Salmoboats SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 12 de julio de 2022

   Se acuerda nombrar como administrador a Esteban Rodrigo Patroni Serrano.

   ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, REPERTORIO N°6.516: Don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, chileno, soltero, factor de comercio, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, domiciliado en calle Diego Portales número ochocientos sesenta de la ciudad de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “SALMOBOATS SPA”, de fecha 12 de Julio del año 2022, Rut N°77.450.322-6, inscrita en el Registro de Comercio a fojas 889 N°523, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2021. Asisten los accionistas: a) Don RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO, titular de doscientas cincuenta y cinco acciones. b) La sociedad INVERSIONES DTOM SpA, representada en este acto por don ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, titular de cuarenta y cinco acciones. Preside la reunión, por acuerdo de los comparecientes, don RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO. Expone el presidente, en primer lugar que el accionista don ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, vendió la totalidad de su participación accionaria, a la sociedad INVERSIONES DTOM SpA, representada por ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, y por tanto: a) RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO y b) La sociedad INVERSIONES DTOM SpA, representada por ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, son quienes actualmente poseen la calidad de accionistas, que corresponden al 100% del capital social. Indica que debido a lo anterior, el objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias de la tabla: Uno.- Aprobación de nombramiento de administrador; dos.- Modificación de estatutos; tres.- Reducción a escritura pública; cuatro.- Poder; cinco.- Varios. UNO- APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. El presidente somete a votación la aprobación de nombramiento de administrador de la sociedad “SALMOBOATS SPA”, para que recaiga en don ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, cédula nacional de identidad número veinte millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa guion uno. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción del presidente, quedando de esta forma como administrador de la sociedad “SALMOBOATS SPA”, la persona propuesta. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que en virtud de la cesión de derechos y el nombramiento del nuevo administrador ya indicado, se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a.- Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “Se nombra como administrador de la sociedad de acuerdo a lo dispuesto y para que actúe en los términos señalados en el ARTÍCULO QUINTO de estos estatutos a don ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, chileno, empresario, cédula nacional de identidad número veinte millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa guion uno, quien anteponiendo su firma a la razón social, tendrá todas y cada una de las facultades indicadas en el ARTÍCULO QUINTO de los estatutos”. b.- Se modifica el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de tres millones de pesos dividido en trescientas acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas en dinero efectivo a la fecha de esta escritura, ingresado en la caja social. En consecuencia, el capital social se encuentra distribuido de la siguiente forma: a) don RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO, doscientas cincuenta y cinco acciones, equivalentes a la suma de dos millones quinientos cincuenta mil pesos; y b) La sociedad INVERSIONES DTOM SpA, representada por ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, cuarenta y cinco acciones, equivalentes a la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos. En consecuencia, se han suscrito y se pagarán las trescientas acciones en que se encuentra dividido el capital social en la forma señalada precedentemente. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan las modificaciones ya señaladas precedentemente. Capital: $3.000.000.- dividido en trescientas acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 18 JULIO 2022.

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público, Urmeneta 414, Puerto Montt, por escritura pública hoy, ante mí, REPERTORIO N°7485, ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, chileno, casado y separado de bienes, ingeniero naval, cédula nacional de identidad número 20.346.390-1, domiciliado en calle Los Ulmos número sesenta, comuna de Valdivia; y don RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO, chileno, casado y separado de bienes, ingeniero electrónico, cédula nacional de identidad número 7.848.128- 5, domiciliado en calle O’higgins número quinientos noventa y cinco, departamento setecientos siete, comuna de Puerto Montt, vienen en constituir sociedad “SALMOBOATS SpA”, y que se regirá por estatutos sociales que a continuación se extractan. Nombre: “SALMOBOATS SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto todas las actividades relacionadas con la extracción, cultivo, crianza, pesca o caza de seres u organismos que tengan en el agua su medio normal de vida; congelación, conservación, elaboración y trasformación de toda clase de productos del mar; comercialización y distribución o representación de toda clase de productos alimenticios y la gestión de toda clase de servicios anexos a esas actividades; la explotación e importación de toda clase de alimentos, sea para humanos o animales de cualquier especie; la compra, venta, arrendamiento y administración de toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como la construcción y venta por cuenta propia o ajena, de todo tipo edificaciones y construcciones; la elaboración y construcción de proyectos vinculados a la transformación de productos agrícolas y del mar, y a la prestación de servicios en el sector acuícola; la representación de toda clase de empresas o productos vinculados a las actividades sociales; el transporte terrestre, marítimo o aéreo; la reparación de toda clase de bienes y maquinarias, sea en talleres propios o ajenos; la explotación e importación de todo tipo de bienes de capital destinados a la industria; la compra y venta, exportación e importación de toda clase de productos agrícolas; asesorías y servicios generales a empresas y todo tipo de corporaciones; la prestación de servicios de toda índole a distintos tipos de industrias y/o actividades; y en general ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la empresa o el desarrollo de su giro en el país o en el extranjero, y en general toda actividad conexa con lo anterior, sin perjuicio de aquellas que los socios de común acuerdo determinen. Administración y uso de la razón social: RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO, quien anteponiendo su firma de manera, al nombre de la sociedad “SALMOBOATS SpA”, tendrá todas y cada una de las facultades indicadas en el ARTÍCULO QUINTO de los estatutos. Domicilio: Puerto Montt. Capital: $3.000.000.-, dividido en TRESCIENTAS ACCIONES nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el que fue suscrito y pagado en de la siguiente manera: a) don RODRIGO ANTONIO JESUS MANDIOLA MORENO, doscientas cincuenta y cinco acciones, equivalentes a la suma de dos millones quinientos cincuenta mil pesos; y b) don ESTEBAN RODRIGO PATRONI SERRANO, cuarenta y cinco acciones, equivalentes a la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 03 septiembre 2021.