Carflex Servicios Financieros SpA

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la 49° Notaría de Santiago, con domicilio en Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICA QUE: Por Escritura Pública de fecha 20 de noviembre de 2024, Repertorio 109.722-2024, ante mi, la sociedad AMERICAR S.A., RUT 76.414.568-2, representada por don Jorge David Israel Quilodrán, C.I N°8.260.718-8, con domicilio en Autopista Concepción Talcahuano 8696 oficina 611, Hualpen, Bío Bío, única accionista de la sociedad CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA, RUT 77.461.290-4, del mismo domicilio, inscrita fojas 752 vuelta, número 545 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2000, acordó las siguientes modificaciones a los estatutos de la sociedad: (i) Modificar la razón social pasando a llamarse AUTOMOTRIZ DENALI SpA, pudiendo asimismo, para fines de publicidad y propaganda, hacer uso del nombre “Salazar Israel”. Se modifica la cláusula primera de los estatutos sociales quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. Se constituye una sociedad por acciones, cuyo nombre será “Automotriz Denali SpA”, pudiendo usar para fines de publicidad y propaganda el nombre de “Salazar Israel”; y; (ii) ampliar el objeto social agregando al objeto actual “La importación exportación, distribución, comercialización, compra y venta, arrendamiento, por cuenta propia o ajena o a comisión de toda clase de vehículos motorizados, embarcaciones, maquinarias de cualquier clase, repuestos accesorios y productos complementarios de los vehículos, embarcaciones o maquinarias referidas”. Se modifica el artículo cuarto de los estatutos sociales quedando de la siguiente forma: “ARTICULO CUARTO. Objeto: El objeto de la sociedad es: A) La importación exportación, distribución, comercialización, compra y venta, arrendamiento, por cuenta propia o ajena o a comisión de toda clase de vehículos motorizados, embarcaciones, maquinarias de cualquier clase, repuestos accesorios y productos complementarios de los vehículos, embarcaciones o maquinarias referidas; B) El arrendamiento de toda clase de vehículos, con o sin opción de compra; C) La prestación de servicios de movilización, sea con vehículos propios o ajenos, con o sin chofer; D) La prestación de servicios automotrices, especialmente el servicio de mantención y reparación de vehículos sea por cuenta propia o de terceros; E) La prestación de servicios publicitarios y la producción, organización, gestión y montaje de toda clase de eventos, realizaciones o actividades promocionales, sea por cuenta propia o de terceros; F) La explotación del giro de transportes de carga y otras actividades complementarias que digan relación con dicho ramo; y, G) La organización de sociedades o empresas y la representación de firmas nacionales o extranjeras que exploten dicho giro, la contratación con ellas de concesiones, licencias de marcas o asistencia técnica o comercial y la ejecución de todos los actos, civiles o mercantiles, que directa o indirectamente faciliten o permitan la realización del objeto social”. Otras estipulaciones en escritura extractada. - Santiago, 21 de Noviembre de 2024.

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Avenida La Dehesa No. 1.201, local 101, de la comuna de Lo Barnechea, certifica: Que por escritura pública de fecha 31 de julio de 2024, ante mí, Americar S.A., acordó modificar la sociedad “Carflex Servicios Financieros SpA”, inscrita a fojas 752 V, número 545 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, correspondiente al año 2000, en los siguientes términos: 1. División de sociedad. Se acordó dividir la sociedad Carflex Servicios Financieros SpA, en dos sociedades, mediante la distribución de su patrimonio entre Carflex Servicios Financieros SpA como sociedad dividida, la cual subsistirá y continuará operando bajo la misma razón social y rigiéndose por los mismos estatutos, y una nueva sociedad por acciones que se creará como consecuencia de la división, cuya razón social será Carflex Servicios Financieros Dos SpA. 2. Disminución de capital. Se acordó disminuir el capital de Carflex Servicios Financieros SpA, ascendente a $7.053.043.588, en la suma de $2.992.514.705, a efectos de asignar este último monto en la distribución de patrimonios, al capital de la sociedad Carflex Servicios Financieros Dos SpA. Por lo tanto, el capital de Carflex Servicios Financieros SpA, queda fijado en la suma de $4.060.528.883, íntegramente suscrito y pagado. 3. Modificación de estatutos sociales. Se modifican los artículos Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos sociales relativos al capital social. 4. Estatutos sociales de Carflex Servicios Financieros Dos SpA. Se fijaron los estatutos de Carflex Servicios Financieros Dos SpA, de los cuales se extracta lo siguiente: Uno. Nombre: “CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS DOS SpA”. Dos. Domicilio: Ciudad de Concepción, Región del Biobío, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer en otros puntos del país o del extranjero. Tres. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: a) La inversión y obtención de rentas de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales, civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; b) La participación en toda clase de sociedades, chilenas o extranjeras, civiles o comerciales, ya sean colectivas, en comandita, anónima o de responsabilidad limitada y cualquiera sea su objeto, para desarrollar los negocios a que se dedican estas sociedades o en las que ellas participan, y; c) Todos los demás negocios y actividades que acordaren los accionistas. Cuatro. Capital: $2.992.514.705, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario certifica haber procedido a la revisión del Registro de accionistas de CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA, y da fe de la siguiente estructura de accionistas: Americar S.A., 80.296 acciones, la cual conforma el 100% de las accionistas de Carflex Servicios Financieros SpA al 31 de julio de 2024. Santiago, 11 de septiembre de 2024.

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifica: Que por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2023, ante mi Suplente Tatiana Quiñones San Martín, don Jorge David Israel Quilodrán, en representación de la sociedad Americar S.A., en su calidad de accionista de CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA y domiciliados para estos efectos en Alonso de Córdova número dos mil ochocientos sesenta, piso siete, oficina setecientos uno, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, acordó modificar la sociedad “CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA” en el siguiente sentido: 1) Aumento de capital. Se acuerda aumentar el capital de la Sociedad, actualmente ascendente a la suma de $3.053.043.588, en la suma de $4.000.000.000. Por tanto, el capital social queda fijado en la suma de $7.053.043.588, íntegramente suscrito y pagado. 2) Modificación de estatutos. Se acordó modificar los artículos sexto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales relativos al capital social. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario certifica haber procedido a la revisión del Registro de Accionistas de CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA a la fecha de la escritura extractada, y da fe de la siguiente estructura de accionistas: Americar S.A., 40.707 acciones, la cual conforma el 100% de las acciones suscritas y pagadas de CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA al 29 de diciembre de 2023. Santiago, 21 de febrero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 28 de diciembre de 2021

   Se reduce a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Carflex Servicios Financieros SpA.

   HOLDING GAC S.A. · AMERICAR S.A.

Texto oficial del extracto

Mario Patricio Aburto Contardo, Notario Público Titular Sexta Notaría Concepción, oficio Colo- Colo Nº 304, certifica: Que por escritura pública de fecha 12.10.2022, Repertorio 2404-2022, ante mí, compareció VICTOR TOLEDO MACHUCA, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova 2860 piso 7, comuna de Vitacura, Santiago y de paso en esta, en representación de HOLDING GAC S.A. RUT N°76.415.399-5 y AMERICAR S.A. RUT N°76.414.568-2, accionistas de CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA, y vino en sanear conforme a la Ley N° 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad, la publicación extemporánea del extracto de la escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2021,otorgada en esta misma Notaría ante mí, Notario Público Titular de Concepción, de la reducción a escritura pública del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Carflex Servicios Financieros SpA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Concepción, 26 Octubre de 2022.-jhl.

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MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO, Notario Público Concepción, oficio Colo Colo 304, certifica: por escritura pública otorgada con fecha 28 de diciembre 2021, Rep. 3.881/2021de modificación de sociedad CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS SpA, en que HOLDING GAC S.A. e AMERICAR S.A., ambas domiciliadas en Alonso de Córdova, número dos mil ochocientos sesenta, piso siete, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, y de paso en ésta, acordaron: 1) Aumento de Capital. AMERICAR S.A. y HOLDING GAC S.A., vienen en modificar los estatutos de la Sociedad, aumentando el capital de la sociedad actualmente de $1.053.043.588, dividido en catorce mil cuarenta acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una sola serie, en la suma de $2.000.000.000 millones de pesos, mediante la emisión de 26.667 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una sola serie, quedando el capital fijado en la suma de $3.053.043.588, dividido en 40.707 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una sola serie. 2) Se reemplaza el artículo quinto de los estatutos sociales: "ARTÍCULO QUINTO: Capital. El Capital de la Sociedad asciende a la suma de $3.053.043.588, dividido en 40.707 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, y de una sola serie, sin perjuicio de las modificaciones del capital y del valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a las disposiciones del presente estatuto social y en forma supletoria de acuerdo a las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. El capital se suscribe y paga por los accionistas en la forma que se expresa en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos". Dos. Se reemplaza el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales, que queda como sigue: "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad, ascendente a $3.053.043.588, dividido en 40.707 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, y de una sola serie, a las que se hace referencia en el Artículo Quinto Permanente de estos Estatutos Sociales, ha sido suscrito y pagado, en la forma que se señala a continuación: a) HOLDING GAC S.A., ha suscrito 14 acciones, equivalentes a $1.050.006, que se encuentran íntegramente pagadas; y b) AMERICAR S.A., ha suscrito 40.693 acciones, equivalentes a $3.051.993.582, quedando en consecuencia el capital de la sociedad íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 10 de Febrero de 2022.- Ybm.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 26 de diciembre de 2019

   Se aumentó el capital de la sociedad y se suscribieron acciones por Holding GAC S.A. e Inversiones GAC S.A.

   Holding GAC S.A. · Inversiones GAC S.A.

2. Transformación· 3 de septiembre de 2021

   Carflex Servicios Financieros S.A. se transforma en una sociedad por acciones y pasa a denominarse Carflex Servicios Financieros SpA.

   Carflex Servicios Financieros S.A.

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FERNANDO GAB RIEL SEPULVEDA ROSAS, Abogado, Notario Suplente de JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, de la comuna de San Miguel, certifica: Que con fecha 03 de septiembre de 2021, ante el Notario Titular, doña María Josefina Casals Araya, debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Carflex Servicios Financieros S.A., celebrada en la misma fecha, en la cual, por unanimidad de las acciones emitidas y que constituyen la totalidad del capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad, se acordó lo siguiente: Uno) Rectificación y saneamiento. Se rectifica y sanea conforme a la ley 19.499 la reducción a escritura pública del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Carflex Servicios Financieros S.A. de fecha 26 de diciembre de 2019, otorgada en la Notaría de don Mario Patricio Aburto Contardo, con oficio en calle Colo-Colo número 304, comuna y ciudad de Concepción, en el siguiente sentido: a) La cláusula Sexto ACUERDO UNO) de la referida escritura pública es rectificada y saneada en el siguiente tenor: “En este acto, Holding GAC S.A. suscribe 13 acciones emitidas, por un valor total de $975.043, las cuales paga y entera de la siguiente forma: (a) Con la suma de $725.039 producto de la capitalización de crédito que mantiene con la sociedad. (b) Con la suma de $250.004, las cuales paga en este acto en dinero en efectivo. Por su parte, Inversiones GAC S.A. suscribe 13.027 acciones emitidas, por un valor total de $977.068.545, las cuales paga y entera de la siguiente forma: (a) Con la suma de $727.315.544 producto de la capitalización de crédito que mantiene con la sociedad. (b) Con la suma de $249.753.001, las cuales paga en este acto en dinero en efectivo”; b) La cláusula Sexto ACUERDO DOS) de la referida escritura pública es rectificada y saneada en el siguiente tenor: “Artículo Primero Transitorio: En virtud de lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de “Carflex Servicios Financieros S.A.” celebrada con fecha 26 de Diciembre de 2019, se aumentó el capital de la sociedad, de $75.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, en la cantidad de $978.043.588, mediante la emisión de 13.040 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, con un valor de colocación de $75.003,3426380368, quedando en consecuencia el capital social en la suma de $1.053.043.588 dividido en 14.040 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Las nuevas acciones fueron ofrecidas preferentemente a los actuales accionistas, quienes ejercieron su derecho a suscripción preferente de las acciones de pago emitidas por la sociedad, en la forma que se expresa a continuación: Uno) Holding GAC S.A. suscribe 13 acciones emitidas, por un valor total de $975.043, las cuales paga y entera de la siguiente forma: a) con la suma de $725.039 producto de la capitalización de crédito que mantiene con la sociedad; y b) con la suma de $250.004, las cuales pagó en este acto y en dinero en efectivo. Dos) Inversiones GAC S.A. suscribe 13.027 acciones emitidas, por un valor total de $977.068.545, las cuales paga y entera de la siguiente forma: a) con la suma de $727.315.544 producto de la capitalización de crédito que mantiene con la sociedad; y b) con la suma de $249.753.001, las cuales pagó en este acto y en dinero en efectivo. De esta manera, el capital social ascendente a la suma total de $1.053.043.588 pesos dividido en 14.040 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Holding GAC S.A. suscribió y pagó íntegramente 14 acciones; y, b) Inversiones GAC S.A. suscribió y pagó íntegramente 14.026 acciones”. Dos) Transformación de la sociedad y nuevos estatutos. Se acordó transformar, a partir de la fecha de la escritura, la sociedad Carflex Servicios Financieros S.A. en una sociedad por acciones, y fijar sus nuevos estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: Uno) Nombre: “Carflex Servicios Financieros SpA”. Dos) Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto: a) El arrendamiento de toda clase de vehículos, con o sin opción de compra; b) La prestación de servicios de movilización sea con vehículos propios o ajenos, con o sin chofer; c) La prestación de servicios automotrices, especialmente el servicio de mantención y reparación de vehículos sea por cuenta propia o de terceros; d) La prestación de servicios publicitarios y la producción, organización, gestión y montaje de toda clase de eventos, realizaciones o actividades promocionales, sea por cuenta propia o de terceros; e) La explotación del giro de transportes de carga y otras actividades complementarias que digan relación con dicho ramo; y, f) La organización de sociedades o empresas y la representación de firmas nacionales o extranjeras que exploten dicho giro, la contratación con ellas de concesiones, licencias de marcas o asistencia técnica o comercial y la ejecución de todos los actos, civiles o mercantiles, que directa o indirectamente faciliten o permitan la realización del objeto social. Tres) Capital: El capital social asciende a la suma de $1.053.043.588, íntegramente suscrito y pagado. San Miguel, 13 de septiembre de 2021.

Texto oficial del extracto

MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO, Notario Público Titular Sexta Notaría Concepción, oficio Colo Colo 304, certifica: Que por escritura pública de fecha 26.12.2019, Rep.N°5.546/2019, ante mí redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS S.A., RUT 77.461.290-4 Modificación de estatutos sociales de CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Accionistas acordaron Aumentar el capital sustituyendo Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital y acciones: El capital de la sociedad es la suma de $1.053.043.588 dividido en 14.040 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se pagan y enteran en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.” “Artículo Primero Transitorio: En virtud de lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de celebrada con fecha 26 de Diciembre de 2019, se aumentó el capital de la sociedad, de $75.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, en la cantidad de $978.043.588.- pesos, mediante la emisión de 13.040 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, con un valor de colocación de $75.003, quedando en consecuencia el capital social en la suma de $1.053.043.588 dividido en 14.040 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Las nuevas acciones fueron ofrecidas preferentemente a los actuales accionistas, quienes ejercieron su derecho a suscripción preferente de las acciones de pago emitidas por la sociedad, en la forma que se expresa a continuación: Uno) Holding GAC S.A. suscribe 13 acciones emitidas, por un valor total de $975.039.-, las cuales paga y entera de la siguiente forma: a) Con la suma de $725.039 producto de la capitalización de crédito que mantiene con la sociedad; y b) con la suma de $250.000.-, las cuales pagó en este acto y en dinero en efectivo. Dos) Inversiones GAC S.A. suscribe 13.027 acciones emitidas, por un valor total de $977.064.081.-, las cuales paga y entera de la siguiente forma: a) Con la suma de $727.315.544.- producto de la capitalización de crédito que mantiene con la sociedad; y b) con la suma de $249.748537.-, las cuales pagó en este acto y en dinero en efectivo. Todas sus acciones se encuentran íntegramente pagadas. Quedando en consecuencia el capital de la sociedad íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 17 de enero 2020. VVL

Texto oficial del extracto

MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO, Notario Público Titular Sexta Notaría Concepción, oficio Colo Colo 304, certifica: Que por escritura pública de fecha 04.06.2019, Rep.n°2.269/2019, ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de RENTAS Y SERVICIOS S.A., RUT.N°77.461.290-4, celebrada con fecha 03.06.2019, en la que se acordó modificar el artículo primero de los Estatutos de la sociedad quedando de la siguiente manera: “Artículo Primero: Nombre: Se constituye una sociedad anónima por acciones con el nombre de “CARFLEX SERVICIOS FINANCIEROS S.A.”, pudiendo usar como nombre de fantasía para todos los fines legales, comerciales y de publicidad, incluso ante bancos e instituciones privadas y fiscales, el de “Carflex SF”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, a 10 de Junio de 2019.-vvl.