Inversiones Mallorca SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2021

   La sociedad fue inscrita como INVERSIONES MALLORCA SpA en el año 2021.

   INVERSIONES MALLORCA SpA

Texto oficial del extracto

MARIA CRISTINA DIAZ HERNÁNDEZ, Abogada, Notaria Interina de la Tercera Notaría Pública de la ciudad de Ovalle, domiciliada en prolongación calle Benavente 1075, "Open Plaza Ovalle", local 1480, ciudad y comuna de Ovalle, según Decreto Económico 126, agregado al final del Protocolo de Instrumentos Públicos con el número 107, Certifica: Que, mediante escritura pública de fecha 30 enero de 2023, otorgada ante mí, Repertorio N° 91, comparecieron: don FRANCISCO JAVIER PROHENS SOMMELLA, por sí en representación de INVERSIONES EL PASO LIMITADA, don JAIME EUGENIO PROHENS SOMMELLA por sí y en representación de INVERSIONES FELANITX LIMITADA, y don JUAN JAIME PROHENS SOMMELLA por sí y en representación de INVERSIONES SANT JOAN LIMITADA; todos anteriores domiciliados para estos efectos en Fundo Huamalata sin número, Comuna de Ovalle; en su calidad de únicos accionistas de la sociedad “INVERSIONES MALLORCA SpA”, R.U.T. N° 77.406.603-9 (la “Sociedad”), de conformidad con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, inscrita a fojas 51.259, número 23.698 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021; y acordaron, por unanimidad, lo siguiente: UNO) Aumentar el capital de la sociedad: los accionistas acordaron reformar los estatutos sociales en el sentido de aumentar su capital social de la suma de $13.116.550.044.-, dividido en 9.580.292 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $13.899.976.254.-, dividido en 9.873.015 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 292.723 nuevas acciones de pago, renunciando los accionistas Inversiones El Paso Limitada, Inversiones Felanitx Limitada, Inversiones Sant Joan Limitada, Francisco Javier Prohens Sommella y Jaime Eugenio Prohens Sommella a su derecho de opción preferente para suscribir las nuevas acciones. Asimismo, el accionista don Juan Jaime Prohens Sommella manifestó su interés en suscribir la totalidad de las nuevas acciones, las que pagará en especie mediante el aporte de acciones de propiedad de este último en Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA e Inversiones Provalle SpA. En consecuencia, el accionista don Juan Jaime Prohens Sommella, actuando en su calidad de empresario unipersonal, entera y paga 292.723 nuevas acciones de la sociedad Inversiones Mallorca SpA, mediante el aporte de 292.723 acciones de la Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA, valorizadas en la suma de $167.339.838.-, y de 292.723 acciones de la sociedad Inversiones Provalle SpA, valorizadas en la suma de $616.086.372.-. Se deja constancia que el aporte efectuado por don Juan Jaime Prohens Sommella, actuando en su calidad de empresario unipersonal, se ha valorizado conforme al costo tributario que las acciones aportadas tenían para el accionista referido, todo lo anterior amparado en un proceso de reorganización empresarial, conforme lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario. La unanimidad de los accionistas aprobó la valorización de las acciones que se aportan en dominio. En virtud de lo anterior, los accionistas acuerdan modificar los Artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales en lo concerniente al capital social, por el siguiente texto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $13.899.976.254.-, dividido en 9.873.015 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de acuerdo con lo estipulado en el Artículo Primero Transitorio de los presentes estatutos. El capital social podrá ser pagado en dinero o en especie y podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El plazo para enterar los aumentos de capital será, salvo acuerdo en contrario, de cinco años contados desde la fecha del aumento respectivo. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. Cuando la junta de accionistas de la Sociedad acuerde aumentar el capital de la misma, no será necesario que previamente se capitalicen las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales. Los accionistas podrán acordar que las disminuciones de capital puedan no afectar a todos los accionistas por igual”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $13.899.976.254.-, dividido en 9.873.015 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en este acto, correspondiendo a cada accionista lo siguiente: a) a Inversiones El Paso Limitada la cantidad de 1.328.179 acciones; b) a Inversiones Felanitx Limitada la cantidad de 1.328.179 acciones; c) a Inversiones Sant Joan Limitada la cantidad de 1.328.179 acciones; d) a Francisco Javier Prohens Sommella la cantidad de 1.962.826 acciones; e) a Jaime Eugenio Prohens Sommella la cantidad de 1.962.826 acciones; y f) a Juan Jaime Prohens Sommella la cantidad de 1.962.826 acciones; estos tres últimos en su calidad de empresarios unipersonales”. DOS) Transformación: los comparecientes, en su calidad de actuales y únicos accionistas de la Sociedad, acuerdan transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada, cuyos estatutos se extractan a continuación: Razón Social: INVERSIONES MALLORCA LIMITADA”, sin perjuicio de lo cual, la sociedad podrá usar como nombre de fantasía, incluso en sus relaciones comerciales con los Bancos e Instituciones Financieras, el de “MALLORCA LTDA.” Administración y uso de la razón social: La administración y el uso de la razón social corresponderá a los señores JUAN JAIME PROHENS SOMMELLA, JAIME EUGENIO PROHENS SOMMELLA o FRANCISCO JAVIER PROHENS SOMMELLA, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos y anteponiendo su firma personal a la razón social, quienes podrán representar y obligar a la Sociedad con las más amplias facultades en todos los actos relativos a su objeto ordinario, en especial, y no siendo la enumeración taxativa, en la celebración de los actos o contratos individualizados en la escritura que se extracta. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $13.899.976.254.-, que los socios han aportado y pagado en especie, con anterioridad, y del modo siguiente: a) El socio FRANCISCO JAVIER PROHENS SOMMELLA, la cantidad de $2.763.414.701.-, equivalente a un 19,88% de los derechos sociales; b) El socio JAIME EUGENIO PROHENS SOMMELLA, la cantidad de $2.763.414.701.-, equivalente a un 19,88% de los derechos sociales; c) El socio JUAN JAIME PROHENS SOMMELLA, la cantidad de $2.763.414.701.-, equivalente a un 19,88% de los derechos sociales; d) El socio INVERSIONES EL PASO LIMITADA, la cantidad de $1.869.910.717.-, equivalente a un 13,45% de los derechos sociales; e) El socio INVERSIONES FELANITX LIMITADA, la cantidad de $1.869.910.717.-, equivalente a un 13,45% de los derechos sociales; y f) El socio INVERSIONES SANT JOAN LIMITADA, la cantidad de $1.869.910.717.-, equivalente a un 13,45% de los derechos sociales. Objeto social: El objeto de la Sociedad será la inversión con fines rentísticos y no con ánimo de venta, en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; administrarlos, explotarlos y percibir sus frutos; y en general, la celebración de cualquier acto, contrato o actividad de carácter civil relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Duración: La Sociedad tendrá una duración de 6 años, y se entenderá prorrogada automáticamente por períodos de 6 años cada uno, iguales y sucesivos, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término mediante escritura pública, con una anticipación mínima de 6 meses, antes del fin del primitivo período o de alguna de sus prolongaciones, aviso que deberá inscribirse en el correspondiente registro de comercio al margen de la inscripción del extracto del pacto social, con la misma anticipación citada. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la Comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales y corresponsalías que a lo largo de todo el país y el extranjero pudieren establecerse en el futuro. Demás estipulaciones en escritura extractada. Ovalle, 30 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERRANO DEL SOLAR, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Ovalle, con oficio en prolongación calle Benavente Nº 1075, “Open Plaza Ovalle”, Local Nº 1480, Ovalle, Certifico: que por escritura pública de fecha 2 de agosto de 2021, Repertorio Nº 1050/2021, ante mí, comparecieron: (i) FRANCISCO JAVIER PROHENS SOMMELLA, en su calidad de empresario unipersonal, único y actual accionista de INVERSIONES FJPS SpA, conforme a respectivo Registro de Accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 51.262, Número 23.701 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; (ii) INVERSIONES EL PASO LIMITADA, en su calidad de único y actual accionista de INVERSIONES EL PASO II SpA, conforme a respectivo Registro de Accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 51.259, Número 23.698 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; (iii) JAIME EUGENIO PROHENS SOMMELLA, en su calidad de empresario unipersonal, único y actual accionista de INVERSIONES JEPS SpA, conforme a respectivo Registro de Accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 51.261, Número 23.700 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; (iv) INVERSIONES FELANITX LIMITADA, en su calidad de único y actual accionista de INVERSIONES FELANITX II SpA, conforme a respectivo Registro de Accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 51.226, Número 23.693 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; (v) JUAN JAIME PROHENS SOMMELLA, en su calidad de empresario unipersonal, único y actual accionista de INVERSIONES JJPS SpA, conforme a respectivo Registro de Accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 51.260, Número 23.699 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; y (vi) INVERSIONES SANT JOAN LIMITADA, en su calidad de único y actual accionista de INVERSIONES SANT JOAN II SpA, conforme a respectivo Registro de Accionistas tenido a la vista, inscrita a fojas 51.225, Número 23.692 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; quienes acordaron lo siguiente: UNO): FUSIÓN. La fusión por incorporación de las sociedades Inversiones Felanitx II SpA, Inversiones Sant Joan II SpA, Inversiones FJPS SpA, Inversiones JEPS SpA e Inversiones JJPS SpA, en adelante conjuntamente las “Sociedades Absorbidas”, en Inversiones El Paso II SpA, en adelante la “Sociedad Absorbente”, adquiriendo esta última todos los activos y asumiendo todos los pasivos de las primeras, y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones e incorporándose a Inversiones El Paso II SpA, la totalidad del patrimonio y los accionistas de las Sociedades Absorbidas, las que a su vez, se disuelven sin necesidad de liquidación, con vigencia y efecto contable a partir del 2 de agosto de 2021; DOS) AUMENTO DE CAPITAL. Aumentar el capital de la Sociedad Absorbente, de la suma de $116.077.061, dividido en 1.328.179 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, íntegramente suscritas y pagadas, en la suma de $13.000.472.983, mediante la emisión de 8.252.113 nuevas acciones de pago, cantidad que se paga íntegramente con el capital social de las Sociedades Absorbidas, quedando por tanto fijado el capital social en la suma de $13.116.550.044, dividido en 9.580.292 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Las nuevas acciones emitidas son entregadas directamente a los accionistas de las Sociedades Absorbidas, en canje de sus acciones en cada una de dichas Sociedades Absorbidas, según lo detallado en el Informe Pericial aprobado por los accionistas. TRES) MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE INVERSIONES EL PASO II SpA. TRES.UNO) Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de Inversiones El Paso II SpA, reemplazándolos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $13.116.550.044, dividido en 9.580.292 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, que se suscribe y paga de acuerdo con lo estipulado en el Artículo Primero Transitorio de los presentes estatutos. El capital social podrá ser pagado en dinero o en especie y podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El plazo para enterar los aumentos de capital será, salvo acuerdo en contrario, de cinco años contados desde la fecha del aumento respectivo. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. Cuando la junta de accionistas de la Sociedad acuerde aumentar el capital de la misma, no será necesario que previamente se capitalicen las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales. Los accionistas podrán acordar que las disminuciones de capital puedan no afectar a todos los accionistas por igual.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $13.116.550.044, dividido en 9.580.292 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscriben y pagan en este acto, correspondiendo a cada accionista lo siguiente: a) a Inversiones El Paso Limitada la cantidad de 1.328.179 acciones; b) a Inversiones Felanitx Limitada la cantidad de 1.328.179 acciones; c) a Inversiones Sant Joan Limitada la cantidad de 1.328.179 acciones; d) a Francisco Javier Prohens Sommella la cantidad de 1.962.826 acciones; e) a Jaime Eugenio Prohens Sommella la cantidad de 1.962.826 acciones; y f) a Juan Jaime Prohens Sommella la cantidad de 1.670.103 acciones, estos tres últimos en su calidad de empresarios unipersonales.”. TRES.DOS) MODIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL. Asimismo, los referidos accionistas acordaron modificar la razón social de INVERSIONES EL PASO II SpA, en el sentido de reemplazarla por “INVERSIONES MALLORCA SpA”. En consecuencia, acuerdan sustituir el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Razón Social. El nombre de la sociedad será INVERSIONES MALLORCA SpA pudiendo usar como nombre de fantasía MALLORCA SpA”. TRES.TRES) OTRAS MODIFICACIONES. Los accionistas acordaron finalmente modificar los estatutos sociales en materias que no son de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Ovalle, 02 de Agosto de 2021.-