Inversiones Quattro Árboles SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de mayo de 2021

   Constitución original de la sociedad INVERSIONES QUATTRO ÁRBOLES SpA.

Texto oficial del extracto

ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ, abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Osorno, con oficio en Avenida Nueva Mackenna número ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos, comuna de Osorno, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 21 de marzo del 2022, Repertorio N°1362-2022, ante mí: se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES QUATTRO ÁRBOLES SpA, celebrada el día 21 de marzo del año 2022. Se cumplen las solemnidades. Asiste la totalidad de los titulares de las acciones, a saber, a) don Paolo Leonardo Pinna Valverde, por 500.000 acciones; y, b) don José Alberto Moraga Emhardt, por 500.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, y Notario Público de Osorno, Abdallah Fernández Atuez. Sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 de mayo del año 2021, otorgada ante doña Sandra Eliana Cárcamo Velásquez, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Puerto Varas. Extracto autorizado de los estatutos se inscribió a fojas 198 número 165 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas correspondiente al año 2021 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 02 de junio del año 2021. El señor Presidente manifiesta que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de someter a la consideración y resolución de Junta Extraordinaria de Accionistas las siguientes materias: A) Acordar las modificaciones de los estatutos sociales y adoptar las demás resoluciones que se consideren convenientes o necesarias. Para este efecto, el señor Presidente manifiesta que se hace necesario: i) Modificar los artículos Segundo, Tercero, Séptimo, Octavo, Vigésimo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales; ii) Eliminar los artículos Noveno, Décimo, Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero, Segundo Transitorio y Tercero Transitorio del estatuto social; y, iii) Refundir el texto definitivo del estatuto social. Se acordó: A) Modificar los estatutos sociales. Los accionistas presentes por unanimidad han acordado que los siguientes artículos que a continuación se indican forman parte del estatuto social: /UNO/ “SEGUNDO: NOMBRE Y DOMICILIO.- La sociedad se denominará “INVERSIONES Y SERVICIOS QUATTRO ÁRBOLES SpA”, cuyo nombre de fantasía es “QUATTRO ÁRBOLES SpA”, y tendrá su domicilio en la ciudad y comuna de Puerto Varas, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o el extranjero.” /DOS/ “TERCERO: OBJETO.- El objeto de la Sociedad será la administración e inversión de negocios inmobiliarios y mobiliarios, y las rentas y percepción de frutos que la actividad indicada genere y la realización de todo tipo de inversiones, ya sea en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; ya sea en el extranjero o dentro de territorio nacional, la adquisición de acciones o derechos de otras sociedades nacionales o extranjeras, con el correspondiente derecho a participar en carácter de accionista y/o socio independientemente de su figura societaria. Además, tendrá como objeto la prestación de servicios para la gestión y tratamiento de residuos considerados como no peligrosos ni domiciliarios, gestión y tratamiento de material para reciclaje de la forma más amplia, la prestación de servicios en movimientos de tierra y obras civiles, la prestación de servicios para la creación de obras y construcción de pozos profundos, la prestación de servicios para lograr la correcta regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas, y en general la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para los objetos antes señalados.” /TRES/ “SÉPTIMO: ADMINISTRACIÓN. La sociedad será administrada por don JOSÉ ALBERTO MORAGA EMHARDT (el “Administrador”), o la persona que éste designe por escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario público. La escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario público en que conste la designación deberá anotarse al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. El subadministrador designado podrá ser sustituido a criterio exclusivo del administrador, cuantas veces lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa, dándose en cada oportunidad cumplimiento a las formalidades anteriormente indicadas.” /CUATRO/ OCTAVO. FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. El Administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y podrá actuar con las más amplias facultades, que se indican en escritura extractada. /CINCO/ ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO QUE PASA A SER EL ARTÍCULO VIGÉSIMO: “VIGÉSIMO: COMPETENCIA.- Los Accionistas podrán explorar en Chile y/o en el extranjero, ya sea directa o indirectamente, el ramo de la industria en que opere la Sociedad, y desempeñar cargos en negocios o empresas que desarrollen tales actividades, no rigiendo, en consecuencia, a su respecto, la prohibición establecida por el artículo cuatrocientos cuatro número cuatro del Código de Comercio. En consecuencia, cada uno de los accionistas queda facultado para ejercer en forma independiente su respectiva profesión o especialidad profesional.”. /SEIS/ “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- El capital de la Sociedad asciende a CUARENTA MILLONES DE PESOS dividido en un millón de acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, referido en el artículo cuarto permanente de estos estatutos, que se suscribe y paga de la siguiente forma: Uno) don PAOLO LEONARDO PINNA VALVERDE, compareciente a este acto y ya individualizado, suscribe y paga en este acto la cantidad de quinientas mil acciones, a un valor de suscripción de cuarenta pesos por acción, todas suscritas y pagadas mediante el aporte de la cantidad de veinte millones de pesos al contado y en dinero efectivo, ingresados a la caja social y recibidos por la Sociedad a su entera satisfacción; Dos) don JOSÉ ALBERTO MORAGA EMHARDT, compareciente a este acto y ya individualizado, suscribe y paga en este acto la cantidad de quinientas mil acciones, a un valor de suscripción de cuarenta pesos por acción, todas suscritas y pagadas mediante el aporte de la cantidad de veinte millones de pesos al contado y en dinero efectivo, ingresados a la caja social y recibidos por la Sociedad a su entera satisfacción; en consecuencia, todas las sumas ingresadas a las arcas sociales por lo que se da por pagado íntegramente el capital social.”. B) Se aprueba eliminar: los artículos Noveno, Décimo, Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero, Segundo Transitorio y Tercero Transitorio del estatuto social. C) Se aprueba refundir el texto definitivo del estatuto social: Los accionistas presentes confirman y ratifican lo anteriormente obrado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 29 de Marzo del 2022.

Texto oficial del extracto

SANDRA ELIANA CÁRCAMO VELÁSQUEZ, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Puerto Varas, San Bernardo 224, comuna de Puerto Varas, CERTIFICO:- Por escritura pública de fecha 25 de mayo de 2021, Repertorio N°952/2021, ante mí, PAOLO LEONARDO PINNA VALVERDE, C.I. Nº 13.317.571-7, domiciliado en Dos Lomas número 26, Loteo Pilauco Schwalm, Osorno; JOSÉ ALBERTO MORAGA EMHARDT, C.I. Nº 11.927.001-4, domiciliado en Vía Azul número 950, casa 22, Puerto Montt; IPROPIO SpA, sociedad del giro de inversiones, Rol Único Tributario Nº 77.049.231-9, representada según se acreditó por RODRIGO ELISEO SANTANA HARO, C.I. Nº 10.262.361-4, domiciliado en San Pedro Nº 465, departamento 504, Puerto Varas; y, ASESORÍAS LEBEM SpA, sociedad del giro de asesorías e inversiones, Rol Único Tributario Nº 76.549.115-0, representada según se acreditó por MILTON ALFREDO SEPÚLVEDA ROULLETT, C.I. Nº 12.192.483-8, domiciliado en Futaleufú Nº 742, Llanquihue, constituyeron sociedad por acciones. Razón Social: “INVERSIONES QUATTRO ÁRBOLES SpA”, cuyo nombre de fantasía será “QUATTRO ÁRBOLES SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será la administración e inversión de negocios inmobiliarios y mobiliarios, y las rentas y percepción de frutos que la actividad indicada genere y la realización de todo tipo de inversiones, ya sea en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; ya sea en el extranjero o dentro de territorio nacional, la adquisición de acciones o derechos de otras sociedades nacionales o extranjeras, con el correspondiente derecho a participar en carácter de accionista y/o socio independientemente de su figura societaria, y en general la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para los objetos antes señalados. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, accionistas o no, que serán elegidos por la Junta de Accionistas en una misma y única votación. Domicilio: La ciudad de Puerto Varas, sin perjuicio de las agencias y/o sucursales que puedan establecerse en otros puntos del país o del extranjero. Capital: CUARENTA MILLONES DE PESOS, íntegramente suscrito, dividido en un millón de acciones, nominativas, misma serie y sin valor nominal, pagados de contado y en dinero efectivo. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó para inscribir. Puerto Varas, 28 de mayo de 2021.-