Inversiones Dalefe SpA

Texto oficial do extrato

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, Certifico, Que por instrumento privado protocolizado, ante mí con fecha 31 de julio y protocolizado bajo el número 969, INVERSIONES BERINATUR SpA, Rol Único Tributario Número 77.183.996-7; INVERSIONES EMPARANZA SpA, Rol Único Tributario Número 77.184.026-4 e; INVERSIONES BORAX SpA, Rol Único Tributario Número 77.184.008-6, en su calidad de únicos accionistas de INVERSIONES DALEFE SpA, Rol Unico Tributario Número 77.418.875-4, sociedad del giro comercial --cuya inscripción social rola a fojas 56.109 número 26.053 año 2021 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, (Sociedad) todos domiciliados para estos efectos en esta ciudad calle Comandante Malbec Nº 12.871 of 301, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, celebrada 17 de agosto de 2022, en que, por unanimidad de acciones emitidas se acordó lo siguiente: 1) Aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad actual de $120.000, dividido en 120 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, a la cantidad de $240.000, dividido en 240 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 120 nuevas acciones de pago. El valor de las acciones de pago que se emitan, pagadero a razón de $1.000 por acción, podrá ser enterado en dinero efectivo u otros bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Las acciones de pago deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, cualquiera sea la forma de su entero, en este mismo acuerdo de accionistas sin forma de junta o con posterioridad a él, y en todo caso dentro de un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de la Junta que apruebe este aumento de capital. La valoración de las nuevas acciones de pago acciones a emitir por la Sociedad para el aumento de capital propuesto consideró el valor de libros actualizado de las acciones en circulación al treinta de junio de dos mil veintidós, que fue fijado en setecientos noventa mil doscientos veintiocho pesos por acción, valor que resultaba de dividir el patrimonio de la sociedad al treinta de junio de dos mil veintidós, debidamente actualizado, por el número de acciones suscritas a esa fecha. Las acciones de pago deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, cualquiera sea la forma de su entero, en la misma Junta o con posterioridad a ella, y en todo caso dentro de un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de la Junta que apruebe este aumento de capital. 2) Como consecuencia del aumento de capital que da cuenta el numeral 1 anterior, se acuerda modificar el actual Artículo Quinto de los estatutos, relativo al capital social, acordándose reemplazar dicho artículo por el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la Sociedad es la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos dividido en doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital señalado se mantendrá invariable mientras no sea aumentado o disminuido por reforma de este estatuto, quedando aquí explícitamente establecido que no tendrá aplicación para la compañía ni el ajuste de pleno derecho que establece el artículo diez de la Ley de Sociedades Anónimas ni cualquiera otra norma de efecto similar. Las acciones serán emitidas por la sociedad y no será necesario imprimir láminas físicas que representen títulos accionarios. La sociedad llevará un registro de accionistas, el que podrá llevarse físicamente o bien mediante el uso de medios electrónicos, debiendo contar en este último caso con al menos un respaldo digital y uno físico certificado por el Gerente General o el Directorio, Administrador o Administradores de la sociedad, que dé cuenta impresa de la última versión del archivo electrónico que al efecto se mantenga.-” Asimismo, se acuerda modificar el actual Artículo Primero Transitorio de los estatutos, relativo a la suscripción y pago del capital social, acordándose reemplazar dicho artículo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital.- El capital de la Sociedad de la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos, dividido en doscientas cuarenta acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga como sigue: 1) El accionista INVERSIONES BERINATUR SpA suscribe cuarenta acciones las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas y cuarenta acciones debidamente suscritas y pagadas en el presente aumento de capital; 2) El accionista INVERSIONES EMPARANZA SpA suscribe cuarenta acciones las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas y cuarenta acciones debidamente suscritas y pagadas en el presente aumento de capital; 3) El accionista INVERSIONES BORAX SpA suscribe cuarenta acciones las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas y cuarenta acciones debidamente suscritas y pagadas en el presente aumento de capital.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 31 de Julio de 2023.