Inmobiliaria Plaza El Roble SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 5 de marzo de 2024

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para modificar la administración de la sociedad.

   ASESORÍAS E INVERSIONES SAN AGUSTÍN LIMITADA · INMOBILIARIA E INVERSIONES VERA LIMITADA · INVERSIONES ANDES LIMITADA · RENTAS E INVERSIONES CUMIANA LIMITADA · ASESORÍAS EMPRESARIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS SEQUOIA SpA

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de marzo de 2024, Rep. Nº 1012, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA PLAZA EL ROBLE SpA, RUT 77.442.704-K, inscrita a fojas 1363 número 971 del Registro de Comercio de Concepción del año 2021, capital social $10.000.000, celebrada ante mí con fecha 5 de marzo de 2024, en que estando presentes las accionistas ASESORÍAS E INVERSIONES SAN AGUSTÍN LIMITADA, INMOBILIARIA E INVERSIONES VERA LIMITADA, INVERSIONES ANDES LIMITADA, RENTAS E INVERSIONES CUMIANA LIMITADA y ASESORÍAS EMPRESARIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS SEQUOIA SpA, todas debidamente representadas, acordaron modificar los estatutos en el siguiente sentido: MODIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La Junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, modificar el artículo noveno de la sociedad, estableciéndose que el nuevo accionista, ASESORÍAS EMPRESARIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS SEQUOIA SpA, tenga derecho a nombrar un director titular y uno suplente. De esta manera, acordaron modificar el ARTÍCULO NOVENO de los estatutos de la sociedad, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO NOVENO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes, reelegibles, que podrán o no ser accionistas de la sociedad. Los directores durarán en sus funciones dos años. La designación de los directores, así como la composición del Directorio y los poderes que se otorguen a los respectivos apoderados, deberá constar en escritura pública, la que se inscribirá en el Registro de Comercio competente y subinscribirse al margen de la inscripción en dicho Registro, del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad. Las partes acuerdan que para la conformación del Directorio la designación de sus miembros se hará de la manera siguiente: un director titular y su respectivo suplente, nombrado por ASESORÍAS E INVERSIONES SAN AGUSTÍN LIMITADA, un director titular y su respectivo suplente, nombrado por ASESORÍAS EMPRESARIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS SEQUOIA SPA, un director titular y su respectivo suplente, nombrado por RENTAS E INVERSIONES CUMIANA LIMITADA y un director titular y su respectivo suplente, nombrado por conjuntamente por INVERSIONES ANDES LIMITADA Y POR INMOBILIARIA e INVERSIONES VERA LIMITADA. En el evento de producirse un cambio en La participación accionaria de la sociedad, para los directorios siguientes se deberá mantener la misma proporcionalidad.” Demás acuerdos constan en escritura extractada. Concepción, 25 de abril de 2024.