals Chile SpA, al momento de la constitución social, mediante el ingreso a la caja social de un $1.500.000 pesos; y (iii) la cantidad de 1 acción Serie C que deberá suscribirse y pagarse dentro del plazo de 12 meses desde la fecha de la presente escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de octubre de 2021. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, abogado, Notario Público, Titular de la 26° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y seis, comuna de Las Condes, certifica: mediante escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2021, ante mí, bajo el repertorio número 7.759, la sociedad LATIN MINERALS CHILE SPA, debidamente representada por don Patricio Marcelo Parra Meza, constituyó una sociedad por acciones, la que se regirá por los siguientes estatutos: Nombre. El nombre o razón social será "LA FORTUNA RESOURCES SpA" Objeto. El objeto de la sociedad será la exploración y explotación de concesiones mineras bajo cualquier título, de su propiedad o de terceros, la adquisición, venta, arriendo y celebración de promesas u opciones mineras de compra respecto de concesiones o derechos mineros y la comercialización de concesiones o derecho mineros de cualquier tipo, sean de su propiedad o de terceros, como asimismo, toda otra actividad que se relacione con lo anterior y que acuerden en juntas de accionistas; la realización de toda clase de negocios mineros, exploración, reconocimiento y explotación de concesiones mineras que arriende, que se le concedan o que adquiera, a cualquier título; extracción, beneficio, adquisición y enajenación de toda clase de minerales y productos mineros y el desarrollo de cualquiera operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera. La sociedad podrá efectuar total o parcialmente su giro, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Capital. El capital de la Sociedad será la suma de $1.500.000 pesos, dividido en 1.500 acciones ordinarias, de igual valor, y sin valor nominal que se suscriben y pagan íntegramente por LATIN MINERALS CHILE SPA. Santiago, 29 de septiembre de 2021. HQM. Not. Pub.