Exxacon Gestión Inmobiliaria S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2010

   La sociedad Exxacon Gestión Inmobiliaria S.A. se encuentra inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Otro acto· 2 de octubre de 2023

   La Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda ampliar el giro estatutario u objeto social.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular de la 18ª Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de octubre de 2023, Rep.15.134/2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXXACON GESTIÓN INMOBILIARIA S.A., celebrada ante la notario suplente Paula Andrea Luna Saez, el día 2 de octubre de 2023, en la que se acordó: Ampliar el giro estatutario u objeto social de la compañía, reemplazando la cláusula cuarta por la siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: (a) La prestación de asesorías vinculadas al área de proyectos inmobiliarios, el estudio y desarrollo de proyectos inmobiliarios por cuenta propia o ajena, la inversión en toda clase de personas jurídicas vinculadas a las actividades antes mencionadas, así como, la intermediación, gestión y prestación de los servicios necesarios para la compraventa de inmuebles de terceros; y en general, la realización de todos los actos y contratos que sean necesarios o conducentes a la realización de las actividades comprendidas dentro del giro social; (b) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado; y, (c) El arrendamiento de bienes inmuebles, inmuebles amoblados y/o con instalaciones, e inmuebles sin amoblar. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora.-“. La sociedad Exxacon Gestión Inmobiliaria S.A. se encuentra inscrita originalmente a fojas 61.708 N° 42.958 del Registro de Comercio de Santiago del año 2010. Santiago, 12 de octubre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2000

   Sociedad inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Santiago.

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Público, Titular de la 18ª Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 669, piso 8, de esta ciudad, certifica: Por escritura pública de fecha 12 de enero de 2023, Rep.391/2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Exxacon Desarrollo Inmobiliario S.A., celebrada ante la notario suplente Paula Andrea Luna Saez, el día 6 de enero de 2023, en la que se acordó modificar materias que no son objeto de extracto. Sociedad inscrita originalmente a fojas 5.479 número 4.351 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2000. Santiago, 16 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de la Titular doña María Pilar Gutiérrez Rivera de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 669, piso 8, de esta ciudad, certifica que por escritura pública de fecha 02 de Diciembre 2022, Rep.N°17.971/2022, ante la titular, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de "EXXACON DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.", celebrada también ante la titular el 25 de noviembre de 2022, a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, acordándose lo siguiente: 1) Aumentar el capital social del actual de $1.000.000, dividido en 1.000.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, al nuevo de $624.720.000, dividido en 504.000.000 acciones, mediante la emisión de 503.000.000 acciones de pago a un valor de 1,24 cada una. De las 503.000.000 acciones emitidas con ocasión del aumento de capital, 131.048.388 acciones fueron suscritas por los accionistas comparecientes a la Junta, quienes deberán pagarlas a más tardar el día 30 de diciembre de 2022. Los accionistas renunciaron expresamente a la opción preferente para suscribir las restantes 371.951.612 acciones emitidas a causa del aumento de capital, las que podrán ser ofrecidas a terceros para que estos las suscriban y paguen a más tardar el día 30 de diciembre de 2022. 2) Con el objeto de adaptar los estatutos de la sociedad a las nuevas circunstancias se modificaron el artículo quinto y primero transitorio del pacto social, reemplazándolos por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de $624.720.000, dividido en 504.000.000 de acciones nominativas de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de $624.720.000, dividido en 504.000.000 de acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de las cuales la cantidad de 131.048.388 se encuentra íntegramente suscritas, pagadas y pagaderas, y las 371.951.612 acciones restantes se encuentran pendientes de ser suscritas y pagadas, de acuerdo al siguiente detalle: /a/ Inversiones Civit SpA, es titular de 125.445.968 acciones, que ha pagado y pagará del modo siguiente: i. La cantidad de 950.000 acciones, por la cantidad total de $950.000, que pagó con anterioridad al 25 de noviembre de 2022; y, ii. La cantidad de 124.495.968 acciones que pagará dentro del plazo que vence el día 30 de diciembre de 2022, por un valor total de $154.375.000. /b/ Sandra Paola Martinez Ferrada, es titular de 3.301.210 acciones, que ha pagado y pagará del modo siguiente: i. La cantidad de 25.000 acciones, por la cantidad total de $25.000, que pagó con anterioridad al 25 de noviembre de 2022; y, ii. La cantidad de 3.276.210 acciones que pagará dentro del plazo que vence el día 30 de diciembre de 2022, por un valor total de $4.062.500. /c/ Don Pablo Andrés Arentsen Pavón, es titular de 3.301.210 acciones, que ha pagado y pagará del modo siguiente: i. La cantidad de 25.000 acciones, por la cantidad total de $25.000, que pagó con anterioridad al 25 de noviembre de 2022; y, ii. La cantidad de 3.276.210 acciones que pagará dentro del plazo que vence el día 30 de diciembre de 2022, por un valor total de $4.062.500. /d/ Las 371.951.912 acciones restantes serán ofrecidas a terceros para ser íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo que vence el día 30 de diciembre de 2022, a un valor de $1,24 pesos cada acción. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 5.479 Nº 4.351 Registro Comercio Santiago año 2000. Santiago, 03 de Enero de 2023.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18ª Notaría de Santiago, Huérfanos 669, piso 8, Santiago, certifica: que en esta Notaría, ante mí, con fecha 08 de noviembre de 2021, bajo el repertorio número 29.460/2021, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “EXXACON DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.”, celebrada también ante mí con fecha 09 de junio de 2021, a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, acordándose la reducción de la periodicidad o frecuencia mínima en que el Directorio debe sesionar ordinariamente, disminuyendo las sesiones ordinarias de directorio a una por cada semestre, modificando el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Sesiones: El directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán con una frecuencia mínima de una por cada semestre, en las fechas fijas que al efecto se haya acordado previamente por el propio directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. Las sesiones ordinarias; y las extraordinarias deberán ser convocadas por medio de carta certificada despachada a cada director, con una anticipación de a lo menos tres días a la de su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al director por un Notario Público. La citación a la sesión extraordinaria deberá contener una referencia a las materias que en ella se tratarán, y podrá omitirse si a la sesión concurriere la totalidad de los directores de la sociedad.” Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 2670 Nº 2089 Registro Comercio Santiago año 2007. Santiago, 11 de NOVIEMBRE de 2021.