Maxel Lubricantes SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38º Notaría de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea N°3.477, subsuelo 10, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: que, con fecha 4 de julio de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad MAXEL LUBRICANTES SpA (la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha, repertorio N°30.983-2024, en virtud de la cual su único accionista, habiendo tenido el Registro de Accionistas de la Sociedad a la vista, don Axel Andrés Caro Gutiérrez, acordó y aprobó, entre otros, lo siguiente: /i/ Modificar el domicilio estatutario de la Sociedad, desde la ciudad de Talca a la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país; /ii/ Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $1.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, a la suma de $26.000.000, dividido en 15.385 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: (i) Con la suma de $1.000.000, correspondiente a 10.00 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y, (ii) Con la suma de $25.000.000, correspondiente a 5.385 acciones, cantidad que corresponde al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 4 de julio de 2024, las que deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas en el plazo de un año contado desde la celebración de la junta antes referida; /iii/ Ampliar el objeto de la Sociedad, quedando este de la siguiente manera: “El objeto de la Sociedad será: a) la comercialización, importación, exportación, compraventa, distribución, consignación, representación e intermediación respecto de toda clase de bienes, en particular, todo tipo de repuestos, accesorios, motores, partes, piezas, neumáticos, baterías, pintura, lubricantes y combustibles para todo tipo de vehículos motorizados; b) efectuar toda clase de inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles y, en general, participar en sociedades de cualquier clase, naturaleza u objeto, chilenas o extranjeras, en comunidades y asociaciones; y, c) en general, todo otro negocio o actividad que se relacione directa o indirectamente con los objetivos o fines sociales mencionados y/u otros que acuerden los accionistas de la Sociedad. Para el logro de sus objetivos, la Sociedad podrá concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase o naturaleza o de comunidades, fondos y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución o liquidación de aquéllas de que forme parte”; y, /iv/ Un nuevo texto refundido de los estatutos que recoja todas las modificaciones acordadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de agosto de 2024.