Ads Internacional Cargo S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2021年5月13日

   Se constituyó la sociedad ADS Internacional Cargo S.A.

2. 公司形式轉換· 2022年1月11日

   La junta extraordinaria de accionistas acordó transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones.

   Julián Cáceres · Pablo Andrés Caceres Núñez

摘要官方正文

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular Quinta Notaría Santiago, Gertrudis Echeñique 30 oficina 32, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de enero de 2022, ante mí suplente, doña María Virginia Wielandt Covarrubias, Sebastián Ilabaca Toro-Mazote, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 12.119.641-7, domiciliado en Apoquindo 3910 piso 15, comuna de Las Condes, reduce acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de Enero de 2022, de la sociedad ADS Internacional Cargo S.A., constituida por escritura pública de escritura pública de fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, ante el notario público de Santiago doña María Virginia Wielandt Covarrubias en reemplazo del titular don Patricio Raby inscrita a fojas cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y uno número veintiún mil cuatrocientos sesenta y ocho en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil uno y publicada en el Diario Oficial de fecha diecinueve de Junio el mismo año. En dicha Acta se da cuenta de la asistencia los siguientes accionistas debidamente representados: Accionista Julián Cáceres, por sí Número de acciones cinco acciones; Accionista Pablo Andrés Caceres Núñez, por sí Número de acciones cinco acciones. Número total de acciones diez. En consecuencia, se encuentran representadas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo que representa un cien por ciento de las acciones de la Sociedad y acordaron: a) Transformación de la Sociedad en una sociedad por acciones. Socios acordaron transformar la Sociedad de una sociedad anónima a una sociedad por acciones, de aquellas reguladas en el Párrafo ocho del Título VII del Libro II del Código de Comercio. b) Nuevos estatutos. Los socios acordaron los nuevos estatutos de la sociedad de conformidad a Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “ADS INTERNACIONAL CARGO SpA”, pudiendo utilizar indistintamente para fines comerciales, tributarios o bancarios como nombre de fantasía el de “ADS INTERNACIONAL CARGO SpA”. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Objeto: Duración. La duración de la Sociedad es indefinida. ARTÍCULO CUARTO. Objeto. El objeto de la Sociedad es a) Agentes embarcadores para transporte aéreo marítimo y terrestre – forwarder – importación, exportación de toda clase de carga, bienes y servicios corretaje y la intermediación en negocios en el país o en el extranjero sean en contratos de carga, de compraventa de naves, de fletamento, de transporte, de prestación de servicios de fletes de bienes, de transporte nacional o internacional de personas o carga y la administración de naves; incluyendo la representación de empresas dedicadas al transporte o servicios marítimos; b) La prestación de servicios como agente y/o consignatario de naves y de empresas dedicadas al transporte marítimo, fluvial, aéreo o terrestre y como agente protector; c) La prestación directamente o a través de terceros de servicios como agente para faenas de carga, descarga, estiba y desestiba de naves, como la movilización, manipulación, custodia y transporte de mercaderías, dentro y fuera de los recintos portuarios y/o aduaneros, pudiendo también desarrollar actividades y prestar servicios de lanchaje muellaje y de aprovisionamiento de naves, y en general toda otra actividad que los socios acuerden, y diga relación directa o indirecta con el objeto principal. d) la compra, venta, permuta, comercialización y distribución de toda clase de bienes muebles, corporales, incorporales, o inmateriales, y bienes muebles, por cuenta propia o ajena; e) la atención, ejecución y contratación de representaciones, concesiones y distribuciones de productos, marcas y licencias, sean industriales, agrícolas, de consumo, o de cualquier otro tipo, fin o aplicación; f) la realización de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales, incorporales o inmateriales, de toda naturaleza, comprarlos, venderlos, permutarlos, darlos y tomarlos en arrendamiento, subarrendarlos, cederlos y transferirlos a cualquier título oneroso y en general, realizar toda clase de negocios mobiliarios o inmobiliarios; g) la administración de esos mismos bienes; e) la realización de cualquier acto lícito de comercio; h) La prestación de todo tipo de servicios en el área comercial, financiera, contable, de marketing y publicidad en general, de estudios y proyectos, de la ingeniería, del comercio exterior y de la inversión extranjera; i) La compra y venta e inversión de todo tipo de acciones y valores mobiliarios en general; la participación como accionista o socia en todo tipo de sociedades nacionales o extranjeras de cualquier clase u objeto; j) La compra y venta e inversión de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; destinar a la renta bienes muebles e inmuebles de su propiedad; k) Dar en arrendamiento o sub-arrendamiento, leasing, etcétera; bienes inmuebles, maquinarias, equipos y bienes muebles en general, sean propios o ajenos; l) la realización de todas las actividades, negocios y operaciones relacionadas con las materias señaladas con precedencias y/o que constituyan un medio, un complemento o una prolongación de los objetos de la sociedad. m) La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, en cualesquiera efectos de comercio, valores mobiliarios e inmobiliarios, acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, títulos de renta, títulos de deuda, créditos, fondos mutuos, en cuotas o derechos en todo tipo de sociedades y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, la administración de los bienes en que se invierta y la percepción de sus frutos; n) La prestación de servicios, asesorías, consultorías, técnicas o profesionales en toda clase de materias comerciales, financieras, contables, tributarias, inmobiliarias, ingeniería, arquitectura y construcción, la organización y administración de empresas y asistencia técnica en general, y la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen al giro inmobiliario, comercial o de inversiones. Además, la sociedad podrá dedicarse a todo tipo de actividades comerciales que los socios acuerden, acuerdo que no será necesario acreditar ante terceros. Capital: El capital estatutario de la Sociedad asciende a la cantidad de diez millones de pesos dividido en diez acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas por el accionista Julián Cáceres quien suscribe cinco acciones por un total de cinco millones de pesos y por el accionista Pablo Andrés Cáceres Núñez quien suscribe cinco acciones por un total de cinco millones de pesos. Administración: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros, los que serán reelegibles indefinidamente y podrán o no ser accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la junta de accionistas llamada a hacer la elección de los directores y el directorio, en tal caso deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una junta de accionistas para hacer el nombramiento. Sin perjuicio de lo anterior, el directorio podrá ser reemplazado en su totalidad, en cualquier tiempo, mediante un acuerdo adoptado en junta de accionistas o mediante el acuerdo unánime de los accionistas. En las elecciones de directorio, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente y podrá acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo estime conveniente y se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el número de directores que se deba elegir. En la primera reunión que celebre el Directorio, con posterioridad a su elección, designará de entre sus miembros a un Presidente, que lo será también de las juntas de accionistas de la Sociedad. En ausencia del Presidente, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros y que se presumirá por el solo hecho de invocarse, lo sustituirá el director o el accionista que en cada oportunidad designe el Directorio o la junta de accionistas, respectivamente, con las mismas atribuciones que la ley, el reglamento o estos estatutos confieren al titular. El Directorio podrá delegar sus funciones de administración en un Gerente de conformidad a las normas señaladas en el presente estatuto. Duración: La Sociedad tendrá duración indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 02 de febrero de 2022. P. Raby B. N. P.

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PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría Santiago, domiciliado Gertrudis Echeñique 30 oficina 32, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de mayo de 2021, ante mi reemplazante, doña María Virginia Wielandt Covarubias, Julián Cáceres, argentino, soltero, factor de comercio, cédula nacional de identidad para extranjeros número 14.762.521-9, domiciliado en calle Nueva Tajamar Número 481, Torre Norte, oficina 1103, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago y Pablo Andres Caceres Nuñez, chileno, soltero, factor de comercio, cédula nacional de identidad número 15.667.808-2, domiciliado en calle Nueva Tajamar Número 481, Torre Norte, oficina 1103, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, constituyeron Sociedad Anónima Cerrada siguientes estatutos: Nombre: "ADS Internacional Cargo S.A." pudiendo usar para fines comerciales, bancarios y publicitarios el nombre de fantasía de "ADS Internacional Cargo S.A." " Objeto: a) Agentes embarcadores para transporte aéreo marítimo y terrestre – forwarder – importación, exportación de toda clase de carga, bienes y servicios corretaje y la intermediación en negocios en el país o en el extranjero sean en contratos de carga, de compraventa de naves, de fletamento, de transporte, de prestación de servicios de fletes de bienes, de transporte nacional o internacional de personas o carga y la administración de naves; incluyendo la representación de empresas dedicadas al transporte o servicios marítimos; b) La prestación de servicios como agente y/o consignatario de naves y de empresas dedicadas al transporte marítimo, fluvial, aéreo o terrestre y como agente protector; c) La prestación directamente o a través de terceros de servicios como agente para faenas de carga, descarga, estiba y desestiba de naves, como la movilización, manipulación, custodia y transporte de mercaderías, dentro y fuera de los recintos portuarios y/o aduaneros, pudiendo también desarrollar actividades y prestar servicios de lanchaje muellaje y de aprovisionamiento de naves, y en general toda otra actividad que los socios acuerden, y diga relación directa o indirecta con el objeto principal. d) la compra, venta, permuta, comercialización y distribución de toda clase de bienes muebles, corporales, incorporales, o inmateriales, y bienes muebles, por cuenta propia o ajena; e) la atención, ejecución y contratación de representaciones, concesiones y distribuciones de productos, marcas y licencias, sean industriales, agrícolas, de consumo, o de cualquier otro tipo, fin o aplicación; f) la realización de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales, incorporales o inmateriales, de toda naturaleza, comprarlos, venderlos, permutarlos, darlos y tomarlos en arrendamiento, subarrendarlos, cederlos y transferirlos a cualquier título oneroso y en general, realizar toda clase de negocios mobiliarios o inmobiliarios; g) la administración de esos mismos bienes; e) la realización de cualquier acto lícito de comercio; h) La prestación de todo tipo de servicios en el área comercial, financiera, contable, de marketing y publicidad en general, de estudios y proyectos, de la ingeniería, del comercio exterior y de la inversión extranjera; i) La compra y venta e inversión de todo tipo de acciones y valores mobiliarios en general; la participación como accionista o socia en todo tipo de sociedades nacionales o extranjeras de cualquier clase u objeto; j) La compra y venta e inversión de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; destinar a la renta bienes muebles e inmuebles de su propiedad; k) Dar en arrendamiento o sub-arrendamiento, leasing, etcétera; bienes inmuebles, maquinarias, equipos y bienes muebles en general, sean propios o ajenos; l) la realización de todas las actividades, negocios y operaciones relacionadas con las materias señaladas con precedencias y/o que constituyan un medio, un complemento o una prolongación de los objetos de la sociedad. m) La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, en cualesquiera efectos de comercio, valores mobiliarios e inmobiliarios, acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, títulos de renta, títulos de deuda, créditos, fondos mutuos, en cuotas o derechos en todo tipo de sociedades y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, la administración de los bienes en que se invierta y la percepción de sus frutos; n) La prestación de servicios, asesorías, consultorías, técnicas o profesionales en toda clase de materias comerciales, financieras, contables, tributarias, inmobiliarias, ingeniería, arquitectura y construcción, la organización y administración de empresas y asistencia técnica en general, y la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen al giro inmobiliario, comercial o de inversiones. Además, la sociedad podrá dedicarse a todo tipo de actividades comerciales que los socios acuerden, acuerdo que no será necesario acreditar ante terceros. Domicilio: Ciudad de Santiago sin perjuicio de las agencias y sucursales que el Directorio acuerde establecer en otros lugares de Chile o en el extranjero. Duración: Indefinido, salvo acuerdo de disolución adoptado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Capital: $10.000.000.- dividido en 10 acciones ordinarias, nominativas, misma serie, sin valor nominal, capital enteramente suscrito y pagado por el accionista Julián Cáceres quien suscribe cinco acciones por un total de cinco millones de pesos y por el accionista Pablo Andrés Cáceres Nuñez quien suscribe cinco acciones por un total de cinco millones de pesos. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 de junio de 2021. P. Raby B. N. P.