Activa Inversiones SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público, Titular de la 8º Notaria de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, certifica: Por escritura pública de fecha 7 de noviembre de 2025, Repertorio Nº21.859/2025, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVA INVERSIONES SpA, con asistencia de sus únicos accionistas, la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., Rut nº59.306.730-0, representada por José Rodrigo Monsalve Sandoval, y la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., Rut nº59.306.740-8, representada por Andrés Felipe Duque Vélez, y asistencia de quien suscribe, en la que se acordó por unanimidad: UNO: Se aprobó disminuir el capital social que a la fecha asciende a $2.639.962.130.- dividido en 62.080 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, en la suma de USD$200.000.-, que a la fecha de suscripción del acta equivale a $192.738.000.-, correspondiente a 4.532 acciones, reduciéndose a la suma de $2.447.224.130.- dividido en 57.548 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el cual, derivado de la renuncia manifestada por el accionista DUMON CAPITAL S.A.S. al derecho de recibir la proporción que le corresponde en el monto que se acuerda disminuir el capital, se materializará en su totalidad mediante remisiones parciales de dinero al accionista INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., comenzando la primera de ellas tan pronto se encuentre suscrita el acta hasta completar el monto en que se reduce el capital a más tardar el 31 de Enero de 2026, el cual verá disminuida su participación accionaria en la sociedad derivada de esta reducción de capital. DOS: Se acuerda sustituir el artículo Sexto y el artículo Cuarto Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “SEXTO. CAPITAL. El capital social será la cantidad de $2.447.224.130.- dividido en 57.548 acciones nominativas, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y que se suscribe y paga en la forma establecida en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Los posteriores aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de dos años contados desde la fecha del aumento respectivo o en el plazo que fijen los accionistas. Al vencimiento del plazo correspondiente el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado.”. “CUARTO TRANSITORIO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES. El capital social ascendente a la cantidad de $2.447.224.130.- dividido en 57.548 acciones nominativas, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: I. Con la suma de $2.414.267.129, dividido en 56.773 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. II. Con la suma de $32.957.001.-, dividido en 775 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S.”. TRES: La composición accionaria de la sociedad quedará estructurada de la siguiente forma: La sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., con 56.773 acciones que corresponde a un 98,65% del capital social.- La sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., con 775 acciones que corresponde a un 1,35% del capital social.- En todo lo no modificado o reemplazado por la escritura extractada, se mantienen vigentes íntegramente los estatutos de la sociedad. Otras cláusulas constan en escritura que extracto.- Santiago, 10 de noviembre de 2025.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 16 de dezembro de 2024

   Se aumentó previamente el capital social a $1.318.681.400 y se suscribió por los accionistas actuales.

   INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. · DUMON CAPITAL S.A.S.

2. Mudança de capital· 27 de maio de 2025

   La junta acordó emitir 31.080 acciones de pago para capitalizar acreencias de INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S.

   INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público, Titular de la 8º Notaria de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de mayo de 2025, repertorio Nº10537/2025, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVA INVERSIONES SpA, con asistencia de sus únicos accionistas, la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., Rut Nº59.306.730-0, representada por José Rodrigo Monsalve Sandoval, y la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., Rut Nº59.306.740-8, representada por Andrés Felipe Duque Vélez, y asistencia de quien suscribe, en la que se acordó por unanimidad entre otras materias: I) Modificar el capital social actual de $1.318.681.400.- que los accionistas habían previamente aumentado desde su capital inicial conforme a lo que consta en la escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2024, otorgada ante el Notario Público don Luis Ignacio Manquehual Mery, cuyo extracto se inscribió a fojas 110.228, número 44.466, del año 2024 del Registro de Comercio de Santiago. II) Aumentar el capital social ya señalado de $1.318.681.400.- dividido en 31.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a la cantidad de $2.639.962.130.-, dividido en 62.080 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 31.080 acciones de pago, representativas de la cantidad de $1.321.280.730.-, las que deberán ser emitidas y colocadas al precio mínimo de $42.512,25 cada una, para ser suscritas y pagadas mediante la capitalización de las cuentas por cobrar que existe a favor del accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. III) El accionista DUMON CAPITAL S.A.S. expresa que renuncia a su derecho de suscribir las acciones que le corresponderían en la forma ya indicada, acordándose entonces que el 100% de las nuevas acciones emitidas sean suscritas y pagadas en su totalidad por el accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. IV) El pago de las acciones se efectuará mediante la capitalización de las acreencias del accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., en concreto, mediante la capitalización de las cuentas por cobrar que existe a favor del accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. denominada “Préstamo Inversiones Entrepiedras” y “Intereses por Pagar Mutuos” cuyo monto total al 30 de abril de 2025, corresponde a la suma de $1.321.280.730.-. V) Se acuerda sustituir el artículo Sexto y el artículo Cuarto Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “SEXTO. CAPITAL. El capital social será la cantidad de $2.639.962.130.-, dividido en 62.080 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y que se suscribe y paga en la forma establecida en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Los posteriores aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de dos años contados desde la fecha del aumento respectivo o en el plazo que fijen los accionistas. Al vencimiento del plazo correspondiente el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado”. “CUARTO TRANSITORIO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES. El capital social ascendente a la cantidad de $2.639.962.130.-, dividido en 62.080 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: I) Con la suma de $1.318.681.400.-, dividido en 31.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S con 30.225 acciones y por la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S. con 775 acciones. II) Y con la suma de $1.321.280.730.-, equivalente a 31.080 acciones colocadas a un valor de $42.512,25 cada una de ellas, acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 27 de mayo del año 2025, las que son emitidas, colocadas y pagadas cada una de ellas, mediante la capitalización de las cuentas por cobrar que existe a favor del accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. denominada “Préstamo Inversiones Entre Piedras” y “Intereses por Pagar Mutuos” hasta el monto de $1.321.280.730.- ya mencionado”. VI) La composición accionaria de la sociedad quedará estructurada de la siguiente forma: La sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., con 61.305 acciones. La sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., con 775 acciones. En todo lo no modificado o reemplazado por la escritura extractada, se mantienen vigentes íntegramente los estatutos de la sociedad. Otras cláusulas constan en escritura que extracto.- SANTIAGO; 30 de mayo de 2025.

Texto oficial do extrato

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público, Titular de la 8º Notaria de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVA INVERSIONES SpA, con asistencia de sus únicos accionistas, la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., Rut Nº 59.306.730-0, representada por José Rodrigo Monsalve Sandoval, y la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., Rut Nº 59.306.740-8, representada por Andrés Felipe Duque Vélez, y asistencia de quien suscribe, en la que se acordó por unanimidad entre otras materias: I) Modificar el capital social actual de $38.584.800.- que los accionistas habían previamente aumentado desde su capital inicial conforme a lo que consta en la escritura pública de fecha 02 de Julio de 2024, otorgada ante mí, cuyo extracto se inscribió a fojas 56053, número 22803, del año 2024 del Registro de Comercio de Santiago. II) Aumentar el capital social ya señalado de $38.584.800.- dividido en 1.016 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a la cantidad de $1.318.681.400.- dividido en 31.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 29.984 acciones de pago, representativas de la cantidad de $1.280.096.600.-, equivalentes a su vez a la cantidad de USD1.319.796,07.-, las que deberán ser emitidas y colocadas al precio mínimo de $42.692,656.- cada una, para ser suscritas y pagadas mediante la capitalización de una parte de las cuentas por cobrar que existe a favor del accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. La referida capitalización de parte de las cuentas por pagar corresponde a la suma de $1.280.096.600.-equivalentes a su vez a la cantidad de USD 1.319.796,07 que es el resultado de capitalizar el 100% de los intereses devengados hasta la fecha, y una proporción del capital adeudado hasta completar el 50% de los pasivos que se mantienen con el accionista INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. al día 10 de diciembre de 2024 que se adeudan al accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. por parte de ACTIVA INVERSIONES SpA. III) El accionista DUMON CAPITAL S.A.S. expresa que renuncia a su derecho de suscribir las acciones que le corresponderían, acordándose entonces que el 100% de las nuevas acciones emitidas sean suscritas y pagadas en su totalidad por el accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. IV) El pago de las acciones será efectuado por el accionista INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. mediante la capitalización de una parte de las cuentas por cobrar que existe a su favor denominada “Préstamo Inversiones Entrepiedras” y “Intereses por Pagar Mutuos” cuyo monto total al 10 de diciembre de 2024, corresponde a la suma de $2.560.193.199.-, equivalentes al 10 de diciembre de 2024 a la cantidad de USD $2.639.592,13.- y que se dividen en $1.907.638.656.- equivalentes a la cantidad de USD1.966.800,00 por concepto de capital adeudado y $652.554.543.- equivalentes a la cantidad de USD672.792,13.- por concepto de intereses adeudados. De dicho monto se acuerda capitalizar únicamente $1.280.096.600.-, acordando la vigencia de la deuda por el saldo de la acreencia ya mencionada. V) En virtud del aumento de capital, se acuerda reemplazar el Artículo Sexto permanente y Cuarto Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “SEXTO. CAPITAL. El capital social será la cantidad de $1.318.681.400.- dividido en 31.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y que se suscribe y paga en la forma establecida en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Los posteriores aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de dos años contados desde la fecha del aumento respectivo o en el plazo que fijen los accionistas. Al vencimiento del plazo correspondiente el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado”. “CUARTO TRANSITORIO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES. El capital social ascendente a la cantidad de $1.318.681.400.-, dividido en 31.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: I. Con la suma de $38.584.800.- dividido en 1.016 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. con 241 acciones y por la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S. con 775 acciones. II. Y con la suma de $1.280.096.600.- equivalente a 29.984 acciones colocadas a un valor de $42.692,656.- cada una de ellas, acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 16 de diciembre del año 2024, las que son emitidas, colocadas y pagadas cada una de ellas, mediante la capitalización de parte de las cuentas por cobrar que existe a favor del accionista la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. denominada “Préstamo Inversiones Entre Piedras” y “Intereses por Pagar Mutuos” hasta el monto de $1.280.096.600.- ya mencionado.”. VI) La nueva distribución accionaria de la sociedad es la siguiente: INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. con 30.225 acciones suscritas y pagadas. DUMON CAPITAL S.A.S. con 775 acciones suscritas y pagadas. En todo lo no modificado o reemplazado por la escritura extractada, se mantienen vigentes íntegramente los estatutos de la sociedad. Otras cláusulas constan en escritura que extracto.- Santiago, 26 de diciembre de 2024.

Texto oficial do extrato

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público, Titular de la 8º Notaria de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, certifica: Por escritura pública de fecha 2 de julio de 2024, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVA INVERSIONES SpA, con asistencia de sus únicos accionistas, la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S., Rut Nº59.306.730-0, representada por Carlos Alberto Uribe Giraldo, y la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., Rut Nº59.306.740-8, representada por Andrés Felipe Duque Vélez, y asistencia de quien suscribe, en la que se acordó: I) Modificar el artículo sexto de los estatutos sociales, acordando que el capital social de $3.500.000.- dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se divida en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S que es titular de 990 acciones y por la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S. que es titular de 10 acciones. II) Aumentar el capital social de $3.500.000.-, dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a la cantidad de $38.584.800.- mediante la emisión de 16 acciones de pago ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal que serán colocadas y ofrecidas a un valor de $2.192.800.- cada una de ellas. Las acciones emitidas son puestas a disposición de los accionistas para que sean suscritas y pagadas a prorrata de su participación en la sociedad. III) El accionista INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S. renuncia a su derecho de suscribir las acciones que le corresponderían, acordándose que el 100% de las nuevas acciones emitidas sean suscritas y pagadas en su totalidad por el accionista DUMON CAPITAL S.A.S. IV) El pago de las acciones será efectuado por el accionista DUMON CAPITAL S.A.S. mediante la capitalización de la cuenta denominada “PRESTAMO DUMON CAPITAL”, cuyo monto al 31 de diciembre de 2023, corresponde a la suma de $35.084.800.- que refleja el traspaso de dinero realizado por este accionista a la sociedad ACTIVA INVERSIONES SpA. En consecuencia, esta cuenta corresponde a una acreencia a favor del accionista la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S. V) En virtud del aumento de capital, se acuerda reemplazar el Artículo Sexto permanente y Cuarto Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “SEXTO. CAPITAL. El capital social será la cantidad de $38.584.800.-, dividido en 1.016 acciones de pago ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y que se suscribe y paga en la forma establecida en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. Los posteriores aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de dos años contados desde la fecha del aumento respectivo o en el plazo que fijen los accionistas. Al vencimiento del plazo correspondiente el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado”. “CUARTO TRANSITORIO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES. El capital social ascendente a la cantidad de $38.584.800.-, dividido en 1.016 acciones de pago ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: Con la suma de $3.500.000.-, dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por la sociedad INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S con 990 acciones y por la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S. con 10 acciones. Y con la suma de $35.084.800.- equivalente a 16 acciones colocadas a un valor de $2.192.800.-, cada una de ellas, que corresponde al capital suscrito y pagado por el accionista la sociedad DUMON CAPITAL S.A.S., mediante la capitalización de la cuenta denominada “PRESTAMO DUMON CAPITAL”, cuyo monto al 31 de diciembre de 2023, corresponde a la suma indicada de $35.084.800.-”. VI) La nueva distribución accionaria de la sociedad es la siguiente: INVERSIONES ENTREPIEDRAS S.A.S con 990 acciones suscritas y pagadas. DUMON CAPITAL S.A.S. con 26 acciones suscritas y pagadas. En todo lo no modificado o reemplazado por la escritura extractada, se mantienen vigentes íntegramente los estatutos de la sociedad. Otras cláusulas constan en escritura que extracto.- SANTIAGO, 03 de julio de 2024.