Inversiones Byron Bay SpA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público de la 36º Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción Nº 65, piso 2, Providencia, certifico: por escritura pública de fecha 18 de Diciembre de 2024, ante mí, comparecen: /i/ Don Germán Alejandro Guerrero Falcón; y /ii/ la sociedad Inversiones Guerrero Guarello, debidamente representada. Todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Riesco número 5711, oficina 402, Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; quienes en sus calidades de actuales y únicos accionistas, según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad que he tenido a la vista, acordaron modificar la sociedad INVERSIONES BYRON BAY SpA, inscrita a fojas 51595, número 23862, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, en los siguientes términos: I. Canje Serie de Acciones: acordaron canjear: /i/ 109.669 acciones ordinarias, que representan el 10,9669 por ciento del capital social actual de la sociedad, por 109.669 acciones “Serie A”, cuyas condiciones, características y privilegios están establecidos en conformidad a escritura extractada; y, /ii/ 890.331 acciones ordinarias, que representan el 89,0331 por ciento del capital social actual de la sociedad, por 890.331 acciones “Serie B”, cuyas condiciones, características y privilegios están establecidas en conformidad a escritura extractada. II. Aumento de Capital: Aumentar el capital de la suma actual de $760.000.000, dividido en dos series de acciones, en la cantidad de $1.022.226.063, y que serán representados por la emisión de 1.023.116.394 nuevas acciones de pago de la Serie B, quedando en definitiva el capital social, en la suma total de $1.782.226.063, representado por 1.023.226.063 acciones, distribuidas en las dos Series de Acciones. III. Modificación de Estatutos: Se reemplazó el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales quedando redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma única y total de un mil setecientos ochenta y dos millones doscientos veintiséis mil sesenta y tres pesos dividido en un mil veintitrés millones doscientos veintiséis mil sesenta y tres acciones de dos series, correspondiendo la cantidad de ciento nueve mil seiscientos sesenta y nueve acciones a la Serie A y la cantidad de un mil veintitrés millones ciento dieciséis mil trescientos noventa y cuatro acciones a la Serie B, las cuales son suscritas y pagadas por los accionistas en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales. Las acciones Serie A tendrán un derecho preferente y exclusivo para recibir, por una sola y única oportunidad, un dividendo preferente con cargo a las utilidades y que sea representativo del valor económico que la inversión que las acciones de Serie A representan sobre el patrimonio social. El plazo de vigencia del derecho preferente y exclusivo en favor de las acciones Serie A será de tres años, contados desde la fecha del presente instrumento. Cumplido el plazo, las acciones Serie A y Serie B caducarán de pleno derecho y sin necesidad de acto alguno que lo materialice y éstas se transformarán en acciones ordinarias, las que no tendrán derechos preferentes o exclusivos de ninguna clase o naturaleza, y cuyo canje de éstas será en razón de una a una, pasando el capital a estar dividido en acciones ordinarias, de una sola serie, de iguales características y condiciones, pudiendo otorgar nuevos beneficios o privilegios, si así lo acordaren sus accionistas en futuros acuerdos.” En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de enero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 25 de octubre de 2023

   Los actuales y únicos accionistas acuerdan la fusión de INVERSIONES LORNE SpA en INVERSIONES BYRON BAY SpA.

   GERMÁN ALEJANDRO GUERRERO FALCÓN · INVERSIONES GUERRERO GUARELLO · INVERSIONES LORNE SpA · INVERSIONES BYRON BAY SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, Piso 2, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 25 de octubre de 2023, ante mí: /i/ don GERMÁN ALEJANDRO GUERRERO FALCÓN; y, /ii/ la sociedad INVERSIONES GUERRERO GUARELLO, representada; en calidad de actuales y únicos accionistas, según Registros de Accionistas tenidos a la vista, acordaron lo siguiente: I. Fusión de Sociedades: La fusión de la sociedad INVERSIONES LORNE SpA inscrita a fojas 51.594 número 23.861 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2021 como la “absorbida” en la sociedad INVERSIONES BYRON BAY SpA inscrita a fojas 51.595 número 23.862 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2021 como la “absorbente”. II. Aumento de Capital: Como consecuencia de la fusión, se aumenta el capital social de la sociedad INVERSIONES BYRON BAY SpA, de $76.000.000, en la cantidad de $684.000.000, quedando el capital social fijado en la suma de $760.000.000, íntegramente suscrito y pagado por sus accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales. III. Disolución: Como consecuencia de la fusión acordada anteriormente, se disolvió la sociedad absorbida INVERSIONES LORNE SpA, que se fusiona en INVERSIONES BYRON BAY SpA sin que sea necesario proceder a su liquidación en atención a la incorporación de la totalidad de sus activos, pasivos y patrimonio a la sociedad absorbente, entidad que se considerará su sucesora para todos los efectos legales. IV. Modificación de Estatutos: en virtud de los acuerdos precedentes los actuales y únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES BYRON BAY SpA, acordaron modificar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, siendo reemplazado íntegramente el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma única y total de setecientos sesenta millones de pesos, dividido en un millón de acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, las cuales serán suscritas y pagadas en la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 07 de noviembre de 2023.