PJ Logistics SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de diciembre de 2024

   La Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó la fusión por incorporación de PJ Logistics SpA en PJ Chile SpA, absorbiendo esta última a la primera.

   PJ Logistics SpA

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 2 de diciembre de 2024, repertorio N° 19.043, ante el Titular, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esa misma fecha, de la sociedad PJ Logistics SpA, inscrita a fojas 47.737, número 22.077 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 (la “Sociedad”), en la que asistió su único accionista, conforme al Registro de Accionistas tenido a la vista, quien aprobó, entre otras materias, la fusión por incorporación de PJ Logistics SpA en PJ Chile SpA, absorbiendo esta última a la primera y adquiriendo, en consecuencia, la totalidad de sus activos y pasivos, de acuerdo a los balances de fusión e informe pericial que se protocolizaron conjuntamente con la escritura extractada. Como consecuencia de la fusión, se produjo la disolución de PJ Logistics SpA, sin ser necesaria su liquidación, toda vez que PJ Chile SpA pasa a ser su continuadora legal para todos los efectos a que haya lugar; transfiriéndose a la Sociedad todos sus activos y pasivos. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 16 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 21 de agosto de 2024, repertorio N° 12689-2024, ante mí, compareció Drake Food Service International ETVE, S.L.U., Agencia en Chile, único accionista de la sociedad Drake Logistics SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 47.737, número 22.077, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista, quien resolvió modificar la razón social de la Sociedad, la que, en adelante, se denominará “PJ Logistics SpA”. En consecuencia, se modificó el Artículo Primero de los estatutos de la Sociedad, reemplazándose por el siguiente: “Artículo Primero. La sociedad se denominará “PJ Logistics SpA”. Tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sobre la cual tenga jurisdicción el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El cambio de domicilio estatutario de la compañía deberá ser acordado por la junta de accionistas con la mayoría necesaria para adoptar acuerdos que constituyan modificación del estatuto social, o por acuerdo de la totalidad de los accionistas que conste en una escritura pública o instrumento privado protocolizado suscrito por todos ellos, en la forma prevista por el artículo 427 del Código de Comercio. La duración de la sociedad será indefinida.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 941, local 302, comuna de Santiago, certifico: que con fecha 25 de abril de 2023, se redujo a escritura pública ante mí, bajo el repertorio N° 5945, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de DRAKE LOGISTICS SpA, celebrada con fecha 24 de abril de 2023, sociedad inscrita a fojas 47.737, número22.077 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 (la “Sociedad”), a la cual asistió el único accionista de la Sociedad, Drake Food Service International ETVE. S.L.U., Agencia en Chile, el que resolvió modificar la Sociedad en asuntos que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 28 de abril de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 9 de diciembre de 2021

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de Drake Logistics SpA.

   Drake Logistics SpA

Texto oficial del extracto

Verónica Torrealba Costabal, Suplente Titular don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico que con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Rep. N° 1.735-2022, acta Junta Extraordinaria Accionistas DRAKE LOGISTICS SpA inscrita fojas 47.737 N° 22.077 Registro Comercio Conservador de Santiago año 2021, celebrada ante Notario Titular Iván Torrealba Acevedo con fecha 9 de diciembre de 2021. En dicha Junta, se adoptaron, por unanimidad, entre otros, siguientes acuerdos que extracto: 1. Modificar el régimen de administración de la Sociedad sustituyendo íntegramente facultades de la administración reemplazando íntegramente artículo Séptimo de los estatutos sociales en materias que no son extractables. 2. En cumplimiento de formalidades exigidas por el artículo Séptimo se designaron representantes para ejercer la administración y representación de Drake Logistics SpA, reemplazando íntegramente artículo Segundo Transitorio en materias que no son extractables. Capital $2.266.198.536. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del libro de Accionistas de Drake Logistics SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Drake Restaurantes y Servicios ETVE SLU, Agencia en Chile, 1.000.000 acciones, Fojas 1. Los cual conforman el 100% de los accionistas de Drake Logistics SpA al día 9/12/2021. Santiago, 21 de enero de 2022.