Asesorias Ralco SpA

Historia societaria relatada

1. Incorporación de socio· 17 de marzo de 2023

   Se incorpora Adriana Ivonne Órdenes Urzúa como nueva accionista, junto al accionista único Marco Antonio Fredes Mera.

   Marco Antonio Fredes Mera · Adriana Ivonne Órdenes Urzúa

2. Transformación· 24 de marzo de 2023

   ASESORIAS RALCO SpA se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada denominada ASESORIAS RALCO LIMITADA.

   Marco Antonio Fredes Mera · Adriana Ivonne Órdenes Urzúa

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, notario público titular de la 38 Notaria de Santiago, con oficio en Miraflores N°178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de fecha 24 de marzo del 2023, ante mí, se redujo a escritura pública junta extraordinaria de accionistas de ASESORIAS RALCO SpA Rut N°77.388.862-0 celebrada con fecha 17 de marzo del 2023 a las 10:00 horas, en Pasaje Potasio N°524, comuna de Recoleta, ciudad de Santiago. QUORUM PARA SESIONAR contando con la asistencia del accionista único fundador de la sociedad don Marco Antonio Fredes Mera, con domicilio en Pasaje Potasio N°524, comuna de Recoleta, ciudad de Santiago, cédula de identidad 12.483.082-6, dueño de 100 acciones emitidas que componen a la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad. TABLA. Uno. Aumento de capital. Dos. Transformación de sociedad por acciones a sociedad de responsabilidad limitada. ACUERDOS. Punto uno de la Tabla: Aumento de Capital: Se acuerda aumento de capital social de un $1.000.000 y de 100 acciones quedando este en $2.000.000 y 200 acciones. Se incorpora como nuevo accionista doña Adriana Ivonne Órdenes Urzúa, con domicilio en Domingo Brondi 1155, depto. 1107 Las Condes, con 2 acciones, debidamente suscrita y pagada. Marco Antonio Fredes Mera, suscribe las restantes 98 acciones a nombre propio y a enterar en este acto $980.000 al contado y en efectivo. Punto dos de la Tabla: Transformación de la sociedad: Los accionistas presentes de ASESORIAS RALCO SpA, acuerdan por unanimidad de sus accionistas, transformar la sociedad por acciones en una sociedad de responsabilidad limitada, que se regirá por los siguientes estatutos: Constitución de sociedad: Por este instrumento los comparecientes constituyen una Sociedad Profesional de Responsabilidad Limitada. Razón Social: La razón social será “ASESORIAS RALCO LIMITADA “, con nombre de fantasía "RALCO LTDA.". Capital: El capital de la sociedad es la suma de $2.000.000, que los socios enteran y pagan como sigue: a) Don Marco Antonio Fredes Mera la suma de $1.980.000 que se entera y se paga con el valor de las acciones suscritas y pagadas en la sociedad que se transforma; y b) Doña Adriana Ivonne Órdenes Urzúa, la suma de $20.000 que se entera y se paga con el valor de las acciones suscritas y pagadas en la sociedad que se transforma, con domicilio en : El objeto social: El objeto social será la prestación de servicios de asesoría y consultoría en materia de gestión de operaciones logísticas, comerciales, empresariales y de actividades de importación y exportación. La sociedad podrá participar en otras sociedades y personas jurídicas de cualquier tipo. Administración y uso razón social: La administración, el uso de la razón social y la representación de la sociedad corresponderá a don Marco Antonio Fredes Mera, cédula de identidad N°12.483.082-6 con las facultades detalladas en la escritura extractada. Distribución de las ganancias y pérdidas: Las utilidades se repartirán entre los socios en la siguiente proporción: a) Un noventa y nueve por ciento para el socio don Marco Antonio Fredes Mera; y b) Un uno por ciento para la socia doña Adriana Ivonne Órdenes Urzúa. Las pérdidas se distribuirán en igual proporción, que la de distribución de las ganancias. Vigencia: La sociedad comenzará a regir desde esta fecha y tendrá una duración de 3 años, renovables tácita y sucesivamente por períodos iguales. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias u oficinas que se puedan establecer en otras ciudades del país o del extranjero. La Notario Público Suplente doña Verónica Isabel Gonzalez Dávila, suplente de la Titular de la Trigésimo Octava Notaria de Santiago, de doña Maria Soledad Lascar Merino, con oficio en Miraflores número 178, piso 5, Santiago, Región Metropolitana, certifica: A) Haber estado presente en la realización de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ASESORIA RALCO SpA, que se celebró en el día y lugar que indicado en el acta precedente. B) Que se encuentran presente las personas que el acta indica. C) Que el acta que precede es expresión fiel de lo que ocurrido y acordado en la asamblea de la que da cuenta. Hay firmas de don Marco Antonio Fredes Mera y doña Adriana Ivonne Órdenes Urzúa. Demas estipulaciones quedan reflejadas en escritura extractada. Santiago, 03 de Abril de 2023.

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogada, Notario Público Titular de la 27 Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública, de fecha 01 de Junio de 2021, ante mí, don MARCO ANTONIO FREDES MERA, chileno, divorciado, técnico en comercio exterior, cédula nacional de identidad número 12.483.082-6, con domicilio en pasaje potasio 524, comuna de recoleta, ciudad de Santiago, quien acredita su identidad con su respectiva cédulas de identidad citada y expone: constituye sociedad “ASESORIAS RALCO SPA”. Objeto: i) Asesoramiento, por cuenta propia o ajena toda clase de operaciones de carga nacionales e internacionales por vía terrestre, fluvial, marítima, aérea, subterránea, fletes y correos, importaciones, exportaciones, el desempeño en Chile de Agencias o representaciones de empresas extranjeras, como de cualquier otra comisión o mandato mercantil y, asimismo, el desempeño de Agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos, prestar servicios como agente de transporte aduanero, de cargas y operaciones de transportes multimodal; ii) la gestión o administración de proyectos inmobiliarios referidos al planeamiento a la comercialización de oficinas, casas, habitaciones, condominios, o conjuntos habitacionales, edificios de departamentos, locales comerciales y boxes o estacionamientos para automóviles o vehículos motorizados en general; iii) la inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, opciones a la compraventa de acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas en Fondos Mutuos, derechos en todo tipo de sociedades ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, de personas, pagarés, letras de cambio, certificados de depósitos, documentos negociables, valores mobiliarios y efectos de comercio en general, sean emitidos por el Estado, por instituciones públicas o por entidades o sociedades privadas, nacionales o extranjeras; iv) En general, la celebración y/o ejecución de toda clase de operaciones, actos y contratos, civiles o comerciales, necesarios o conducentes para el desarrollo del objeto social y todo lo relacionado, de cualquier forma, con todo lo anterior. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros que digan relación directa con el giro de la sociedad, y en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros, cualquier negocio, ejecución de todo acto y celebración de todos los contratos relacionados con el objeto social. La sociedad podrá participar en otras sociedades y personas jurídicas de cualquier tipo. La sociedad podrá realizar cualquier otra actividad directa o indirectamente ligada a las anteriores. - Domicilio: Se fija domicilio en la ciudad de Santiago. Administración, representación y uso de la razón social: La administración, representación y el uso de la razón social corresponderá al accionista administrador: a don MARCO ANTONIO FREDES MERA, quien, actuando individualmente, con facultades según escritura. Capital, acciones, cesión y aumentos: El capital de la sociedad es la suma de $1.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, acciones que cada acción tendrá derecho a voto; el accionista MARCO ANTONIO FREDES MERA, suscribe en este acto, la totalidad de las acciones que son un total de 100 acciones cada una, por las que paga con la suma de $1.000.000 al contado, en este acto y en dinero efectivo, enterándolo en caja social. Participación utilidades o pérdidas: Según acuerdo por mayoría absoluta. Duración: 5 años contados fecha escritura, prorrogables automáticamente periodos iguales de 5 años, si ninguno de los accionistas manifestara ponerle término por escritura pública, con anticipación de 3 meses al vencimiento. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 05 de junio 2021.