Luftbiotech SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de junio de 2021

   Se constituye LUFTBIOTECH SpA.

2. Otro acto· 22 de enero de 2022

   La sociedad es modificada por junta extraordinaria de accionistas, reducida a escritura pública el 7 de febrero de 2022.

3. Cambio de administrador· 20 de abril de 2023

   Se sanean vicios formales, se modifica la administración y se aprueba un aumento de capital.

   JUAN PABLO VARGAS PARKER

Texto oficial del extracto

CATALINA DEL PINO CONSTANZO, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular CLAUDIO SALVADOR CABEZAS de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de abril de 2023, Repertorio N°2290-2023, ante mí, don JUAN PABLO VARGAS PARKER, chileno, casado separado totalmente bienes, ingeniero naval electrónico, Cédula Identidad 7.840.519-8, domiciliado Anillo La Cumbre 1265, Las Condes, quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas sociedad “LUFTBIOTECH SpA”, fecha a la que asistí, en presencia de accionistas que representaban el 83,4% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas sociedad, donde se acordó por unanimidad, lo siguiente: Título Primero: SANEAMIENTO VICIOS ESCRITURAS PÚBLICAS Y PROCESOS MODIFICACIÓN SOCIEDAD Y ESTATUTOS, DEBIENDO CUMPLIR REQUISITOS QUE LEY EXIGE PARA ELLO. Uno) Por escritura pública fecha 17 junio 2021, otorgada notaria Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, se constituyó Sociedad LUFTBIOTECH SpA. Un extracto se inscribió fojas 47.398, N°21.927, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2021 y se publicó Diario Oficial 19 junio 2021. Dos) Posteriormente, sociedad fue modificada por Junta Extraordinaria Accionistas de 22 de enero 2022, reducida escritura pública de 7 febrero mismo año, otorgada notaria Santiago María Soledad Lascar Merino, ante notario suplente Verónica Isabel González Dávila, domicilio Miraflores 178, Quinto Piso, comuna Santiago. Un extracto dicha escritura se inscribió fojas 21.274, N°9.816, Registro de Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2022 y se omitió por un error involuntario, su publicación en el Diario Oficial. Saneamiento: De conformidad dispuesto Ley 19.499, sus modificaciones posteriores, Ley 20.659, inciso segundo Artículo 428 Código Comercio, Ley 18.046 Artículo Sexto letra A, inciso cuarto; la presente Junta Extraordinaria Accionistas, en presencia Catalina del Pino Constanzo notario público reemplazante Claudio Andrés Salvador Cabezas, Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, se celebra con finalidad de sanear vicios formales en que se incurrió al omitir por error involuntario, publicación de dicho extracto modificación sociedad en Diario Oficial. Adicionalmente, accionistas comparecientes a Junta, declaran que no existe sentencia judicial ejecutoriada, que previo a este acto se haya pronunciado sobre vicio de nulidad de que adolece modificación sociedad referida precedentemente. Se deja constancia todos accionistas asistentes y presentes esta Junta, han decidido por unanimidad aprobar, sanear, rectificar y complementar legalmente todos los vicios que sean constitutivos de nulidad, de manera de corregir, ejecutar e implementar todos los acuerdos y modificaciones de la Sociedad y en especial, aquel incumplimiento y omisión de publicación del extracto de Modificación de Sociedad en el Diario Oficial, de la escritura pública que consta inscripciones ya referidas. Título Segundo: FORMA DE ADMINISTRACIÓN. Accionistas asistentes presente Junta Extraordinaria, vienen en modificar los Estatutos Sociales siguiente sentido: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. Sociedad será administrada por Directorio compuesto 3 miembros que durarán un año en funciones, elegidos Junta Accionistas, amplias facultades según consta escritura extractada. Título Tercero: AUMENTO CAPITAL. Presidente Juan Guillermo Gormaz, propone aumento capital de $20.758.000. Todos accionistas presentes Junta, ratifican, aceptan y aprueban por unanimidad Aumento Capital de Luftbiotech SpA propuesto, a prorrata respectivas participaciones accionarias y asumir y contribuir, en caso ocurra, prorrata accionistas que no contribuyan con su cuota en aumento capital referido. Plazo máximo materializar y enterar aumento capital, 15 mayo 2023. MINISTRO FE CERTIFICA ASISTENCIA TELEMATICA JUAN GUILLERMO GORMAZ ARAYA, cédula identidad 9.993.361-5, ALVARO HARBACH GONZALEZ, cédula identidad 13.891.532-8, RODRIGO ANDRÉS CABRERA POZO, cédula identidad 13.473.015-3, JUAN PABLO VARGAS PARKER, cédula identidad 7.840.519-8, RODRIGO ANDRÉS CARRASCO LOZA, cédula identidad 14.044.256-9. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 03 de mayo de 2023.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí: don JUAN PABLO VARGAS PARKER, con domicilio en Anillo La Cumbre N° 1265, Las Condes; don CAMILO GERMÁN SOTOMAYOR CAMPOS, con domicilio en Orino N° 199, dpto. 1204, Las Condes; y don RODRIGO ANDRÉS CARRASCO LOZA, con domicilio en Ángel Guarello N° 1141, San Miguel: constituyen Sociedad por Acciones.- Razón Social: “LUFTBIOTECH SpA”.- Objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas con la investigación, difusión y comercialización tanto en Chile como en el extranjero de todo tipo de actividades médicas y de salud, incluidas las de biotecnología, bioingeniería, biodiseño y diagnóstico molecular, para incrementar el valor de las tecnologías mediante colaboraciones científicas, en áreas como diagnóstico molecular, genética molecular, terapias celulares, dispositivos médicos, drogas y péptidos, entre otros relacionados; el desarrollo de actividades que guarden relación con la detección temprana de enfermedades, incluidas las actividades necesarias para su correspondiente proceso de transferencia tecnológica y de registros de patentes nacionales e internacionales, incluida su posterior comercialización; fomentar las buenas prácticas en el desarrollo de productos innovadores de biomedicina, incluyendo la capacitación a equipos de investigación y laboratorios; desarrollo de vacunas para aplicación en humanos; representación de centros médicos nacionales y extranjeros; labores de investigación, desarrollo e innovación referentes a temas de biotecnología, bioingeniería, biodiseño y medicina; b) La prestación de toda clase de servicios, asesorías, consultorías, outsourcing, mantenciones y capacitaciones tecnológicas e informáticas en general, computacionales y asociadas, vía presencial o a través de internet, en temas relacionados con el desarrollo de sistemas de gestión y optimización mediante el uso de herramientas computacionales, tecnologías de la información, desarrollo de software y hardware, el diseño, desarrollo y almacenamiento de páginas web, blogs, servicio de hosting, soluciones y diseños digitales, creación y mantención de programas, programación, aplicaciones, sistemas computacionales, servicio técnico, sistemas operativos, desarrollo de aplicaciones, desarrollos móviles, sistemas y desarrollos basados en tecnologías web para multidispositivos, administración de redes de comunicación y transmisión de redes de datos, bases de datos, servicios en la nube, análisis de sistemas de información, soluciones analíticas, business intelligence, data analytics, equipos computacionales y ensamblaje de los mismos, entre otros servicios informáticos; c) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, arrendamiento, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción, fabricación desarrollo, armado, mantención, reparación y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de productos y equipos informáticos, computacionales y tecnológicos, software, hardware, computadoras, maquinaria de oficina, contable, redes y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; y d) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores. Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración. El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros. Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.- Representación, administración y uso razón social: Será ejercida por don JUAN PABLO VARGAS PARKER, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada.- Capital: $1.000.000, dividido en 1.000 acciones, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Santiago.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 17, junio, 2021.