Urcelay Hermanos S.A.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 14 de noviembre de 2008

   En la modificación de 2008 se aumentó el capital social con aportes en propiedad de inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas.

   Juan Pablo Urcelay Orueta · José Cristóbal Urcelay Orueta · Francisco José Urcelay Orueta

Texto oficial del extracto

ALVARO DANIEL CARVALLO CASTILLO, Notario Público Rancagua, Suplente del Titular Eduardo de Rodt Espinosa, San Martín 427, Rancagua, certifica: Por escritura de fecha 22 de Marzo de 2021, Rep. Nº 884-2021, ante mí, consta que don CHRISTIAN GERMÁN ZAMORA GONZÁLEZ, abogado, domiciliado en Avda. Errázuriz 671, oficina 21, Santa Cruz, redujo a escritura pública 2° Junta Extraordinaria de Accionistas de “URCELAY HERMANOS S.A.” celebrada el 1 de Marzo de 2021, donde se contó con asistencia completa de accionistas y tomó el siguiente acuerdo por unanimidad: En virtud de numeral 14 de la artículo 67 Ley 18.046 y artículo 3° Ley 19.499, sanear vicio formal de nulidad en modificación de sociedad por escritura Notaría de Rancagua de don Jaime Bernales Valenzuela, fecha 14 de Noviembre de 2008 e inscrita a fojas 687, N° 906, Registro Comercio Rancagua de 2008. En escritura de modificación la entonces Sociedad Agrícola, Comercial e Industrial Urcelay Hermanos Limitada, hoy Urcelay Hermanos S.A., se modificó y en su cláusula Sexta, los socios Juan Pablo, José Cristóbal y Francisco José, todos Urcelay Orueta, aumentaron el capital social de la compañía pagando y enterando a través de aportes en propiedad de cuotas en dominio que recayeron en inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas. Dentro de ellos se contempló el aporte de dos derechos de aprovechamiento de aguas: acciones, cuotas y derechos sobre los derechos de aprovechamiento de aguas que benefician el antedicho Lote I-A-Dos, consistentes éstas en: a) 0,1125 acciones del canal El Olivar; y b) 0,85875 regadores del Canal Olivar. Estos derechos se encuentran inscritos a nombre de sus comuneros, don Juan Pablo Urcelay Orueta, José Cristóbal Urcelay Orueta y Francisco José Urcelay Orueta, a fojas 196 vuelta, N° 341 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2002 del Conservador de Bienes raíces de Rancagua. Sin embargo, la cita de tales derechos de agua adolece de un error de copia o transcripción, debiendo ser: a) 0,150 acciones del canal El Olivar; y b) 0,145 regadores del Canal Olivar, motivo por el cual actualmente no se encuentran inscritos a nombre de la Sociedad en el Conservador de Bienes Raíces. Los accionistas aprobaron por unanimidad que, en cumplimiento de las normas ya citadas, se corrija el vicio incurrido en la modificación de fecha 14 de noviembre de 2008 ya descrita. Demás estipulaciones en escritura extractada. Rancagua, 28 de Julio de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de noviembre de 1999

   Constitución de SOCIEDAD AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL URCELAY HERMANOS LIMITADA.

   Juan Pablo Urcelay Orueta · José Cristóbal Urcelay Orueta · Francisco José Urcelay Orueta

Texto oficial del extracto

FERNANDO RAFAEL GALASSI AEDO, abogado, Notario Público Suplente de la Quinta Notaria de Rancagua, certifica: Que por escritura pública de fecha 04/12/2019, Repertorio Nº4185/2019, ante mi Titular DANIEL V. MONDACA PEDRERO; comparecieron don Juan Pablo Urcelay Orueta, chileno, casado, empresario, C.I. N°9.980.880-2; don José Cristóbal Urcelay Orueta, chileno, casado, empresario, C.I. N°13.098.327-8; y don Francisco José Urcelay Orueta, chileno, soltero, empresario, C.I. N°15.123.750-9; todos con domicilio en Viña Cira y Las Petacas S/N, comuna de Olivar, únicos socios de SOCIEDAD AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL URCELAY HERMANOS LIIMITADA, Rut N°77.382.460-6, constituida por escritura pública de fecha 29.11.1999, Notaría de Rancagua de don Ernesto Montoya Peredo, inscrita en extracto a fojas 414 vuelta número 464, del Registro de Comercio del año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, y publicada en el Diario Oficial el día 11.12.1999; transforman la sociedad de responsabilidad limitada en una Sociedad Anónima Cerrada cuyo Nombre: será URCELAY HERMANOS S.A., podrá actuar y funcionar, inclusive, con el nombre de “URCELAY S.A.” Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, la producción agropecuaria, frutícola o maderera, elaboración de vinos, mostos y vinagres, la compra, venta y exportación de la producción, sea propia o ajena, servicios de embalaje, packing y de asesoría a productores, actuar como consecuencia idioma isla o mandatario para la venta y comercio de productos agrarios, realizar inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, administrarlos y percibir sus frutos o rentas; b) La compra, venta y comercialización de maquinarias, vehículos, equipos, útiles, enseres, herramientas, semillas, productos químicos, abonos y demás insumos para agricultura e industria agrícola, remates, licitaciones, parcelaciones, importaciones y exportaciones, asesorías y servicios técnicos, representaciones, consignaciones; y c) Cualesquiera otros negocios, directa o indirectamente relacionados con la agricultura, la producción, transformación o comercialización de sus productos. Domicilio: Comuna de Olivar, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el Directorio acuerde establecer, en el país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $337.000.000., de pesos, dividido en 1.000 acciones de una serie y sin valor nominal, completamente pagado con cargo al patrimonio de la sociedad que se transforma, SOCIEDAD AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL URCELAY HERMANOS LIMITADA. Las acciones representativas de este capital social se encuentran íntegramente pagadas, y corresponderán a los accionistas de AGRICOLA URCELAY HERMANOS S.A. en la misma proporción que ellos tenían en el capital de esa sociedad: A) JUAN PABLO URCELAY ORUETA, suscribe 334 acciones nominativas y sin valor nominal, equivalentes al 33,4% del capital; B) JOSÉ CRISTÓBAL URCELAY ORUETA, suscribe 333 acciones nominativas y sin valor nominal, equivalentes al 33,3% del capital; y C) FRANCISCO JOSÉ URCELAY ORUETA, suscribe 333 acciones nominativas y sin valor nominal, equivalentes al 33,3 del capital. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de 3 años. Los comparecientes fundadores de la sociedad designan, como Primer Gerente, a don Juan Pablo Urcelay Orueta, nombramiento que será válido mientras no sea revocado por el Directorio definitivo de la compañía. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Rancagua, 12 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de noviembre de 1999

   Constitución de Sociedad Agrícola, Comercial e Industrial Urcelay Hermanos Limitada.

   Juan Pablo Urcelay Orueta · José Cristóbal Urcelay Orueta · Francisco José Urcelay Orueta

Texto oficial del extracto

DANIEL V. MONDACA PEDRERO, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Rancagua, con oficio en Avenida General José de San Martín 255, de dicha ciudad, certifico: Por escritura pública, Repertorio Nº3593/2018, otorgada hoy ante mí, don JUAN PABLO URCELAY ORUETA, C.I. N°9.980.880-2, don JOSÉ CRISTÓBAL URCELAY ORUETA, C.I. N°13.098.327-8, y don FRANCISCO JOSÉ URCELAY ORUETA, C.I. N°15.123.750-9, todos con domicilio en Viña Cira y Las Petacas s, comuna de Olivar; únicos socios de SOCIEDAD AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL URCELAY HERMANOS LIIMITADA, Rut N°77.382.460-6, constituida por escritura pública de fecha 29.11.1999, Notaría de Rancagua de don Ernesto Montoya Peredo, inscrita en extracto a fojas 414 vuelta número 464, del Registro de Comercio del año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, y publicada en el Diario Oficial el día 11.12.1999; capital social. $337.000.000.- Transforman la sociedad de responsabilidad limitada en una Sociedad Anónima Cerrada, nombre: URCELAY HERMANOS S.A., podrá actuar y funcionar, inclusive, con el nombre de “URCELAY S.A.” Objeto: a) La realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, la producción agropecuaria, frutícola o maderera, elaboración de vinos, mostos y vinagres, la compra, venta y exportación de la producción, sea propia o ajena, servicios de embalaje, packing y de asesoría a productores, actuar como consecuencia idioma isla o mandatario para la venta y comercio de productos agrarios, realizar inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, administrarlos y percibir sus frutos o rentas; b) La compra, venta y comercialización de maquinarias, vehículos, equipos, útiles, enseres, herramientas, semillas, productos químicos, abonos y demás insumos para agricultura e industria agrícola, remates, licitaciones, parcelaciones, importaciones y exportaciones, asesorías y servicios técnicos, representaciones, consignaciones; y c) Cualesquiera otros negocios, directa o indirectamente relacionados con la agricultura, la producción, transformación o comercialización de sus productos. Domicilio: Comuna de Olivar, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el Directorio acuerde establecer, en el país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $337.000.000.- (trescientos treinta y siete millones de pesos), dividido en mil acciones de una serie y sin valor nominal, completamente pagado con cargo al patrimonio de la sociedad que se transforma, SOCIEDAD AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL URCELAY HERMANOS LIMITADA. Las acciones representativas de este capital social se encuentran íntegramente pagadas, y corresponderán a los accionistas de AGRICOLA URCELAY HERMANOS S.A. en la misma proporción que ellos tenían en el capital de esa sociedad: A) JUAN PABLO URCELAY ORUETA, suscribe trescientas treinta y cuatro acciones nominativas y sin valor nominal, equivalentes al treinta y tres coma cuatro por ciento del capital; B) JOSÉ CRISTÓBAL URCELAY ORUETA, suscribe trescientas treinta y tres acciones nominativas y sin valor nominal, equivalentes al treinta y tres coma tres por ciento por ciento del capital; y C) FRANCISCO JOSÉ URCELAY ORUETA, suscribe trescientos treinta y tres acciones nominativas y sin valor nominal, equivalentes al treinta y tres coma tres por ciento del capital. Se faculta a portador de copia autorizada de la escritura o de su extracto para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y para efectuar las publicaciones y demás gestiones relativas a la legalización de la Sociedad que se constituye. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la junta de accionistas. Directorio provisional está compuesto por los señores: Juan Pablo Urcelay Orueta, José Cristóbal Urcelay Orueta, y Francisco José Urcelay Orueta, quienes terminaran su periodo en la fecha en que se celebre la primera junta general de accionistas Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Rancagua, 22 de enero de 2019.