Imagemaker S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa 1201, local 101, certifico: que esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de julio del año 2026, de la sociedad Imagemaker SpA, RUT N° 77.372.460-1, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 31.217, número 24.892, del año 1999. En dicha Junta Extraordinaria, los únicos y actuales accionistas de acuerdo al Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordaron por unanimidad modificar los estatutos sociales en el sentido de disminuir el número de directores que componen el Directorio, desde 5 a 4 miembros, sin alterar su forma de designación, la cual continúa siendo por la Junta de Accionistas, como consecuencia de lo anterior, acordaron reemplazar el artículo décimo primero sobre la administración de la sociedad, por el siguiente: "Artículo Décimo Primero: La sociedad será dirigida y administrada por un directorio (el "Directorio") elegido por la Junta de Accionistas. El Directorio estará compuesto por cuatro miembros, quienes podrán ser accionistas o no, y que durarán tres años en sus funciones, al término del cual se renovará en su totalidad, pudiendo todos los directores ser reelegidos indefinidamente. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas que celebre la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante para cada uno de los cargos que hayan quedado vacantes. En caso de empate, dirimirá el voto del Presidente del Directorio.". Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de julio de 2026.- Patricio Guillermo Corominas Mellado, Notario Titular.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1999

   Se inscribe la constitución original de IMAGEMAKER S.A. en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformación· 18 de agosto de 2025

   La sociedad IMAGEMAKER S.A. se transforma en una sociedad por acciones denominada IMAGEMAKER SpA.

   IMAGEMAKER S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior EDUARDO JA VIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Comuna de Providencia, certifica: Que con fecha 18 de agosto de 2025, bajo el repertorio número 14.058-2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad IMAGEMAKER S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 31.217, número 24.892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, en la cual se acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto transformar a la Sociedad en una sociedad por acciones, cuyos accionistas son: (i) LOH SpA; (ii) Asesoría e Inversiones Santa Soledad Limitada; (iii) Lionel Olavarría Hurtado; (iv) Francisco Schmidt; y, (v) Felipe Balma Talco; y cuyos estatutos a continuación se extractan: Razón Social: IMAGEMAKER SpA; Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) Proveer soluciones computacionales; b) La prestación de asesoría en tecnologías de la información; c) Servicios de diseño, construcción y desarrollo de software original, incluyendo aplicativos en la nube y servicios necesarios para la adaptación de programas existentes; d) El suministro de aplicaciones o programas computaciones en línea; e) La prestación de servicios y asesorías en diseño, publicidad, comercio electrónico y marketing en internet y la realización de esas mismas actividades por cuenta propia o ajena; f) La comercialización de productos propios o ajenos y la ejecución de toda clase de actos jurídicos destinados al cumplimiento del objeto social. La Sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora; Duración: Indefinida; Capital: El capital suscrito y pagado de la Sociedad asciende a la sume de $1.454.173.287.- monto que es dividido en 30.840.103 acciones, ordinarias y nominativas de una sola serie y sin valor nominal; Administración: corresponderá a un directorio compuesto por cinco miembros. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 22 de agosto de 2025.

Texto oficial del extracto

ISABEL PEÑA LEZAETA, Notario Suplente de don Eduardo Diez Morello, abogado, Notario Público, Titular de la 34° Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: que con fecha 10 de agosto de 2022, repertorio número13.160 ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 10 de agosto de 2022 (la “Junta”), de la sociedad IMAGEMAKER S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 31.217, número 24.892 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1999, en la que se acordó y aprobó, entre otras materias, lo siguiente: /i/ modificar el objeto de la Sociedad, reemplazando íntegramente el artículo Cuarto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad tendrá por objeto: a) Proveer soluciones computacionales; b) La prestación de asesoría en tecnologías de la información; c) Servicios de diseño, construcción y desarrollo de software original, incluyendo aplicativos en la nube y servicios necesarios para la adaptación de programas existentes; d) El suministro de aplicaciones o programas computaciones en línea; e) La prestación de servicios y asesorías en diseño, publicidad, comercio electrónico y marketing en internet y la realización de esas mismas actividades por cuenta propia o ajena; f) La comercialización de productos propios o ajenos y la ejecución de toda clase de actos jurídicos destinados al cumplimiento del objeto social. La Sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora.”; /ii/ Aumentar el número de directores de la Sociedad, de 4 a 5 miembros; y /iii/ Modificar los estatutos de la Sociedad y dictar un nuevo texto refundido de los mismos para materializar el cambio de objeto indicado en la letra /i/ anterior, el aumento de número de directores indicado en la letra /ii/ anterior y otras modificaciones acordadas que no son materia de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada, Santiago 12 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, Certifica: por escritura pública de fecha 20 de julio de 2018 ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas IMAGEMAKER S.A., celebrada el día 18 de julio de 2018, también ante mi, con asistencia del total de las 30.840.103 acciones emitidas, acordándose por la misma: 1) Aumentar el número de miembros del Directorio de 3 a 4 miembros, modificándose artículo décimo primero estatutos sociales del modo indicado en la Junta cuya Acta se extracta. Sociedad inscrita originalmente a fojas 31.217, Nº 24.892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1999.- Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta.- Santiago, 25 de julio de 2018.- P. Raby B. N. P.