Al Toke Cargo Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 6 de diciembre de 2021

   Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad

   AL TOKE CARGO CHILE SpA

Texto oficial del extracto

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Público de Concepción, Suplente del Titular don RAMON GARCIA CARRASCO, domiciliada en Rengo 444 de esta ciudad, certifico: que por escritura pública de fecha 04 de marzo de 2022, otorgada ante mí, Repertorio 1942-2022, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad denominada AL TOKE CARGO CHILE SpA o AL TOKE CARGO SpA, rol único tributario 77.385.180-8 celebrada con fecha 06 diciembre 2021, objeto de la junta. a) Venta de Acciones. Marlo José Alarcón Opazo vende, cede y transfiere la totalidad de sus 1.000 acciones a Grupo de Inversiones Patagonia Chile SpA, representada por don Marlo José Alarcón Opazo, quien compra, acepta y adquiere para su representada el dominio de 1.000 acciones de la sociedad Al Toke Cargo Chile SpA. La estructura societaria de Al Toke Cargo Chile SpA se encuentra formada por el único accionista Grupo de Inversiones Patagonia Chile SpA con 1.000 acciones. b) Modificación de la Administración.- La sociedad será administrada por Marlo José Alarcón Opazo, bajo el título de administrador, quien contará con todas las facultades establecidas en el Título Tercero artículo noveno de la escritura pública de constitución de la sociedad Eva Rental SpA de fecha 22 mayo 2019 otorgada ante el notario de Los Ángeles, don Juan Araneda Medina y modificada por Acta 11 mayo 2021 reducida escritura pública 26 mayo 2021, inscrita fojas 1114 vta. número 787 Registro Comercio Concepción año 2021. Para los efectos de notificaciones y llevar el registro de accionistas, se designa a don Marlo José Alarcón Opazo. c) Mandato especial.- Se acordó facultar al abogado Jorge Eduardo Gálvez Llanos para reducir a escritura pública en todo o en parte, la presente acta. Demás antecedentes en escritura extractada. Concepción, marzo 28 de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 22 de agosto de 2019

   Constitución de EVA RENTAL SpA, inscrita y publicada en 2019.

2. Otro acto· 11 de mayo de 2021

   Primera Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar estatutos, cambiar nombre y ampliar objeto.

   Marlo José Alarcón Opazo

Texto oficial del extracto

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Público de Concepción, Suplente del Titular don RAMÓN GARCÍA CARRASCO, domiciliado en Rengo 444 de esta ciudad, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de mayo de 2021, otorgada ante mí, Repertorio 5306-2021, se redujo Acta de Primera Junta Extraordinaria Accionistas de EVA RENTAL SpA, R.U.T. 77.385.180-8, celebrada el 11 de mayo del 2021, constituida por escritura pública de fecha 22 de agosto de 2019, otorgada ante notario de Los Ángeles Juan Araneda Medina, extracto inscrito fojas 1864 vta. número 1308 Registro Comercio de Concepción año 2019, publicada Diario Oficial 24 agosto 2019, se modifica Estatutos, nombre y razón social, objeto social, por lo que la presente Junta, acordó: 1.- Rectificación artículo primero transitorio por error valor pagado accionista Marlo José Alarcón Opazo suscripción de 1.000 acciones, de $2.000.000.- asciende capital social, y no de $5.000.000. 2.- Modificación Estatuto Social.- a) Artículo Primero, nombre y razón social de la sociedad: Eva Rental SpA por el nombre y razón social de la sociedad: Al Toke Cargo Chile SpA pudiendo actuar ante cualquier organismo o institución con el nombre de fantasía Al Toke Cargo SpA. b) Artículo Tercero ampliando el objeto social. El objeto social será a partir de esta fecha será el siguiente: Artículo Tercero: “Objeto. El objeto de la sociedad será: 1.- Servicios Postales, que comprenden la prestación del servicio de correo nacional e internacional, el servicio de mensajería expresa y los servicios postales de pago. 2.- Soluciones logísticas de gestión y mercadeo de redes de comunicación a ser utilizadas en la prestación y complemento de servicios postales. 3.- La prestación de los servicios de transporte de carga nacional e internacional, aérea, terrestre, marítima y multimodal, de toda clase de mercancías, tales como: equipos, maquinarias, manufacturas, materias primas o terminadas, productos para artes gráficas, publicaciones, periódicos, revistas, servicio de paqueteo local y nacional, bodegaje y manipulación de mercancía, logística, mercadeo, distribución y comercialización de mercancías en general; transporte de todo tipo de bienes muebles, incluyendo carga pesada, larga, ancha en los medios de transporte apropiados para tal fin; transporte de todo tipo de envíos y carga masiva, transporte y movilización de contenedores y en general transporte de todo tipo de carga; diseño y operación de procesos de consolidación de carga y mercancía a nivel nacional e internacional. 4.- Consultoría relacionada con el envío, transito, recepción, clasificación o entrega de mercancía, información, y mensajes a propósito o con motivo de la prestación del servicio postal, de correo y custodiarlas, tutelarlas y comercializarlas. 8.- Actuar como corresponsal no bancario y No Bursátil, así como prestar todos los servicios postales de pago que en virtud de los Tratados Internacionales le correspondan al Operador Postal Nacional o pueda prestar por su cuenta según la legislación nacional, admitir, cursar y pagar giros nacionales e internacionales. 9.- Cobranza y recaudo de dineros o valores generados a propósito de la prestación de servicios postales. 10.- Administración de centros de acopio de correspondencia, mercancía y recaudos de cartera. 11.- Ofrecer y prestar sus servicios a sociedades, entidades o individuos del sector público y privado, comprar, vender o alquilar los bienes necesarios para el desarrollo normal del objeto social; constituir y aceptar prendas o hipotecas, comprar, vender, importar, exportar, adquirir y obtener a cualquier título y utilizar toda clase de bienes y servicios relacionados con su objeto social, girar, adquirir, cobrar, aceptar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagares, en general cualesquiera títulos valores o aceptarlos en pago; celebrar contratos de compraventa, permuta, arrendamiento, usufructo, y anticresis sobre inmuebles, celebrar contratos de sociedad con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones o partes de interés, tomar o dar dinero en mutuo, con interés o sin el respecto de las operaciones relacionadas con su objeto social, y dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles; presentarse a licitaciones, concursos públicos o privados, en el país o en el exterior, y hacer las ofertas correspondientes, celebrar toda clase de negocios, actos u contratos conducentes a la realización de los fines sociales o que comprometan su objeto principal, solicitar ser admitida en concordato si a ello hubiere lugar. 12.- Prestar servicios archivísticos y de asesoría para implementación y operación de Centros de Administración Documental y de Programas de Gestión Documental con el fin de desarrollar actividades tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por entidades públicas o privadas desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 13.- Comercialización de seguros y microseguros. 14.- Prestar servicios de centralización de fondos sin que constituya actividad financiera que comprende servicios integrados de recaudo tales como recaudo de cartera normal o litigiosa, recaudo de cartera proveniente de servicios públicos domiciliarios u otros incorporados en facturas u otros documentos públicos o privados, recaudo de obligaciones financieras del sistema bancario, recaudo de cualquier otra obligación proveniente de la prestación de servicios públicos o privados. 15.- Prestar servicios de descentralización de fondos. 16.- En desarrollo de su objeto la sociedad podrá realizar todas las actividades conexas y complementarias del mismo así como ofrecer y prestar servicios de recaudo, recargas de telefonía móvil, servicio de fotocopiado, envío de fax e impresión y comercialización de artículos de papelería, empaques y embalajes a través del establecimiento y operación de oficinas multiservicios. 17.- Actuar como comercializador logístico de tarjetas prepago, pines virtuales de tiempo al aire, recarga de teléfonos celular prepago, teléfonos fijos para larga distancia internacional. 18.- Realizar la recarga de tarjetas del sistema integrado de transporte y Transmilenio. 19.- Prestar los servicios de recaudo de facturación de servicios públicos, privados, créditos, tarjetas de crédito, entre otros. 20.- Asesoría, interventoría, diagnostico y ejecución para la implementación de sistemas y soluciones relacionadas con la gestión documental, administración de documentos de la empresa y centros de correspondencia. Organización, administración de archivos de gestión y fondos documentales, servicios archivísticos, elaboración y aplicación de tablas de retención y valoración, preservación de documentos, transporte, custodia y almacenamiento, digitación, digitalización y microfilmación de documentos. 21.- Gestionar la conectividad a través de medios electrónicos que incluyen, entre otros, envío masivo de mensajes de datos SMS, MMS y e-mail con contenido informativo, educativo, financiero y de todo tipo. 22.- Tomar la lectura, generación de factura e impresión a través de dispositivos móviles para su entrega al destinatario final. 23.- Consultar y desarrollar proyectos relacionados con sistemas de informática, plataformas de notificación en línea y casilleros virtuales. Desarrollar las redes postales sobre plataformas físicas y virtuales de alta competitividad. 24.- La explotación del negocio de transporte por carretera y transporte combinado con ferrocarril, marítimo y por vía aérea, tanto nacionales como internacionales, en toda su extensión y con cualquier modalidad; 25.- La explotación y realización por cuenta propia o ajena del transporte nacional e internacional por carretera de cualesquiera mercancía peligrosa, incluyendo los hidrocarburos, productos químicos, material radiactivo y otros; 26.- La prestación de servicios auxiliares y complementarios del transporte en general, comprendiendo todo lo referente a agente o agencias de transportes, comisionistas, como también almacenajes, consignaciones, gestiones relacionadas con la Aduana, importación y exportación, fletamentos 27.- La explotación de talleres de reparación de vehículos y estaciones de servicio, compraventa y arrendamiento de mercancía, maquinarias, grúas, vehículos y contenedores en cualquier modalidad, financiación de las anteriores operaciones; compraventa de accesorios y neumáticos; 28.- Las representaciones comerciales e industriales en general y toda clase de operaciones relacionadas con el transporte; 29.- La cesión para su explotación a terceros de toda clase de vehículos, contenedores o maquinarias; y 30.- Todos los anteriores objetos podrán realizarlos tanto directamente como a través de otras empresas, participando en el capital de la misma; 31.- La compra, venta, importación, exportación, comercialización y arrendamiento, sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de maquinarias, camiones, equipos vehículos, implementos en general, sus repuestos y accesorios; 32.- la prestación de servicios destinados a la mantención, reparación y lavados de maquinarias, equipos y vehículos; 33.- El suministro o colocación de trabajadores o personal a cualquier tipo de empresas, también conocido como outsourcing, para el desarrollo de todo tipo de labores, sean técnicas, profesionales, administrativas y servicios en general. Bajo esta modalidad la sociedad podrá cubrir requerimientos puntuales de personal, productos de reemplazos por vacaciones o licencias médicas, así como también aumentos ocasionales de dotación, por concepto de lanzamiento de productos o implementación de nuevos proyectos; y, 34.- Realizar cualquier otra actividad relacionadas con los objetos sociales antes indicados que decidieren los socios”. 3.- Ratificación de los acuerdos, actos y contratos anteriores al cambio de nombre y razón social de todos los acuerdos, actos y contratos que se hayan celebrados con anterioridad a esta modificación a nombre de Eva Rental SpA son ratificados como validos por esta Junta, y seguirán vigentes hasta su término natural. 4.- Vigencia de los Estatutos.- En lo no rectificado y modificado por esta Junta Extraordinaria de Accionistas de 11 mayo del 2021, los Estatutos sociales son validos y vigentes. 5.- Ejecución de Acuerdos. los acuerdos consignados en acta se llevarán a efecto, de inmediato, sin que sea necesaria la firma previa de todos los asistentes a sesión. 6.- Mandato Especial. Se faculta a don Jorge Eduardo Gálvez LLanos para aclarar, ampliar o rectificar la presente Acta, a fin de dar cumplimiento a lo acordado y sanear conforme a la Ley 19.499. 7.- Reducción a escritura pública. Se acordó facultar al abogado Jorge Eduardo Gálvez Llanos para trasladar a escritura pública, formalizar y legalizar los acuerdos y resoluciones adoptados en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, en todo o en parte, la presente acta, y solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean necesarias. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 18:00 horas. Concepción, junio 08 de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 24 de junio de 2012

   Se acordó aumentar el capital social a $250.000.000, dividido en 265.250 acciones, con saldo pendiente de suscripción y pago.

2. Constitución· 1 de enero de 1999

   Se menciona la inscripción de la sociedad anónima cerrada PRODUCTOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. en el Registro de Comercio de Santiago.

   PRODUCTOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario Público, Suplente del Titular HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, 22ª Notaría Santiago, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: por escritura pública de fecha 24 de Noviembre 2016, ante mí: se redujo Acta Junta Extraordinaria Accionistas de PRODUCTOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. en que accionistas GABRIEL RICARDO MC MANUS CARDENAS, C.I. Nº 7.321.047-K; MARCELA INÉS DINTRANS ALARCÓN, C.I. Nº 8489.328-5 y TOMÁS GABRIEL MC MANUS DINTRANS C.I. Nº 16.092.718-6, todos domiciliados estos efectos en Ezequías Alliende 2345, Providencia, Santiago, en calidad de únicos accionistas, acordaron: 1º reducir el capital de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24º inciso 1º Ley de Sociedades Anónimas, toda vez que mediante junta extraordinaria de accionistas, reducida a escritura pública 24 Junio 2012 Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, se acordó aumentar el capital social de $84.750.000, a $250.000.000 dividido en 265.250 acciones sin valor nominal y de una misma serie. Dicho aumento de capital fue suscrito parcialmente por los accionistas, quedando un saldo de 84.250 acciones, representativas de $84.250.000, que se suscribirían y pagarían a medida que las necesidades sociales lo requieran, y en todo caso dentro plazo máximo de 3 años a contar fecha referida junta. Dichas acciones no fueron suscritas ni pagadas, por lo que la Junta acordó, por unanimidad, no realizar gestiones de cobro y dar por disminuido el capital a lo efectivamente suscrito y pagado, es decir, a la cantidad de $165.750.000, dividido en 181.000 acciones. 2º transformar sociedad anónima cerrada PRODUCTOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A., inscrita a fojas 31.979 Nº 25.508 Registro Comercio Conservador Santiago año 1999, en sociedad por acciones. 3º Aprobar el texto del nuevo pacto social por el cual se regirá la sociedad por acciones: Nombre: PRODUCTOS Y SERVICIOS MÉDICOS SpA , pudiendo actuar para todos los efectos comerciales y de publicidad bajo el nombre de fantasía SMARTMEDICAL SpA. Objeto: la compra, venta, al por mayor y al detalle, importación, exportación, representación, distribución, y arrendamiento con y sin opción de compra, de toda clase de productos médicos, o referidos a la salud, o estética corporal, en especial, máquinas, equipos, sistemas de diagnóstico y de tratamiento, partes y piezas, insumos, software y cualquier otro elemento o producto que se relacione con la medicina; así como la prestación de todos los demás servicios y asesorías anexos a dicho objeto. Duración: indefinida. Capital: $165.750.000 dividido en 181.000 acciones todas nominativas, ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado siguiente manera: a) GABRIEL RICARDO MC MANUS CÁRDENAS suscribe 72.400 acciones, que equivalen a $66.300.000; b) MARCELA INÉS DINTRANS ALARCÓN suscribe 72.400 acciones, que equivalen a $66.300.000; y c) TOMÁS GABRIEL MC MANUS DINTRANS suscribe 36.200 acciones, que equivalen a $33.150.000; todas las que se encuentran pagadas y enteradas en la caja social a entera conformidad de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 1 de Diciembre de 2016.-